EL CONTRABANDO E ILICITOS ADUANEROS DE CALZADOS EN VENEZUELA' - PowerPoint PPT Presentation

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EL CONTRABANDO E ILICITOS ADUANEROS DE CALZADOS EN VENEZUELA'

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Mayor o igual a diecisiete coma cincuenta y nueve (17,59) Cero por ciento (0 ... Menor a a diecisiete como cincuenta y nueve (17,59) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: EL CONTRABANDO E ILICITOS ADUANEROS DE CALZADOS EN VENEZUELA'


1
EL CONTRABANDO E ILICITOS ADUANEROS DE CALZADOS
EN VENEZUELA.
  • DIAGNOSTICO 2007.

2
MEDIDAS ADOPTADAS
3
SOLICITUD DE DUMPING
  • AÑO 1998
  • SE INCREMENTAN LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES
    DE LA REP. POPULAR DE CHINA AFECTANDO LA
    PRODUCCION NACIONAL...... SE PRESUMEN PRACTICAS
    DE DUMPING.
  • 20 DE OCTUBRE DE 1998 SE INTRODUCE ANTE LA
    COMISIÓN ANTIDUMPING Y SOBRE SUBSIDIOS (CASS)
    ESCRITO SOLICITUD DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN
    POR PRESUNTO DUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE
    CALZADO ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR DE
    CHINA.

4
ANTECEDENTES APERTURA E IMPOSICIÓN DE DERECHOS
ANTIDUMPING PROVICIONALES.
  • 25 DE NOVIEMBRE DE 1998 MEDIANTE DECISIÓN 006/98
    PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE
    VENEZUELA Nº 36.589, SE ORDENA LA APERTURA DE LA
    INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES
    PROVENIENTES DE CHINA.
  • 29 DE JUNIO DE 1999 MEDIANTE DESICIÓN Nº 012/99,
    PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE
    VENEZUELA EXTRAORDINARIA Nº 5.356, LA COMISION
    ANTIDUMPING Y SOBRE SUBSIDIOS ACORDÓ IMPORNER
    DERECHOS ANTIDUMPING PROVISIONALES SOBRA LAS
    IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR
    DE CHINA.

5
PRORROGA DERECHOS PROVISIONALES Y IMPOSICIÓN
FINAL DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING
  • 07 DE DICIEMBRE DE 1999 MEDIANTE DESICIÓN Nº
    018/99, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL
    ESTRAORDINARIA DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Nº
    5.410, LA COMISION ANTIDUMPING Y SOBRE SUBSIDIOS,
    ACORDÓ PRORROGAR POR UN PERIODO DE CUATRO (04)
    MESES, LA DURACIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING
    PROVISIONALES.
  • 24 DE ABRL DE 2000 MEDIANTE DECISIÓN Nº 003/00,
    LA COMISIÓN ANTIDUMPING Y SOBRE SUBSIDIOS ACUERDA
    IMPONER LOS DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVO A LAS
    IMPORTACIONES DE CALZADOS, ORIGINARIAS DE LA
    REPÚBLICA POPULAR DE CHINA.

6
PUBLICACIÓN DE LA MEDIDA ANTIDUMPING EN GACETA
OFICIAL
  • 26 DE MAYO DE 2000 SE PUBLICA EN GACETA OFICIAL
    Nº 5.469, DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
    VENEZUELA LA MEDIDA E IMPOSICIÓN DE LOS DERECHOS
    ANTIDUMPING DEFINITIVO A LAS IMPORTACIONES DE
    CALZADOS, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR DE
    CHINA.

7
(No Transcript)
8
CREACIÒN COMISIÓN PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL
FRAUDE ADUANERO RESOLUCIÓN DE ETIQUETADO,
CERTIFICADOS DE ORIGEN NO PREFERENCIALES.
  • 06 DE MARZO DE 2002 MEDIANTE DECRETO Nº 1.593,
    EMITIDO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
    PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA
    BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 37.398, SE CREA LA
    COMISIÓN PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
    ADUANERO CON CARÁCTER PERMANENTE.
  • 15 DE OCTUBRE DE 2002 MEDIANTE RESOLUCIÓN
    CONJUNTA DEL MINISTERIO DE FINANZAS NRO 1181 Y
    MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO Nº 439,
    PUBLICADA EN GACETA OFICIAL Nº 37549, SE ESTABLCE
    LA MEDIDA DE ETIQUETADO DE TODO TIPO DE CALZADO
    QUE SE COMERCIALICE EN EL TERRITORIO NACIONAL.
  • 30 DE OCTUBRE DE 2002 MEDIANTE RESOLUCIÓN
    CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DE FINANZAS Nº 1195 Y
    DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO 452, PUBLICADA EN
    GACETA OFICIAL Nº 32.584 SE ESTABLECE LA
    RESOLUCIÓN DE CRETIFICADOS DE ORIGEN NO
    PREFERENCIALES.

9
ADUANAS DEDICADAS, IMPLEMENTACIÓN SISTEMA
AUTOMATIZADO EN ADUANAS, CREACIÓN SUB-COMISIÓN
PRESIDENCIAL SECTOR CALZADO LUCHA CONTRA EL
FRAUDE ADUANERO.
  • 31 DE ENERO DE 2003 SE PUBLICA EN GACETA
    OFICIAL Nº 37.622, LA RESOLUCIÓN NRO 1268, LA
    MEDIDA DE ADUANAS DEDICADAS, ESTABLECIENDO QUE
    LA IMPORTACIÓN DE ARTICULOS TEXTILES
    CONFECIONADOS, ASI COMO LOS CALZADOS Y SUS
    PARTES, SOLO PODRÁN INGRESAR AL PAÍS POR LAS
    ADUANAS PRINCIPALES LA GUAIRA, AÉREA DE
    MAIQUETIA, PTO. CABELLO Y SAN ANTONIO DEL TACHIRA
  • 06 DE FEBRERO DE 2003 SE PUBLICA EN GACETA
    OFICIAL Nº 37.626, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
    PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
    AUTOMATIZADO(SIDUNEA) EN LA ADUANA PRINCIPAL DE
    PUERTO CABELLO Y PRINCIPAL AÉREA DE VALENCIA.
    INICIANDO ASI EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LAS
    ADUANAS.
  • 15 DE MAYO DE 2003 SE CREA, INSTALA Y
    JURAMENTAN A LOS MIEMBROS DE LA SUB-COMISIÓN
    SECTOR CALZADO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE
    LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO. SIENDO
    JURAMENTADOS NICOLA MORETTI Y DORIS RODRÍGUEZ EN
    REPRESENTACIÓN DE LOS FABRICANTES Y LOS SRES.
    STEFANO DI LORETTO Y JOSE LUIS POTOLICCHIO EN
    REPRESENTACIÓN DE LOS PROVEEDORES, TODOS MIEMBROS
    DE CAVECAL

10
AVISO DE EXPIRACIÓN MEDIDA ANTIDUMPING, APERTURA
INVESTIGACIÓN PARA RENOVACION, PUBLICACIÓN
PARTIDA 6405.90.00(CADIVI).
  • 17 DE FEBRERO DE 2005 EL MINISTERIO DE
    INDUSTRIAS LIGERAS Y DE COMERCIO CONJUNTAMENTE
    CON LA COMISIÓN ANTIDUMPING Y SOBRE
    SUBSIDIOS(CASS), PUBLICA EN GACETA OFICIAL Nº
    38.129, EL AVISO DE EXPIRACIÓN DE LOS DERECHOS
    ANTIDUMPING
  • 04 DE MAYO DE 2005 MEDIANTE DECISIÓN Nº
    CASS-ADP-002/05, LA COMISIÓN ANTIDUMPING Y SOBRE
    SUBSIDIOS ACORDÓ DAR APERTURA A LA INVESTIGACIÓN
    PARA LA RENOVACIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING
    VIGENTES PARA LA FECHA SOBRE LAS IMPORTACIONES DE
    CALZADOS ORIGINARIAS Y PROCEDENTES DE LA
    REPÚBLICA POPULAR DE CHINA.
  • 10 DE MAYO DE 2004 SE PUBLICA EN GACETA OFICIAL
    Nº 37.934, LA RESOLUCIÓN NRO 131, QUE ESTABLECE
    EL LISTADO AUTORIZADO PARA ADQUIRIR DIVISAS ANTE
    LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS
    (CADIVI),DE BIENES DE CAPITAL Y SUS PARTES,
    UTILIZADOS EN LOS PORCESOS INDUSTRIALES Y
    AGRICOLAS, MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, REPUESTOS
    DERIGIDOS AL MERCADO DE REPOSICIÓN, LINEAS DE
    PRODUCCIÓN DE VEHíCULOS Y AUTOPARTES. DONDE SE
    INCLUYE LA PARTIDA ARANCELARIA 6405.90.00 DEMÁS
    CALZADOS.

11
LEY PENAL ANTICONTRABANDO
  • 02 DE DICIEMBRE DE 2005 SE PUBLICA EN GACETA
    OFICIAL Nº 38.327, LA LEY SOBRE EL DELITO DE
    CONTRABANDO
  • ESTABLECIENDO EN SU ART. 2 QUIEN INCURRAEN
    DELITO DE CONTRABANDO, SE RA CASTIGADO CON PENA
    DE PRISIÓN DE CUATRO(04) A OCHO (O8) AÑOS.
  • IGUALMENTE EN EL ART 4 ESTABLECE QUE EN EL CASO
    DEL CONTRABANDO AGRAVADO EL AUMENTO DE ESTA
    PENALIDAD ES DE UN TERCIO A LA MITAD DE LA MISMA.
  • ADICIONALMENTE EL ART 14 DE LA MISMA LEY
    ESTABLECE QUE ADEMÁS DE LA PENA CORPORAL
    ESTABLECIDA EN EL ART. 2 DE LA PRESENTE LEY, SE
    APLICARAN LAS PENAS ACCESORIAS.IMPONIENDOLE A LOS
    RESPONSABLES DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE
    CONTRABANDO, UNA MULTA EQUIVALENTE A SEIS (06)
    VECES DEL VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS. ASÍ
    COMO EL COMISO DE LAS MERCANCÍAS, VEHÍCULOS,
    SEMOVIENTES, ENSERES, UTENSILIOS Y APAREJOS
    UTILIZADOS PARA SU PERPETRACIÓN.

12
  • ART 15 SE IMPONDRÁN COMO SANCIONES ACCESORIAS A
    LOS RESPONSABLES DEL COMETIMIENTO DEL DELITO DE
    CONTRABANDO
  • EL CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA
    AUTORIZACIÓN PARA OPERARLO.
  • LA INHABILITACIÓN PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS O
    PARA PRESTAR SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN
    PÚBLICA.
  • LA INHABILITACIÓN PARA EJERCER ACTIVIDADES DE
    COMERCIO EXTERIOR Y LAS PROPIAS DE LOS AUXILIARES
    DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA.
  • LAS SANCIONES MENCIONADAS SERÁN ESTABLECIDAS POR
    UN LAPSO QUE NO SERÁ MENOR DE SEIS(06) MESES NI
    MAYOR DE SESENTA(60) MESES, SEGÚN LA MAGNITUD DEL
    DELITO DE CONTRABANDO.

13
CIRCULAR PRECIOS DE REFERENCIA, DIFERIMIENTO
ARANCELARIO, PRORROGA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING
  • 05 DE DICIEMBRE DE 2005 SE IMPLEMENTA EN TODAS
    LAS ADUANAS LA CIRCULAR INA/DV-P/05/I, EMITIDA
    POR EL INTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS, DONDE SE
    ESTABLECE LOS PRECIOS REFERENCIALES PARA
    CALZADOS.
  • 09 DE ENERO DE 2006 SE PUBLICA EN GACETA
    OFICIAL Nº 38.353, POR INICIATIVA DEL MINISTERIO
    DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO LA DESICIÓN CONJUNTA
    1717 131, QUE ESTABLECE UN DIFERIMIENTO
    ARANCELARIO DEL 35 SOBRE LAS IMPORTACIONES DE
    CALZADO PROVENIENTES DE TODOS LOS ORIGEN.
    EXCEPTUANDO SOLAMENTE LAS IMPORTACIONES DE
    MERCANCIAS ORIGINARIAS DE LOS PAISES MIEMBROS DEL
    ACUERDO DE CARTAGENA, Y AQUELLOS NEGOCIADOS AL
    AMPARO DE ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL Y REGIONAL
    SUSCRITOS EN EL MARCO DEL TRATADO DE MONTEVIDEO
    1980, SIEMPRE QUE SEAN ORIGINARIAS Y VENGAN
    AMPARADAS POR SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE
    ORIGEN.
  • 27 DE ABRIL DE 2006 LA COMISIÓN ANTIDUMPING Y
    SOBRE SUBSIDIOS. MEDIANTE DESICIÓN Nº
    CASS-ADP-001/06, ACUERDA PRORROGAR LA VIGENCIA DE
    LOS DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS ESTABLECIDOS
    SOBRE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS Y PROCEDENTES
    DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, POR 5 AÑOS.
    DECISIÓN QUE ESTA EN LA ESPERA DE PUBLICACIÓN EN
    GACETA OFICIAL.

14
INFORME CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDO POR LA
COMISION ANTIDUMPING Y SOBRE SUBSIDIOS
  • 06 DE NOVIEMBRE DE 2006 LA COMISIÓN ANTIDUMPING
    Y SOBRE SUBSIDIOS REMITE AL MINISTERIO DE
    INDUSTRIAS LIGERAS Y DE COMERCIO, AL SENIAT,
    COMISIÓN DE VALOR Y CAVECAL ENTRE OTRAS UN
    ESTUDIO TITULADO INFORME CERTIFICADOS DE ORIGEN
    PARA IMPORTACIONES DE CALZADOS PROVENIENTES DE
    INDONESIA, ELABORADO CON EL OBJECTO DE ALETAR A
    LAS AUTORIDADES ADUANERAS EN RELACIÓN A LAS
    IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LOS CERTIFICADOS DE
    ORIGEN.
  • CABE DESTACAR DOS APARTES DE LAS CONCLUSIONES Y
    RECOMENDACIONES DE ESTE INFORME
  • EN UN PRIMER TÉRMINO, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE
    LA FALSA DECLARACIÓN DEL ORIGEN EN LAS MERCANCÍAS
    NACIONALIZADAS, MEDIANTE CERTIFICADOS FALSOS,
    ADULTERADOS O FORJADOS, ES UNA DE LAS FORMAS O
    MANIFESTACIONES DEL CONTRABANDO AGRAVADO, DE
    ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA LEY SOBRE EL
    DELITO DEL CONTRABANDO.
  • SIN EMBARGO, NO SON MENOS DESFAVORABLES LOS
    EFECTOS SOBRE LA INDUSTRIA NACIONAL,
    OBSTACULIZANDO LA COMPETENCIA EN IGUALDAD DE
    CONDICIONES ENTRE LA INDUSTRIA VENEZOLANA Y LAS
    IMPORTACIONES, LO QUE GENERA UNA DESORGANIZACIÓN
    DEL MERCADO. AL MISMO TIEMPO, LAS INCIDENCIAS
    SOCIALES SON ENORMES, PUES SE AFECTA
    DRAMÁTICAMENTE EL EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO QUE
    GENERA NUESTRA INDUSTRIA NACIONAL.

15
EXCLUSION DE LA PARTIDA 6405.90.00 (CADIVI)
  • 05 DE DICIEMBRE DE 2006 SE PUBLICA EN GACETA
    OFICIAL Nº 38.577, LA RESOLUCION 195, EMITIDA POR
    EL MINSITERIO DE INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO,
    MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE LA LISTA DE BIENES
    QUE NO REQUIEREN CERETIFICADO DE NO PRODUCCIÓN
    PARA TRAMITAR ANTE CADIVI DIVISAS PARA SU
    IMPORTACIÓN. EN LA CUAL SE EXCLUYEN LA PARTIDA
    6405.90.00 (LOS DEMÁS CALZADOS).

16
SITUACIÓN ACTUAL
  • INDUSTRIA DE CALZADO EN VENEZUELA.

17
CUANTOS ERAMOS? CUANTOS SOMOS?
  • NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DE
    CALZADOS
  • 1998 --------? 518 EMPRESAS.
  • 2000 --------? 274 EMPRESAS.
  • .
  • 2006 -------? 173 EMPRESAS.

18
(No Transcript)
19
MODALIDADES DEL CONTRABANDO Y LOS ILICITOS
ADUANEROS DE CALZADO.
  • TRIANGULACIÓN.

20
  • USO INDEBIDO DE ETIQUETADO.
  • DECLARACIÓN DE MERCANCIAS CON UN VALOR, PRECIO
    EN MONTOS EXACTOS, CERCANOS A UMBRAL ESTABLECIDO
    EN LA MEDIDA ANTIDUMPING.
  • INGRESO DE IMPORTACIONES DE CALZADO POR ADUANAS
    NO DEDICADAS
  • DECLARACIÓN ARANCELARIA QUE NO CONCUERDA CON LA
    REALIDAD DEL BIEN QUE SE IMPORTA O POR PARTIDAS
    ARANCELARIAS SIMILARES

21
  • FALSIFICACIÓN Y/O ADULTERACIÓN DE LOS
    CERTIFICADOS DE ORIGEN.

22
MUESTRA ESTADÍSTICA SE TOMÓ UNA MUESTRA DE LOS
CERTIFICADOS DE ORIGEN PRESENTADOS EN ADUANAS
DEDICADAS, DE 100 IMPORTADORES, QUE REPRESENTAN
EL 80 DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO, Y DE SU
ANÁLISIS SE PUDO VERIFICAR QUE EL 100 DE ÉSTOS
NO LLENÓ LOS EXTREMOS ESTABLECIDOS EN LA
RESOLUCIÓN. SE INCUMPLIÓ CON AL MENOS TRES (3) DE
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA
23
USANDO LA ESTADÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO
24
UNOS DATOS
LA PRESENTACIÓN A LA AUTORIDAD ADUANERA DE LOS
CERTIFICADOS DE ORIGEN NO PREFERENCIAL SIN
CUMPLIR LOS REQUISITOS SIGNIFICÓ EL INGRESO
FRAUDULENTO DE AÑO 2005 48 MILLONES DE
PARES AÑO 2006 53 MILLONES DE PARES
25
(No Transcript)
26
CUADRO Nº 1
INVESTIGACION ESTADISTICA IMPORTACIONES DE CHINA
(PARES)
27
CUADRO Nº 2
INVESTIGACION ESTADISTICA IMPORTACIONES DE
INDONESIA (PARES)
28
CUADRO Nº 3
INVESTIGACION ESTADISTICA IMPORTACIONES DE
MALASIA (PARES)
29
CUADRO Nº 4
IMPORTACIONES DE CALZADO DESDE PANAMA
30
CUADRO Nº 5 DIFERENCIA ESTADÍSTICA ENTRE ONU-
INE
31
ES INTERESANTE EL ANÁLISI DE ESTE CUADRO. DURANTE
EL PERÍODO EN ESTUDIO (1999 -2004), CHINA DECLARÓ
UNA MAYOR CANTIDAD DE PARES DE CALZADOS
EXPORTADOS HACIA VENEZUELA (DE ACUERDO A LA
FUENTE ONU) QUE LAS IMPORTACIONES REGISTRADAS POR
NUESTRO PAÍS DESDE CHINA, SEGÚN DATOS FACILITADOS
POR EL INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA).
EL SUPERÁVIT QUE OBSERVAMOS EN LA CONTRASTACIÓN
ENTRE LAS DOS FUENTES PARA TODO EL PERÍODO ES
HASTA DE 25.559.534 PARES DE ZAPATOS DE CHINA,
QUE SUMAMOS A LOS DE HONG KONG, ESTE SUPERAVIT
ALCANZA LOS 27.332.689 PARES DE ZAPATOS.
ENCONTRAMOS MUY ALTA LA CORRELACIÓN ENTRE ESTE
SUPERÁVIT Y LOS DÉFICIT REGISTRADOS POR LAS
DIFERENCIAS ESTADÍSTICAS DE LAS DOS FUENTES DE
DATOS, PARALOS SIGUIENTES PAÍSES DE LA SELECCIÓN
CONSIDERADA INDONESIA, MALASIA, EEUU Y VIETNAM,
QUE JUNTOS SUMAN UNA DIFERENCIA DEFECITARIA DE
27.061.687 PARES DE ZAPATOS. UNA RAZÓN DE ESTE
SIMILAR COMPORTAMIENTO ENTRE LOS DEFICIT Y
SUPERÁVIT ES LA ADULTERACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE
LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN CON EL FIN DE EVADIR
LA MEDIDA ANTIDUMPING IMPUESTA POR VENEZUELA
CONTRA LOS PRODUCTORES DE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA DESDE 1999.
32
(No Transcript)
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