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LA PRUEBA EN DELITOS FINANCIEROS
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LA PRUEBA
Es toda actividad procesal, cuyo objetivo
consiste en lograr la convicción del Juez o
Tribunal, acerca de la exactitud de las
afirmaciones de hechos expuestos por las partes
en el proceso.
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ELEMENTOS DE LA PRUEBA
Todo dato objetivo que se incorpora legalmente al
proceso, capaz de producir un conocimiento cierto
o probable acerca de los extremos de la
imputación delictiva.-
El elemento de prueba debe ser legal, su
ilegalidad puede originarse en una obtención
ilegal o en una incorporación irregular del
elemento probatorio .
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En los delitos de connotacion financiera,
mismos que no son tradicionales y que son
realizados por la criminalidad organizada e
inteligente, siendo que realizan actividades
ilícitas en el ámbito transnacional, debemos
clasificar los medios probatorios a utilizar de
una forma indiciaria al delito previo.
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MEDIOS DE PRUEBA
Este es el procedimiento establecido por la Ley
(Código Procesal Penal) tendiente a lograr el
ingreso del elemento de prueba en el
proceso. Nuestra legislación ya regula que para
poder llegar a establecer la verdad de los hechos
existe una Libertad probatoria .- (Artículo 199
del Código Procesal Penal / Numerus Apertus.)
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Cualquier medio probatorio aunque no este
expresamente regulado en la Ley, se debe tomar
en consideración

• Pertinencia Que se refieran al objeto de la
  investigación.-

b) Utilidad.- útil para la averiguación de la
verdad
c) Objetivamente confiable.

• Proporcionalidad.- No resulte desproporcionada en
  relación
• con lo que se pretenda conseguir.

e) No excesivos.
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FINALIDAD DE LA PRUEBA

• Pretende lograr la convicción judicial acerca de
  la
• exactitud de una afirmación de los hechos.

• Garantizar la finalización de un proceso justo,
• eliminado cualquier arbitrariedad judicial.

c)  La prueba como actividad cumple una
actividad política, es la base y fundamento de la
sentencia, y esta debe ser motivada es la
motivación de la sentencia que se cumple, esa
función de permitir un cierto control político y
social de las decisiones judiciales en un Estado
de Derecho.
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OBJETO DE LA PRUEBA
Es todo aquello susceptible de ser probado, sobre
lo que debe o puede recaer la prueba.- La mínima
actividad probatoria debe recaer sobre un objeto
determinado del cual se pretende obtener la
convicción judicial.- En caso del delito de
Lavado de Activos, que nos da tanto la iniciación
de un proceso como la culminación del mismo con
una condena se da por los indicios que son los
elementos iniciales de los que parte LA
PRESUNCION. Para concretar la prueba
indiciaria tiene que existir una suma de
indicios, que conlleve una valoracion juridica y
orden logico a un juicio de valoracion juridica
debe significar el mismo lógico que liga al hecho
base o mediato con el inmediato que ha de ser
fruto de un proceso inductivo racional, no de una
simple suposición.
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Es de hacer notar que en el delito de
connotacion financiera, no vamos a encontrar con
facilidad prueba directa, pero si la prueba
indiciaria para desvirtuar la presunción
constitucional y constituir prueba de cargo
suficiente, exigiendo que concurran una serie de
requisitos de ineludible constancia
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• Que exista una pluralidad de indicios, el indicio
  aislado generalmente ofrece inconsistencia o
  ambiguo, adquiriendo aquellos su fuerza
  persuasiva en su conciencia y afinidad
  significativa plural.

b)   Que dichos indicios aparezcan acreditados a
través de prueba directa,
c)   Que se de una relación de armonía
entre ellos, de modo que sean compatibles
entre sí y no se excluyan mutuamente.
d) La existencia de un enlace racional
y preciso entre dichos indicios o hechos
base y la consecuencia probatoria que
a partir de los mismo se pretenda
obtener.
e) El análisis de las coartadas o contra
indicios que se trasmutan en indicios
inculpatorios cuando se acredita su
inconsistencia o falsedad debe de
plasmarse en la sentencia condenatoria.-
(Artículo 338 C. P. P. Según la
Regla de la Sana Critica)
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LA PRUEBA ANTICIPADA.
Artículo 277 y 311 N 1 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES
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ASISTENCIA JUDICIAL RECIPROCA
Artículo 7 TRATADO DE VIENA Artículo 16 DE LA
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
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GRACIAS
POR SU ATENCION