Presentacin de PowerPoint

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Presidencia de la República Oriental del
Uruguay Centro de Capacitación en Prevención del
Lavado de Activos (CeCPLA)  PRESENTE Y
FUTURO DE LA SUPERVISIÓN ANTILAVADO EN EL
URUGUAY
Jornada Internacional
sobre el Lavado
de Activos en el Uruguay
Montevideo, 2 de agosto de 2007

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• DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO??
•  
• Estamos hablando de qué Uruguay queremos
• Estamos hablando de delitos (narcotráfico,
  terrorismo,
• corrupción, contrabando, tráfico de personas, de
  armas, etc.)
• y de cómo combatirlos.
• Y eso implica asignar alta prioridad a la lucha
  contra el
• lavado de los fondos provenientes de esas
  actividades ilícitas
• o tendientes a financiarlas

3

• CÓMO SE HACE??
•  
• El papel del contexto internacional
• La importancia de la normativa
• Pero hay que aplicarla, y eso requiere VOLUNTADES

4

• COMO ESTAMOS??
•  
• Diagnóstico
• Imagen (cómo nos vemos y cómo nos ven)
• Voluntades
• Normativa
• Aplicación

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• ALGUNOS TEMAS MEDULARES
•  
• Perspectiva estratégica y planes
• Estructura de trabajo
• Prevención y represión
• La coordinación nacional
• La coordinación internacional

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• ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA
•  
• La JND aprueba el 18/04 documento Estrategia
  Antilavado
• (http//www.infodrogas.gub.uy/
  html/actas/2007-Acta008_Anexos.pdf )
• Por decreto 245/07 se crea la Comisión
  Coordinadora contra el Lavado de Activos y el
  Financiamiento del Terrorismo
• Se incluye en proyecto de rendición de cuentas
  (Art.106) la
• creación de la Secretaría Nacional
  Antilavado de Activos.

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•  COMETIDOS DE LA COMISION COORDINADORA
• Elaborar y someter a consideración de la JND las
  políticas
• nacionales en materia ALD/CFT, en coordinación
  con los
• distintos organismos involucrados.
• Proponer al Poder Ejecutivo la estrategia
  nacional para
• combatir el lavado de activos y el financiamiento
  del terrorismo.
• Impulsar el desarrollo de acciones coordinadas
  por parte de los
• organismos con competencia en la materia.

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• INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA
• Presidencia de la República (JND)
• Unidad de Información y Análisis Financiero (BCU)
• Ministerio de Economía y Finanzas (Asesoría
  Jurídica, DGI, Auditoría Interna de la
  Nación, Dir. Nal. de Aduanas, Dir. de Zonas
  Francas, Casinos del Estado)
• Ministerio de Educación y Cultura (Fiscalía de
  Corte, Dirección
• de Coop.Jurídica Internacional, Dir. Gral. de
  Registros, Junta Anticorrupción)
• Ministerio del Interior (DGRTID, Interpol,
  Información e Inteligencia)
• Ministerio de Defensa Nacional (DINACIE,
  Prefectura
• Nal.Naval)

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• ALGUNAS ZONAS DE PREOCUPACIÓN
•  
• 1) Los sectores NO FINANCIEROS
• Casinos
• Inmobiliarias
• Personas físicas o jurídicas dedicadas a la
  compra y venta
• de antigüedades, obras de arte y metales
  preciosos
• Personas físicas o jurídicas que realicen, en
  ciertas
• condiciones y en forma habitual, la
  administración
• de soc. comerciales a nombre y por cta. de
  3os.

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• ALGUNAS ZONAS DE PREOCUPACIÓN
•  
• 2) La transparencia
• El secreto bancario
• Las estructuras societarias
• La propiedad de bienes

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• ALGUNAS ZONAS DE PREOCUPACIÓN
•  
• 3) La eficacia
• La investigación
• La acción de la Justicia
• La recuperación para la sociedad de los bienes
  obtenidos
• con ganancias ilícitas

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• COMO NOS DEBEMOS MEDIR??
•  
• El esfuerzo no alcanza
• necesitamos RESULTADOS

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Presidencia de la República Oriental del
Uruguay Centro de Capacitación en Prevención del
Lavado de Activos (CeCPLA) 

rgil_at_presidencia.gub.uy
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