Financiacin del Terrorismo Palestino

1
Financiación del Terrorismo Palestino
Financiación del Terrorismo Palestino
2
Qué es DAAWA?
Daawa (literalmente predicar) es el principio
musulmán de asistencia a los necesitados. La
Daawa se basa en el concepto de Zakkat (caridad-
uno de los 5 pilares del Islam) y Sadaqat
(donaciones). Zakkat implica dar cierto
porcentaje de los ingresos de uno a los
necesitados.
Hamas, una división de la Organización de los
Hermanos Musulmanes, sigue la ideología del Daawa
y cuenta con varias organizaciones de
beneficencia. La mayor parte de los recursos
económicos de Daawa son colectados afuera de
Cisjordania y de la franja de Gaza,
principalmente de organizaciones de beneficencia,
de musulmanes de todo el mundo.
Estas entidades de caridad incluyen
Comisiones de Caridad
Infraestructura para brindar servicios educativos
(incluyendo universidades)
Infraestructura para brindar servicios de salud
(incluyendo hospitales)
3
La conección entre Daawa y la infraestructura
Las familias sobrevivientes de terroristas de
Hamas muertos o encarcelados reciben asistencia
financiera de Hamas, lo que vuelve seguro y
lucrativo el involucrarse en actos
Los cuadros operativos de Hamas son
frecuentemente empleados en cargos clericales en
las comisiones de Daawa
Hamas y Daawa enseñan los conceptos de guerra
santa y sacrificio lo que ayuda a crear y
recrutar nuevos
Los prisioneros de Hamas encarcelados por
actividades terroristas reciben apoyo del sistema
de Daawa.
Las comisiones de beneficencia de Hamas
generalmente apoyan a los terroristas de Hamas
cuando distribuyen asistencia, de esta manera
impulsando la participación en Hamas.
4
La importancia de Daawa para la infraestructura
terrorista.
El apoyo público para el terror es expandido y
sostenido por Daawa siendo que los terroristas
asisten a los necesitados, muestran preferencia y
dan ayuda a aquellos asociados con Hamas.
Las escuelas mantenidas por las comisiones de
Daawa pueden otorgar incluso títulos de doctorado
y difundir los valores terroristas (como la
Jihad).
El dinero destinado a Daawa ingresa a la
infraestructura
Daawa provee de trabajos clericales para aquellas
personas identificadas con el movimiento.
5
Cómo se considera a Daawa?
El liderazgo de Hamas, tanto adentro como afuera
de Cisjordania y la franja de Gaza, considera a
Daawa como una parte integral del movimiento y
como la base más fuerte de su ala terrorista.
La Autoridad Palestina visualiza a la
beneficencia de Hamas como una amenaza política y
por lo tanto actuó en contra de las
organizaciones de caridad de Hamas en 1997,
2001-2002 y en 2003, sin éxito.
Israel ha declarado como organizaciones
clandestinas a 20 comités de beneficencia de
Hamas adentro de Cisjordania y la franja de Gaza
y 8 entidades de caridad afuera, debido a su
relación con Hamas.
6
Propósitos del presupuesto de Hamas.

• Entrega regular de dinero a prisioneros de Hamas
  y a familiares de terroristas de Hamas muertos.
• Apoyo a estudiantes de Hamas y a la Qutla
  Islamiyah.
• Actividad regular de las sociedades de Daawa
  (becas mensuales para los necesitados,
  funcionamiento de escuelas, orfanatos etc.).
• Hamas tiene además gastos adicionales, tanto
  para actividades terroristas como para la
  adquisición de armas y para las operaciones
  civiles (lanzamiento de nuevos proyectos, como
  abrir nuevas escuelas).

7
Efectos del actual conflicto armado sobre el
presupuesto de Hamas
El comienzo de la actual violencia palestina en
septiembre del 2000 casuó un considerable aumento
en los ingresos de Hamas Hamas es conocido por
musulmanes en el mundo entero y su actual campaña
de terror ha generado la voluntad de apoyar
finacieramente su actividad terrorista. Muchos
países musulmanes, como Arabia Saudita,
establecieron comités gubernamentales especiales
con el propósito de apoyar finacieramente el
terrorismo contra Israel.
8
Los efectos del actual conflicto armado sobre el
presupuesto de Hamas - cont.

• Desde los atentados del 11 de Septiembre y del
  comienzo de una campaña mundial contra el
  terrorismo y el financiamiento del terror,
  diversos recursos financieros de Hamas han
  sufrido importantes golpes
• En Occidente el cierre del HLF (Estados Unidos),
  Al-Aqsa (Alemania, Dinamarca y Paises Bajos),
  causó una pérdida estimada de más de 10 millones
  de dólares.
• En el Golfo Pérsico Un Comité Saudí para el
  apoyo de la campaña terrorista palestina que
  hasta hace poco asistía a varias organizaciones
  de caridad de Hamas en Cisjordania y la franja de
  Gaza. Ahora canaliza la mayor parte de su ayuda
  a entidades relacionadas con la Autoridad
  Palestina daño estimado decenas de millones de
  dólares.

9
Origination of Financial Sources for Hamas
Worldwide
10
ONGs en Occidente que colectan dinero para Hamas.
11
Qué caracteriza a los fondos de Hamas?
HLF, Al-Aqsa, INTERPAL y CBSP han sido todas
declaradas entidades clandestinas en Israel
desde 1997.
La Autoridad Palestina los considera vinculadas a
Hamas.
Fueron fundadas por iniciativa del liderazgo de
Hamas.
Transfieren fondos casi exclusivamente a las
instituciones de Hamas en Cisjordania y la franja
de Gaza.
Son prominentes miembros de La Unión del Bien.
Sus fundadores y empleados son, en gran parte,
activistas de Hamas.
Difunden propaganda de Hamas.
12
Instituciones islámicas en Europa asistiendo a
Hamas.
Muslim Aid Agency
Welfare - ASS Suiza
Islamic Relief Agency UK
13
Recientes avances de la financiación de Hamas en
Estados Unidos y Europa.

• Siguiendo el ataque suicida en Jerusalem (19 de
  Agosto del 2003, 23 muertos) el presidente de
  Estados Unidos Bush promovió un decreto,
  ordenando un congelamiento de las cuentas de 6
  líderes de alta posición de Hamas y 5 programas
  de caridad del movimiento (4 en Europa y 1 en el
  Líbano).
• Las organizaciones de beneficencia incluídas en
  el decreto son Interpal (Reino Unido), CBSP
  (Francia), ASP (Suiza) y Palestina (Austria).
• El Reino Unido actuó para congelar las cuentas
  bancarias de Interpal y estableció su monitoreo
  por un comité especial pero desde entonces ha
  levantado las restricciones.

14
La decisión de la Unión Europea de incluir a
Hamas en una lista de organizaciones terroristas.

• Desde la publicación del decreto de Bush, ha
  habido una continua presión sobre la Unión
  Europea y sus miembros para conseguir su
  adhesión.
• Por consiguiente, la Unión Europea decidió el
  pasado septiembre incluir al ala política-civil
  de Hamas en su lista de organizaciones
  terroristas.
• La decisión se propone dar a cada miembro de la
  Unión Europea la base legal para actuar en contra
  de la infraestructura de Hamas en sus propios
  estados.
• Siendo que la decisión no especifica claramente
  que se refiere a los fondos designados de Hamas,
  permite diversas interpretaciones.

15
ONGs en el Golfo Pérsico financiando a Hamas.

• La mayor parte del presupuesto de Hamas proviene
  del Golfo Pérsico, y se estima en decenas de
  millones de dólares por año la principal fuente
  de estos recursos es Arabia Saudita.
• Numerosas organizaciones de beneficencia
  islámicas (ONGs y entidades semi-gubernamentales)
  operan dentro de este reino.
• Estos colectan y transfieren fondos en todo el
  mundo, para musulmanes en áreas de conflicto
  (movimientos separatistas y extremistas), muchas
  veces a través de extensiones afuera de Arabia
  Saudita.
• El origen de estos fondos donaciones juntadas al
  interior de Arabia Saudita.

16
Organizaciones de beneficencia en el Golfo
Pérsico que ayudan Hamas
Al-Manasra Fund - Kuwait
Al-Haramein Arabia Saudita
17
Unión del Bien (Itilaf Al-Khair)
Una organización liderada por el extremista
islámico Sheikh Yussuf Qaradawi, fundada (en
marzo del2001) con el propósito de filtrar fondos
para Cisjordania y la franja de Gaza.

• Une muchas e importantes organizaciones de
  beneficencia en el mundo entero.
• Fue fundada al principio de la actual guerra de
  violencia palestina en colaboración con líderes
  de Hamas en Siria y el Líbano.
• Trabaja en colaboración con líderes de Hamas en
  Cisjordania y la franja de Gaza y en otras partes
  del mundo (Jordania, Yemen).
• Fue declarada como entidad clandestina en Israel
  debido a sus vínculos con la infraestructura de
  Hamas.
• Miembros prominentes-
• Todos los citados fondos de Hamas en Occidente.
• La Asamblea Mundial de Jóvenes Musulmanes. Fondo
  orientado por Hamas en Arabia Saudita, declarado
  entidad clandestina en Israel.

18
Incriminating Documents Found in Hamas Charity
Committees in the West Bank and Gaza Strip
19
(No Transcript)
20
Documentos Capturados por las FDI

• Durante la operación Escudo de Defensa (Abril del
  2002) y posteriormente, muchas instituciones
  ilegales en Cisjordania y la franja de Gaza
  fueron allanadas por las FDI, y muchos documentos
  fueron capturados.
• Estos documentos demuestran la conecciones no
  visibles entre los programas de beneficencia de
  Hamas y su actividad terrorista.

21
De acuerdo al liderazgo de Hamas, su Daawa es una
parte integral del movimiento y la base de su
fuerza
Un documento encontrado en la Sociedad Islámica
de Hebron, la que es uno de los más grandes
comités de caridad de Hamas en Cisjordania y la
franja de Gaza, fue enviado por el liderazgo
político de Hamas en Siria.
Este documento implica la relación entre Daawa y
el terrorismo como dos entidades conjuntas.
No sólo el contenido del documento, pero también
su ubicación en el comité de caridad prueban que
la organización benéfica está al tanto y apoya
cmpletamente la actividad terrorista de Hamas.
22
Pruebas del conocimiento de las actividades
terroristas por parte de quienes dan apoyo
financiero.
En documentos hallados tanto en la Sociedad
Al-Islah en Ramallah como en el Comité Tulkarem
Zakkah (dos de las más prominentes organizaciones
de Hamas en Cisjordania), fueron encontrados
cuadros de beneficiarios de asistencia.
Al-Islah Society, está enteramente compuesta por
familiares de cuadros prominentes de Hamas, los
que figuran entre los perpetradores de actos
terroristas.
En el Comité Tulkarem Zakkah, junto a los nombres
de diferentes beneficiarios, aparecían inscriptas
las palabras Amaliah Istishadia acto suicida.
Esto confirma el total conocimiento de quienes
disponen de los fondos que con ellos se financia
el terrorismo, y es también una expresión de su
voluntad de ayudar a familias de terroristas como
una declaración de asegurar la acción
terrorista futura.
23
El reconocimiento por parte de la Autoridad
Palestina de los Comités de Beneficencia siendo
instituciones de Hamas.
En una carta encontrada en el Cuartel General de
Seguridad Preventiva palestino en Ramallah, la
Autoridad Palestina exigió que se detuviese el
financiamiento de la Sociedad Islámica en Hebron
y de la Sociedad Al-Salah en Gaza dos de las
más grandes instituciones civiles en Cisjordania
y la franja de Gaza. Esta demanda provino del
Comité Saudí para el Apoyo de la Intifada
Al-Quds, un cuerpo del gobierno saudí que
transfiere fondos a Cisjordania y la franja de
Gaza, pero no a organizaciones de la Autoridad
Palestina.
Por consiguiente, la Autoridad Palestina, la
entidad que mejor comprende la amenaza que
implica Hamas, visualiza a Daawa como una seria
amenaza política, que fortalece al terrorismo
islámico.
24
Material de incitación terrorista de Hamas
encontrados en los comités de beneficencia de
Hamas
Muchos comités de beneficencia de Hamas allanados
por las FDI contenían vastas cantidades de
material de incitación anti-israelí, pro-Hamas,
gran parte del cual glorifica al terrorismo.
Por ejemplo, pruebas halladas en el Comité
Tul-Karem Zakkah (una entidad clandestina en
Israel)
Afiches glorificando a los Shahids (hombres
bomba), que han cometido actos terroristas dentro
de Israel.
Citas de Abdallah Azzam, el mentor espiritual
de Osama Bin Laden.
Material antisemita.
25
Empleo de los cuadros operativos de Hamas en
Comités de beneficencia.
Muchos activistas de alta posición de Hamas
empleados por comités de beneficencia como, Kamal
Bahia Tamimide la Sociedad Islámica de Hebrón
Ziad Marish del Comité Zakkah de Neblus, para
mencionar a dos de las docenas de nombres, solían
ser cuadros operativos de Hamas deportados por
Israel a Marj Al-Zuhur en el Líbano por su
actividad terrorista.
En el interrogatorio en 1997 deIssa Thawabta e
Ibrahim Diria, dos cuadros de Hamas de Beit
Fajar, salió a la luz que ambos estaban
profundamente comprometidos con actividad
terrorista (producción y distribución de
armamento) mientras encabezaban y dirigían el
comité Zakkah de Beit Fajar.
26
Acciones recientes de la Autoridad Palestina
contra el financiamiento de Hamas.

• Desde su establecimiento en 1993, la Autoridad
  Palestina actuó en contra del financiamiento de
  Hamas en tres oportunidades en 1996, 2001 y en
  los meses recientes.
• Acciones recientes Luego de que Hamas llevara
  adelante un sangriento ataque suicida en
  Jerusalem (19 de Agosto) y la consecuente presión
  de la comunidad mundial para que se actuase
  contra éste, el entonces Primer Ministro
  Palestino, Mahmud Abbas, firmó un decreto
  ordenando el congelamiento de las cuentas
  bancarias de 12 comités de Hamas en la franja de
  Gaza (que recientemente ha sido revocado).
• La Autoridad Palestina, no obstante, ha creado un
  mecanismo de monitoreo, incluyendo representantes
  de agencias de gobierno y del aparato de
  seguridad. Los comités deberían pedir permiso a
  este mecanismo de monitoreo para retirar dinero
  de las cuentas.

27
Recientes acciones de la AP contra el
financiamiento de Hamas - cont.

• Los comités han apelado en la corte de Gaza,
  exigiendo a la AP que justifiquen la decisión de
  congelar las cuentas bancarias. Al mismo tiempo
  han lanzado una campaña en los medios de
  comunicación palestinos, explicando que el
  congelamiento de las cuentas impide la ayuda que
  reciben los necesitados en Cisjordania y en la
  franja de Gaza.
• En suma, a pesar de los esfuerzos de Abbas para
  impedir el flujo de dinero hacia para los
  terroristas y pese a los reclamos de que esta
  acción no permitía la ayuda para los necesitados,
  los comités continuaron operando y controlando
  proyectos de gran escala- uno de ellos incluso en
  cooperación con el ministerio de educación de la
  Autoridad Palestina.

El 17 de noviembre del 2003, el Gobierno
palestino canceló, con la aprobación de Arafat,
el congelamiento de las cuentas, permitiendo que
los comités recobren el control de las cuentas.
28
Sociedad de Beneficencia Al-Islah

• Al-Islah es uno de los más importantes comités de
  Hamas en Cisjordania, y su presupuesto anual es
  estimado en más de un millón de dólares,
• El presupuesto de Al-Islah proviene de fondos de
  beneficencia en el Golfo Pérsico (WAMY, IIRON) y
  de los fondos de Hamas en occidente (Interpal,
  CBSP, ABSPP).
• Al-Islah estaba censurado en Israel en el 2002
  la Autoridad Palestina también la identifica con
  Hamas, y por lo tanto accionó contra ésta en
  diciembre del 2001.

29
Al-Islah Charitable Society Documentos
incriminantes
Recibos de la oficina de Al-Islah en Ramallah,
que fueron confiscados durante la operación
Escudo Defensivo (Marzo del 2002), dan cuenta
de operaciones militares de Hamas apoyadas
financieramente.
Senior Hamas terrorist operative
Operativo terrorista de Hamas.
30
Sociedad de beneficencia Al-Nur

• La sociedad fue fundada en el 2001, con el
  propósito de ayudar a las familias de terroristas
  de Hamas muertos, heridos o encarcelados.
• Riyahd Abu Zid era un importante operador
  terrorista de Hamas, quien también jugaba un
  papel crucial en la sociedad de beneficencia
  Al-Nur.
• Como parte de su actividad militar, Abu Zid actuó
  como una ligazón entre el ala terrorista de Hamas
  en la franja de Gaza y los jerarcas del
  movimiento. Además instruyó y coordinó la
  actividad terrorista del ala terrorista de Hamas
  en Cisjordania.
• Luego de la muerte de Abu Zid, se encontraron
  documentos incriminatorios que conectaban la
  sociedad de beneficencia de Al-Nur con el ala
  terrorista de Hamas.

31
Sociedad Al-Nur - cont.
- Apoyo a familias de operadores terroristas de
Hamas muertos, heridos o encarcelados en
diferentes aspectos civiles. -Terrorismo Al-Nur
era, y todavía es, una pantalla civil-humanitaria
para la actividad terrorista de Hamas en la
franja de Gaza. La junta de directores de la
sociedad incluía activistas de jerarquía, tales
como Abu Zid y Salah Shhadde, quien era al mismo
tiempo el líder del ala terrorista de Hamas en la
franja de Gaza y el director de la sociedad.
Al-Nur es a su vez un cómodo canal de
transferencia de dinero desde el liderazgo de
Hamas en Siria.
Es de notar que Al-Nur es identificado por la
Autoridad Palestina como parte de Hamas, y por lo
tanto la AP intentó cerrar la organización en dos
oportunidades, y sus cuentas bancarias fueron
congeladas como parte del decreto de Abu Mazen
(Agosto del 2003)
32
Al-Nur Society Evidence of Association
Salah Mustafa Muhamad Shhadde, líder del ala
terrorista de Hamas (antes de su muerte)
Mahadi Zaki Jaarur, a operador terorista de
jerarquía vinculado a Shhadde
Riyahd Hussein Abdallah Abu Zid
Nabil Mansi Muhamad Nissar, operador terorista de
jerarquía vinculado a Shhadde
Gassan Badder Siyam, operador terrorista de
jerarquía.
33
Al-Nur Society Prueba de la asociación.
Lista de directores y operadores de Al-Nur, la
mayoría de los cuales son activistas de Hamas
Riyahd Abu Zid
Ahmed Al-Jaabari, actual líder de Al-Nur y
operador terrorista de jerarquía
Maruan Issa, operador terrorista de jerarquía
Ismail Abu Shaneb, uno de los líderes más
importantes de Hamas antes de su muerte.
34
Al-Nur Society - Evidence of Association
Cheque del Banco Arabe, procedente de la sociedad
de beneficencia Al-Nur y firmado por Mahadi
Jaarur, un operador terrorista de jerarquía, y
el mismo Riyahd Hussein (Abu Zid)
Mahadi Jaarur
Riyahd Hussein (Abu Zid)
35
Medidas legales tomadas por Israel.

• Censura de 30 organizaciones benéficas ligadas a
  Hamas y otros cuerpos -20 comités de Hamas en
  Cisjordania y la frnaja de Gaza
• -2 comités del Movimiento Islámico
  (Israel) que transfería dinero a Hamas -7
  organizaciones de caridad de Hamas en el exterior
  (USA, Alemania, Francia, 2 en Arabia Saudita y
  Beit Al-Mal
• Apoyo legal a autoridades en todo el mundo para
  que den apoyo a acciones legales contra cuerpos
  ligados a Hamas.
• Legislar sobre la transferencia de dinero y leyes
  contra el financiamiento del terrorismo.

36
Medidas legales tomadas por Israel.

• Outlawing 30 Hamas related charities and other
  bodies -20 Hamas committees in the West Bank
  and Gaza Strip -2 committees of the Islamic
  Movement (Israel) which transferred money to
  Hamas -7 designated Hamas Charities abroad (USA,
  Germany, France, Britain, 2 in Saudi Arabia and
  a universal charity - Union of Good) -Hamas
  financial function in the West Bank and Gaza
  Strip - Beit Al-Mal
• Legal support to authorities around the world who
  back legal actions against Hamas related bodies
  and charities
• Legislating anti money laundering and terror
  financing laws