VICEPRESIDENCIA DE NORMALIZACION DE CARTERA

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CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
PLAN ESTRATEGICO AÑO 2007
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Visión y Misión CISA 2005 - 2007
Normalizar, administrar y vender eficientemente
los activos adquiridos, a las entidades del
sector financiero público y a Minhacienda,
contribuyendo a su saneamiento financiero y a la
recuperación económica y social del país.
Misión
Ser la solución de cartera y la mejor oportunidad
de negocio para los clientes e inversionistas,
así como un modelo eficiente en la administración
y venta de los activos a su cargo.
Visión
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Objetivos Corporativos de CISA
1. EFICIENCIA FINANCIERA Mantener o mejorar la
eficiencia en la generación de caja y las
utilidades, acelerando la rotación de los activos
y minimizando los costos de la operación.
5. GESTION DEL CAPITAL HUMANO Maximizar el valor
del capital humano de la organización a través de
la aplicación de procesos de selección, formación
y desarrollo del recurso humano, alineados con
los objetivos estratégicos de la compañía.
2. SATISFACCION DEL CLIENTE Lograr el
conocimiento del cliente y del producto con el
fin de diseñar políticas comerciales dirigidas a
cada segmento, garantizando a su vez la
optimización de los tiempos de respuesta, la
calidad del servicio.
MISIÓN VISIÓN 2007
4. FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO Garantizar que la
información sea completa, oportuna, confiable y
útil para la adecuada gestión y toma de
decisiones, apoyándose en aplicativos y recursos
tecnológicos eficientes.
3. MEJORAMIENTO CONTINUO Generar en la
organización la capacidad de autoajustarse a las
condiciones del entorno, a través de la revisión
y optimización permanente de los procesos y
herramientas, y de la implementación de
mecanismos de control de riesgo, seguimiento y
retroalimentación, apoyada en un sistema de
gestión de calidad y de fortalecimiento del
control interno.
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Vicepresidencia de Cartera
META
DESCRIPCION
Efectividad de los Ingresos
Estructurar paquetes de cartera para venta
masiva, evaluar y modificar las políticas,
agiliazar proceso de contabilización de remates y
daciones. Cruce base datos frente base de datos
de fallecidos de la Registraduría.
Presupuesto recaudo de Cartera (333.000 millones
Mantener una relación de egresos / ingresos de
Cartera de 36.50
Optimizar los costos de administración de la
cartera, evaluando la relación costo-beneficio.
Optimización de Gastos
Promedio tiempo de respuesta 15 días
Tiempo de Respuesta a Propuestas de Deudores
Agilizar tiempos de respuesta a los clientes,
mediante impresión automática de cartas de
decisión y el cumplimiento del indicador de
servicio al cliente.
Mejorar la información de las obligaciones de
cartera registrada en los aplicativos, para
cartera masiva actualizando el valor de la
garantía con el último acto grabado en el
Certificado de Tradición y para cartera
corporativa actualizando el valor de las
garantías con base en los avalúos comerciales.
Lograr que el 100 de las garantías con valores
superiores a 30 MM, cuenten con valor
actualizado según el método establecido. Lograr
la depuración del 100 de los registros de los
Aplicativos Cobra XXI y Vigila XXI
Calidad de la Información
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Vicepresidencia de Cartera
META
DESCRIPCION
Judicialización
Acelerar la recuperación de la cartera por la vía
judicial.
Lograr que el 100 del inventario de las
obligaciones sin judicializar (5.800) se
encuentre judicializada al 31 de Dic. De
2007 Lograr que el 100 de los procesos
terminados por Ley 546 se judicialice nuevamente.
Optimización de Tiempos Procesos Jurídicos
Fortalecer el Control y Seguimiento a Procesos
Jurídicos
Reflejar una desviación máxima del 20 de los
tiempos de judicialización frente al promedio del
sector financiero.
Diseñar e implementar los planes de Riesgos,
Mejoramiento y Fortalecimiento.
Gestión de Planes
Cumplimiento del 100 de las acciones
Proyecto APOLO
Implementación de mejoras a realizar en los
aplicativos
Desarrollo, mejoramiento y modificación a los
procesos de los aplicativos Cobra y Vigila, de
acuerdo con cronograma
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Vicepresidencia de Inmuebles
META
DESCRIPCION
Movilizar vivienda VIS, promover inmuebles
difícil comercialización, aplicar estrategias
especiales para inmuebles no comercializables y
para aquellos superiores a 200.0 millones.
Participar en eventos comerciales,
Comerciabilidad
Ventas de inmuebles por 121.249 millones.
Presupuesto de Gastos de Vigilancia, Impuestos y
Servicios Públicos por valor de 14.548 millones.
Optimizar los costos de mayor impacto de los
inmuebles. (Vigilancia, Impuestos y Servicios
Públicos) analizando y evaluando aquellos
susceptibles de reducir
Optimización Costos de Inmuebles
Ejecutar plan de obras y mantenimiento a
inmuebles seleccionados de acuerdo con el estado
en que se encuentran. Efectuar el avalúo a
aquellos inmuebles no tienen avalúo vigente.
Realizar el mantenimiento a 332 inmuebles durante
el 2007. Efectuar el avalúo al total de inmuebles
sin avalúo vigente
Mantenimiento y Avalúo de Inmuebles
Atención a Clientes
Mejorar la atención al cliente facilitando
información oportuna y agilidad en la cita de la
visita.
Cumplir el 100 de las citas agendadas.
Lograr el 90 del cumplimiento de la fecha de
escrituración pactada y la fecha real de
escrituración. Recuperar los ingresos
correspondientes a las cuotas iniciales vencidas
cuando de ventas a crédito se trata.
Formalización de Ventas
Perfeccionar el proceso de formalización de
ventas a través de un monitoreo permanente,
creando alternativas de mejoramiento en donde el
proceso se encuentra demorado.
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Vicepresidencia de Inmuebles
META
DESCRIPCION
Saneamiento Jurídico de Inmuebles
Levantar oportunamente los grávamenes y
afectaciones de los inmuebles, priorizando los
inmuebles mayores de 200 MM. Y fortalecer el
seguimiento a los procesos jurídicos.
Sanear 1.696 gravámenes durante el 2007.
Arrendar el 1 de inmuebles identificados como no
disponibles que generan un alto costo en su
mantenimiento.
Promover los arrendamientos, a través de la red
inmobiliaria CISA para los inmuebles No
Disponibles
Inmuebles para arrendar
Diseñar e implementar los planes de Riesgos,
Mejoramiento y Fortalecimiento.
Gestión de Planes
Cumplimiento del 100 de las acciones
Actualizar las CN respectivas e instrumentar las
nuevas CN que se requieran.
Diseñar las políticas para la administración y
comercialización de los derechos
fiduciarios. Actualizar las políticas de
comercialización de inmuebles.
Políticas y Procedimientos
Mejoras en Centauro
Desarrollar pruebas y producción de los
aplicativos identificados como necesarios en los
procesos de inmuebles.
A dic-07 disponer de los Desarrollos en
producción solicitados
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Vicepresidencia de Operaciones
META
DESCRIPCION
Optimización Flujo de Caja
Obtener la máxima rentabilidad posible en el uso
del disponible de caja.
Obtener una rentabilidad mensual promedio
ponderado mínima de DTF promedio mensual menos
1.5 puntos.
Gestión sobre los Estados Financieros
Mantener la razonabilidad de las cuentas por
cobrar por arrendamientos de inmuebles y por
créditos en venta de inmuebles, mediante la
conciliación de dichas cuentas.
Conciliar contablemente y con diagnóstico a junio
de 2007, el 70 de los terceros registrados en
las cuentas por cobrar por arrendamientos de
inmuebles y por créditos en venta de inmuebles.
Optimización Esquema servicio Al cliente
Asegurar y optimizar los procesos implementados
orientándolos a la calidad y oportunidad en la
información y en el servicio.
Revisión, optimización e implementación del 100
de los procesos que administra SAC.
Controlar el índice de rotación establecido para
las cuentas del pasivo que registra los Ingresos
de ventas de inmuebles.
Informar mensualmente al comité de Presidencia el
tiempo real de legalización de venta de
inmuebles, el cual no debe superar los 90 días
con relación a la fecha estipulada en la promesa.
Legalización de Ventas de Inmuebles
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Vicepresidencia de Operaciones
META
DESCRIPCION
Gestión de Calidad
Adoptar el modelo de Gestión de Calidad bajo la
norma ISO 9001, para los procesos caracterizados
en la Gestión por Procesos.
Cronograma de actividades.
Calcular y mantener los estándares de necesidades
de personal de toda la compañía. Controlar
asignación de funciones al personal de planta y
externo con el fin de evitar reprocesamiento de
actividades. Definir procesos a tercerizar y
evaluar su viabilidad.
Poblar la estructura con base en los resultados
de los estándares, y diseñar mecanismos que
permitan la flexibilización. Cronograma de
actividades.
Flexibilización Planta según Necesidades de la
Compañía
Definir y evaluar la contratación bajo la
modalidad de outsourcing o contrato de prestación
de procesamiento y recaudo, bajo el esquema de
costo - beneficio.
Cronograma de actividades.
Asegurar procesamiento y recaudo de
cartera manejada en bancos procesadores.
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Vicepresidencia de Operaciones
META
DESCRIPCION
Optimizar Aplicación de pagos
Aplicar por lo menos el 95 de las partidas y los
pagos recaudados en cuentas empresariales de las
partidas ingresadas en los últimos 90 días.
Aplicación del 95 tanto de las partidas como de
los valores ingresados en los últimos 90 días.
Implementar política de validación en caja con
bancos recaudadores y canales de recaudo.
Lograr que el 100 de los bancos cumpla la
política de recaudo mediante la validación en
caja.
Validación en Caja
Corroborar con un muestreo aleatorio de 30
obligaciones mensuales la razonabilidad de su
liquidación
Controlar mensualmente a los bancos procesadores
y determinar la razonabilidad de la liquidación
Control Procesamiento en Bancos
Cronograma de actividades.
Definir los procedimientos para corregir las
deficiencias del archivo. Capacitar a los
funcionarios de CISA y de outsourcing en el
manejo de la Gestión Documental.
Control de Gestión Documental
De acuerdo con los alcances y metodologías
establecidas por las áreas misionales para la
revisión de los datos en los aplicativos,
suministrar herramientas tecnológicas y soporte
documental para su realización.
Cronograma de actividades.
Apoyar la revisión y consistencia de la
información en los aplicativos
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Vicepresidencia de Operaciones
META
DESCRIPCION
Protección de la Información contenida en
las Bases de datos
Realizar diagnóstico, plan de acción,
implementación y monitoreo para las actividades
de mayor impacto en la organización en temas de
seguridad informática.
Evaluar, implementar y monitorear los controles
generales del área informática.
Realizar el mejoramiento de la infraestructura
Tecnológica en Hardware. Mantener actualizadas
el registro intelectual de las aplicaciones
desarrolladas INHOUSE. Valorar todos los
aplicativos
Aseguramiento, valoración y registro contable de
licencias y registro de la propiedad intelectual
según cronograma de actividades.
Fortalecimiento Tecnológico
Fortalecer plan de contingencia Informática
Completar y mejorar los procedimientos actuales
del Plan de Contingencia. Evaluar el alcance y
oportunidad de la implementación de un centro
alterno. Analizar la oportunidad de canales de
datos alternos
Cronograma de actividades.
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Vicepresidencia de Operaciones
META
DESCRIPCION
Ejecutar el 100 de los requerimiendo
clasificados en A para 2007.
Realizar las mejoras de los sistemas de
información para optimizar los procesos.
APOLO Apoyo Tecnológico
Realizar las mejoras en los aplicativos
propuestas por el área de procesos para el
ingreso de datos y el control de acceso.
Ejecutar a NOV-07, la totalidad de las mejoras
solicitadas para los aplicativos.
Fortalecer el Control al Ingreso de Datos a
los aplicativos
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Vicepresidencia Jurídica
META
DESCRIPCION
Cultura de Servicio al Cliente
Contribuír a la generalización de la cultura de
servicio orientada al cliente a través de la
implementación de un programa de concientización
en actitud y compromiso.
Mejorar los resultados (dependiendo de la
medición del estado actual de saludo y amabilidad
en la atención telefónica).
Póliza matriz de grandes beneficiarios
Ofrecer a los contratistas de CISA una póliza que
proporcione seguridad jurídica con cláusulas
preaprobadas, ajustada a las necesidades de
contratación de la entidad, que ampare los
riesgos en la contratación y que disminuya los
tiempos de expedición y el valor de la prima para
el contratista.
Disminuir tiempos de expedición de pólizas de
cumplimiento a través del diseño de una póliza,
para ser expedida por el Corredor de Seguros en
el menor tiempo posible.
Mantener los tiempos de respuesta definidos para
las etapas en que participa la Gerencia Jurídica
en el proceso de contratación.
Cumplir los tiempos de Respuesta A- Concurso
Directo 23 días, etapa precontractual. B-
Concurso Público 29 días etapa precontractual,
5 días etapa contractual de ambos concursos.
Contratación abreviada 15 días.
Optimización del Proceso de Contratación
Facilitar los procesos de contratación de la
Entidad, mediante la incorporación al listado de
proveedores de aquellos bienes y servicios
estandarizables.
Elaborar las listas de proveedores de bienes y
servicios suministradas por Inmuebles y Cartera.
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Vicepresidencia Jurídica
META
DESCRIPCION
Cronograma de capacitación y control de
asistencia de las capacitaciones.
Contrarrestar las debilidades jurídicas de los
funcionarios de la Entidad frente a espectos
vitales de necesaria aplicación para la
disminución de riesgos.
Fortalecimiento Cultura Jurídica de la Entidad
Gestión de Planes
Diseñar e implementar los planes de Riesgos,
Mejoramiento y Fortalecimiento.
Cumplimiento del 100 de las acciones
Desarrollo del Proyecto de Competencias
Diseñar e implementar el modelo de competencias
propio de la organización
A dic/07 implementación teórica conceptual y
medición del modelo.
Propiciar un ambiente laboral con sentido de
pertenencia, retroalimentando y elaborando planes
de acción para su mejoramiento. Identificación
con los valores y principios de CISA.
Clima Organizacional
Mantener en fortaleza las variables evaluadas con
respecto al año 2006. Desarrollo del programa VP
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Vicepresidencia Jurídica
META
DESCRIPCION
Programa para El desarrollo del Talento Humano
Mejorar el desempeño de los funcionarios de CISA
a través de los programas de Capacitación y
Formación en 1.- Inducción, 2.- Reinducción, 3.-
Facilitadores, 4.- Cursos de Inglés, 5.-
Formación en Gerencia media. Salud ocupacional
y Bienestar.
Cumplir los cronogramas de los diferentes
programas.
Alineación del Outsourcing y Temporales
Realizar auditorías a los procesos de selección
realizados por el proveedor de servicios
temporales
Alinear el perfil de los apoyos de temporales con
las necesidades de CISA.
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Presidencia - Gerencia de Planeación
META
DESCRIPCION
Con base en un análisis permanente de la
compañía, del mercado y de las "mejores
prácticas" del sector, identificar y propender
por el aprovechamiento de las oportunidades
comerciales y de mejora a nivel financiero y
operativo.
Atender todas las solicitudes de análisis
técnicos y otras necesidades de las áreas. Meta
calificación del 90
Servicio al Cliente
Gestión de Planes
Liderar la administración de los planes de la
compañía, (Estratégico, Riesgos, Desarrollo
Administrativo y Mejoramiento). Cumplir con los
compromisos adquiridos en los mismos y efectuar
retroalimentación a las áreas.
Cumplimiento del 100 de los planes (realizar las
acciones determinadas en cada plan en las fechas
previstas)
Cultura de Planeación
Mantener la cultura de planeación y seguimiento a
los resultados en CISA.
Trimestralmente presentar informe gerencial de
gestión de la Compañía, e informe resultados PE/07
Suministro Información al Público
Promover y generar espacios que garanticen la
participación de los ciudadanos.
Publicar mensualmente información de la gestión y
rendición de cuentas en la página Web
Actuar como coordinador del proyecto por parte de
CISA recibir requerimientos por parte del
asesor, conseguir y consolidar información, hacer
seguimiento al cumplimiento de las actividades
contratadas, revisar y realizar informes, etc.
Cumplimiento del Cronograma pactado con el Asesor
Externo
Proyecto Asesoría Venta de Paquetes y Filial
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Presidencia - Mercadeo y Servicio al Cliente
META
DESCRIPCION
Brindar un excelente servicio al cliente a través
de los diferentes canales de contacto, mediante
acuerdos a nivel de servicio con outsourcing.
Mantener una efectividad promedio del 90 y
tiempo promedio de respuesta de 10 días.
servicio al cliente
Administrar y aprovechar las oportunidades de
negocio de inmuebles mediante seguimiento semanal
a clientes que solicitan portafolio y
agendamiento de citas.
A partir de marzo de 2007 elaborar y presentar un
informe mensual para la VP Inmuebles.
Seguimiento Oportunidades Negocio
Dar a conocer los planes comerciales definidos
por las áreas misionales. Motivar a las áreas
misionales para el cumplimiento de metas.
Mejorar el posicionamiento de marca de CISA y
sus productos.
Cronograma. Realización del concurso. Mantener
un conocimiento del 15
Apoyo a Planes Comerciales
Asegurar y optimizar los procesos implementados
orientándolos a la calidad y oportunidad en la
información y en el servicio.
Optimización esquema de Servicio al Cliente
Revisión, optimización e implementación del 100
de los procesos que administra SAC.
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Presidencia Auditoría Interna
META
DESCRIPCION
Auditar el 100 de Sucursales y Oficinas de CISA
Auditorías a Sucursales y Oficinas
Evaluar el sistema de control interno, y
verificar que se cumplan los controles definidos.
Dar cumplimiento a los literales b), c), d), e),
f), g), h), j), k), del artículo 12 de la Ley
87 de 1993 (Funciones del Auditor)
Evaluar el cumplimiento de los diferentes Planes
institucionales. Dar cumplimiento al literal e)
del artículo 12 de la Ley 87 (Funciones del
Auditor)
Evaluar cumplimiento del 100 de los planes
institucionales
Seguimiento a Planes
Aplicar indicadores para evaluar la eficiencia,
eficacia, equidad y economía con el fin de dar
cumplimiento al artículo 48 de los estatutos
sociales de CISA
Elaboración de 1 informe
Eficiencia, Eficacia, Equidad y Economía
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Presidencia Auditoría Interna
META
DESCRIPCION
Verificar el 100 de estos procesos
Verificaciones de Cumplimiento
Verificar el cumplimiento normativo en los temas
de participación ciudadana, regimen
disciplinario, contratación, normas de derechos
de autor con respecto al software y manejo del
disponible para dar cumplimiento a los literales
c), e), g) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993
(Funciones del Auditor)
Auditoría de Sistemas a Aplicativos Internos
Evaluar los procesos de licenciamiento,
documentación, actualización, modificación,
mantenimiento, respaldo y seguridad lógica de los
aplicativos Internos, al igual que determinar su
funcionalidad y compatibilidad, frente a las
necesidades de la organización.
Elaborar 1 informe por semestre
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BSC Corporativo - Año 2007
INDICADOR 1.1. Rentabilidad gt (DTF-1.5) 2.1. Util
idad 3.1. Presupuesto recaudo caja 4.1. Eficiencia
en gastos
META 1.1. Prom DTF -1.5 ptos 2.1. 21.741
millones/año 3.1. 452.346 millones 4.1.
162.365 millones
RESULTADO 1.1. N.A. 2.1. N.A. 3.1.
N.A. 4.1. N.A.
EFICIENCIA FINANCIERA 1. Optimizar la
rentabilidad de caja 2. Maximizar Utilidad 3.
Acelerar la Rotación de activos 4.
Racionalización de gastos.
1.1. Efectividad Rta deudores 2.1. Formalización
ventas inm 3.1. Tiempo de respuesta
SQR 3.2. Efectividad de respuesta 3.3. Cultura de
Servicio
SATISFACCION CLIENTE 1. Solución de
cartera 2. Mejor Oportunidad de
negocio 3. Optimización de servicio
1.1. 15 días 2.1. 90 escrituración mes
3.1. 10 días 3.2. 90 Efectividad 3.3.
Según diagnóstico
1.1. N.A. 2.1. N.A. 3.1. N.A. 3.2.
N.A. 3.3. N.A.
MEJORAMIENTO CONTINUO 1. Optimización de
procesos 2. Mecanismos control y
seguimiento 3. Calidad de Información 4.
Gestión del riesgo
1.1. Avance Gestión Calidad 2.1.
Cumplimiento de Planes 3.1. Actualización valor
de las garantías 3.2. Depuración
COBRA - VIGILA 4.1. Judicialización
Cartera 4.2. Rejudicialización Ley 546
1.1. 100 Cronograma 2.1. 100 Cumplimiento
3.1. 100 gtías superiores a 30
mm 3.2. 100 Registros 4.1. 5.800
obligaciones 4.2. 100 procesos
1.1. N.A. 2.1. N.A. 3.1. N.A. 3.2. N.A.
4.1. N.A. 4.2. N.A.

• FORTALEC. TECNOLOGICO
• Aplicativos y recursos
• tecnológicos eficientes.
• GESTION CAPITAL HUMANO
• 2. Maximizar el valor del capital humano

1.1. 100 Cronograma 1.2. 100 Cronograma
2.1. 100 Cronograma 2.2. 100
Cronograma 2.3. Mantener resultado
Clima organizacional
1.1. avance APOLO 1.2. avance Actualización
Tecnológica 2.1. de avance proyecto
competencias. 2.2. Avance programa
Desarrollo Talento humano 2.3. Calificación del
Clima organizacional
1.1. N.A. 1.2. N.A. 2.1. N.A. 2.2. N.A.
2.3. N.A.