Leonardo Roth

1
Roth, Rousso, Katsman , LLPMiami- Buenos
Aires- Panamá City - Caracas

• Harbor Centre at Aventura
• 18851 N.E. 29 Ave, Suite 900
• Aventura, FL 33180
• Tel [phone]
• Fax [phone]

2
Inmigrando a los Estados Unidos
3
Presentado por Dr. Leonardo A. Roth,
Esq. lroth_at_rrksatlaw.com
4
No-Inmigrante vs. Inmigrante

• No-Inmigrante
• Son las visas temporales que incluyen
  trabajo o
• estudios que permiten la
• entrada por un período
• específico.

• Inmigrante
• Son peticiones para la permanencia en
  Estados Unidos como residente permanente. (Green
  Card)

Ciudadanía La naturalización de un individuo
como ciudadano de EE.UU.
5
Visas de No-inmigrantes

• B-1/B-2 Turismo/Negocios
• L-1A Transferencia de Ejecutivo o Gerente
• H-1B Profesionales
• E-1 Comerciante
• E-2 Inversionista
• F-1 Estudiante
• J-1 Aprendiz
• R-1 Religioso
• O-1 Capacidad Extraordinaria
• P-1 Artistas y Cultura

6
B-1 Visa de Negocios

• Permite entrar a EEUU para hacer negocios pero no
  permite trabajar y percibir sueldo en EEUU.
• El tiempo de estadía en EEUU es determinado por
  el oficial de inmigración al entrar al país por
  un período máximo de 6 meses sin tomar en cuenta
  la duración de la visa en el pasaporte.
• Normalmente la visa es otorgada por 10 años o de
  acuerdo a la reciprocidad con su país de origen.

7
B-2 Visa de Turista

• Permite entrar a EEUU para hacer turismo.
• El tiempo de estadía en EEUU es determinado por
  el oficial de inmigración al entrar al país por
  un período máximo de 6 meses.
• Normalmente la visa es otorgada por 10 años o de
  acuerdo a la reciprocidad con su país de origen.

8
L-1 A Visa de Transferencia de Gerentes o
Ejecutivos

• Es otorgada a individuos con puestos gerenciales
  o ejecutivos que han trabajado en la compañía
  extranjera por 1 año de los últimos 3 años.
• La empresa extranjera y la empresa en EEUU tienen
  que tener una vinculación societaria.
• La visa es para personas que vienen a trabajar
  exclusivamente para la empresa que auspicia la
  visa.

9
L-1 A Continuación

• Tienen que comprobar que gerencia la empresa, un
  departamento o una división dentro de la empresa.
• Tienen que demostrar que supervisan o controlan
  el trabajo de otras personas de nivel supervisor,
  gerente o profesionales.
• Tienen que tener poder de decisión, por ejemplo
  derecho a contratar y despedir empleados, o
  negociar contratos para la empresa.

10
L-1 A Continuación

• 1 año / 3 años
• Si la empresa en EEUU es nueva y tiene menos de 1
  año de antigüedad, le otorgaran la visa por 1
  año.
• Si la empresa tiene antigüedad y ya está en
  funcionamiento le otorgaran la visa hasta 3 años.
• Si la primera visa es por 1 año, tendrán la
  oportunidad de renovar la visa por 2 años la
  segunda vez y por un total de 7 años más.

11
L-1 A Continuación

• Vinculación Societaria
• Subsidiaria- la empresa extranjera es dueña de la
  empresa de EEUU o viceversa en más de un 51.
• Filial-la empresa extranjera y la empresa de EEUU
  tienen los mismos dueños con el mismo porcentaje
  accionario Mirror Rule.

12
L-1 A Continuación

• Documentos Necesarios
• Los estados financieros de las dos compañías.
• Comprobantes que la persona transferida ha
  trabajado en la empresa extranjera 1 año de los
  últimos 3 años.
• Estados de cuentas bancarias, facturas de
  clientes, facturas de los proveedores, y
  comprobantes de pagos de impuestos.
• Contratos de alquiler de oficinas de las dos
  empresas.

13
L-1 A Continuación

• Nomina de empleados de las dos empresas.
• (Si la de EEUU es nueva, no es necesario)
• Fotos de las oficinas de las dos empresas de
  afuera y de adentro.
• A partir del 8 de marzo, 2005 deberán pagar un
  costo adicional de 500 para la protección contra
  el fraude.
• (No se aplica a extensiones de visa)

14
Documentacion de Compania en EEUU

• Artículos de incorporaciónNumero de impuesto
  federal (Tax Payer ID Number)Apertura de cuenta
  bancaria de la corporación. Deposito inicial
  Contrato de alquilerLicencia ocupacional Plan
  de negocios en caso de tratarse de una nueva
  sociedad

15
UN MODELO DE NEGOCIOS-L1
COMPANIA INVERSIONISTA
COMPANIA ANONIMA DE VENEZUELA
L1 VISA Transfer of Manager
Oficina 1
Oficina 2
Oficina 3
US Company (Management LLC)

16
H-1B Visa de Profesionales

• Para individuos con títulos universitarios o
  personas con experiencia equivalentes a título
  universitario.
• Deben tener una oferta de trabajo de una empresa
  en EEUU en la especialidad de sus estudios o
  experiencia.
• Son otorgados por un período de 3 años con una
  oportunidad de renovación por 3 años más.
• Luego de seis años, no puede renovar el H-1B
  antes de salir de los EEUU por 12 meses. Hay
  excepciones que permite el renovar mas de seis
  años.

17
H-1B Continuación

• Tienen un sueldo mínimo que tienen que recibir
  establecido por el Ministerio de Trabajo.
• (Prevailing Wage)
• Cupo Maximo de 65,000 por año fiscal
  (Octubre-Octubre)
• Renovaciones pasando los 6 años
• Si empiezan un proceso de certificación laboral
  más de 366 días antes de cumplir el sexto año de
  visa, se pueden pedir extensiones de 1 año hasta
  que le otorguen la certificación.

18
H-1B Continuación

• Estudios y/o Experiencia Equivalente
• Si tiene título universitario de una universidad
  extranjera, el título tiene que ser evaluado por
  una institución acreditada que otorga
  equivalencias a títulos universitarios de EEUU.
• Para cumplir 1 año universitario tiene que tener
  3 años de experiencia laboral en la profesión.
• Un título universitario tiene 4 años, o sea,
  tiene que tener un mínimo de 12 años de
  experiencia.

19
H-1B Continuación

• Pueden cambiar para otra empresa cuando está en
  estatus de H-1B con la ley de portability
• La nueva empresa tiene que someter una aplicación
  al CIS y puede comenzar a trabajar para la nueva
  empresa cuando se recibe el ingreso.

20
E-1 Visa de Comerciante

• La visa es otorgada a individuos de países que
  tienen tratado de comercio con EEUU.
• La visas son otorgadas por 2 años la primera vez
  y períodos de 5 años en cada renovación.
• La visa puede ser renovada indefinidamente.

21
E-1 Visa de Comerciante

• El comercio tiene que cumplir con varios
  requisitos
• El comercio tiene que existir.
• El comercio incluye pero no esta limitado a
  intercambio de servicio, tecnología, productos,
  turismo, etc.
• El intercambio tiene que ser internacional, entre
  EEUU y el país del convenio, siendo el 50 o mas
  del total de la actividad de la empresa
• El intercambio tiene que ser sustancial para
  asegurar un flujo comercial continuo

22
Lista de Países E-1

• Argentina France Oman
• Australia Germany Pakistan
• Austria Greece Philippines
• Belgium Honduras Singapore
• Bolivia Iran Slovenia
• Bosnia Herzegovina Ireland South Korea
• Brunei Israel Spain
• Canada Italy Suriname
• Chile Japan Sweden
• China (Taiwan) Jordan Switzerland
• Colombia Latvia Thailand
• Costa Rica Liberia Togo
• Croatia Luxembourg Turkey
• Denmark Macedonia United Kingdom
• Estonia Mexico
• Ethiopia Netherlands
• Finland Norway

23
E-2 Visa de Inversionista

• La visa es otorgada a individuos de países que
  tienen tratado de comercio con EEUU.
• La visas son otorgadas por 2 años la primera vez
  y períodos de 5 años en cada renovación.
• La visa puede ser renovada indefinidamente.
• La estadía en EEUU es por un máximo de 2 años por
  entrada, aunque la visa en el pasaporte sea por
  5 años.

24
E-2 Visa de Inversionista
Definición de inversionista Colocación de
capital, incluyendo fondos u otros activos, a
riesgo en un comercio con el objetivo de generar
rentabilidad. Origen y control de los fondos
invertidos El inversor tiene que tener posesión
y mantener control del capital invertido. Se
incluyen ahorros, regalos y herencias
25
E-2 Visa de Inversionista
La inversión tiene que estar a riesgo. El
capital está sujeto a perdida total o parcial en
caso de que el negocio no sea exitoso. La
inversión tiene que estar irrevocablemente
comprometida Es posible mantener fondos en un
fideicomiso para establecer el compromiso de
irrevocabilidad de fondos.

26
E-2 Visa de Inversionista
Otras transacciones financieras potencialmente
consideradas como inversión Pago de alquileres
de propiedad y/o equipos durante el primer
mes. Los equipos y/o inventario bajo posesión del
inversor que hayan sido transferidos desde el
país de origen, pueden ser considerados parte de
la inversión. Derechos de propiedad intelectual,
patentes y marcas

27
E-2 Visa de Inversionista
Las inversiones tienen que ser en activos y no
pasivos. Ejemplos de inversiones que no
calificarían Inversiones especulativas que solo
impliquen apreciación de valor, como tierra no
desarrollada o valores de bolsa Inversiones en
organizaciones sin fines de lucro

28
E-2 Visa de Inversionista
La inversión tiene que ser sustancial Una
inversión sustancial existe cuando se cumple la
prueba de proporcionalidad. Esto esta dado por
la comparación de dos figuras 1) El monto de
fondos invertidos y 2) El costo de un negocio
establecido o, en caso de crear un negocio, el
costo de establecimiento del mismo. Diagrama
Explicativo Valor Total del Negocio o
costo Porcentaje Mínimo de para comenzar el
negocio inversión
requerida 100.000 o menos 100 Entre
100.000 y 500.000 75 Entre 500.000 y
3.000.000 50 Mas de 3.000.000 30

29
E-2 Visa de Inversionista
La inversión no puede ser marginal La
inversión debe tener la capacidad presente o
futura de contribuir de manera significativa en
la economía dentro de los primeros cinco años.
Se recomienda la preparación de un plan de
negocios para verificar la capacidad de realizar
una ganancia dentro de un máximo de 5
años.

30
E-2 Visa de Inversionista
El inversor tiene que controlar y dirigir el
comercio. La habilidad de desarrollar y dirigir
es establecida cuando el inversor posee un mínimo
de 50 de la sociedad

31
Lista de Países E-2

• Albania Costa Rica Kazakhstan Romania
• Argentina Croatia Kyrgyzstan Senegal
• Armenia Czech Republic Latvia Singapore
• Australia Ecuador Liberia Slovak
  Republic
• Austria Egypt Lithuania Slovenia
• Azerbaijan Estonia Luxembourg
  South Korea
• Bahrain Ethiopia
  Macedonia Spain
• Bangladesh Finland Mexico Sri Lanka
• Belgium France Moldova Suriname
• Bolivia Georgia Mongolia Sweden
• Bosnia Herzegovina Germany Morocco
  Switzerland
• Bulgaria Grenada Netherlands Thailand
• Cameroon Honduras Norway Togo
• Canada Iran Oman
  Trinidad Tobago
• Chile Ireland Pakistan Tunisia
• China (Taiwan) Italy Panama Turkey
• Colombia Jamaica Paraguay Ukraine
• Congo (Brazzaville) Japan Philippines
  United Kingdom

32
O-1 Visa de Habilidad Extraordinaria

• Definición de habilidad extraordinaria
• Es un nivel de experticia que implica que la
  persona pertenece a un pequeño porcentaje de
  individuos que se han elevado a la cima de su
  área de trabajo. Esta categoría abarca también a
  artistas, atletas, personajes del mundo del
  entretenimiento, chefs de alto nivel, diseñadores
  de moda y personajes de negocios sin titulo
  profesional.
• El ejemplo mas fácil seria el haber ganado el
  Premio Nóbel. En caso de no haber ganado este
  tipo de premios, se podría documentar con por lo
  menos tres de los siguientes elementos

33
O-1 Visa de Habilidad Extraordinaria

• Reconocimientos nacionales o internacionales,
  (premios).
• Membresía en asociaciones que requieren logros
  superiores para sus miembros, juzgados por
  expertos nacionales o internacionales.
• Material publicado en publicaciones profesionales
  o medios de comunicación.

34
O-1 Visa de Habilidad Extraordinaria

• Participación en un panel o como juez del trabajo
  de otros, en el área de especialización.
• Contribuciones originales de significado mayor,
  en temas científicos, académicos, o relacionados
  con los negocios.
• Publicaciones en periódicos profesionales o en
  los medios.
• Empleo actual o previo en una capacidad esencial,
  para una organización o corporación que tenga
  reputación distinguida
• Un salario actual o pasado que sea elevado
  (evidenciado por contratos)

35
Tiempos de Proceso

• Las visas H, L, y E que se procesan dentro de
  EEUU tardan entre 3 y 6 meses.
• Si pagan un costo adicional de 1000.00 pueden
  acelerar el procesamiento de visa Premium
  Processing y se procesa en 15 a 30 días.
• (Los tiempos de proceso son de inmigración y
  no incluyen el tiempo de preparación de
  documentación).

36
Visa de Inmigrante

• Obtenida por
• Empleo
• Certificación Laboral
• Inversión
• Parentesco
• Lotería de visas anual (DV Lottery)
• Asilo Político

37
Obtenidas por Trabajo

• Primera Preferencia
• Hay 40,000 visas anuales disponibles en esta
  categoría que incluye los siguientes grupos
• 1. Gerentes o ejecutivos con visas L1A.
• 2. Profesores o reconocidos investigadores de
  universidades o de entidades privadas con
  departamentos de investigación.
• 3. Extranjeros con habilidades extraordinarias
  en ciencias, artes, educación, negocios o
  atletismo.

38
Certificación Laboral

• Segunda Preferencia
• Hay 40,000 visas anuales disponibles en esta
  categoría que incluye los siguientes grupos
• 1. Para extranjeros de habilidades
  excepcionales en ciencias, artes, o negocios
• 2. Profesionales con títulos universitarios o
  el equivalente en experiencia con visas H-1B.
• (Deben obtener una certificación laboral y una
  oferta de trabajo para proceder con el pedido de
  residencia.)

39
Certificación Laboral

• Tercera Preferencia
• Hay 10,000 visas anuales disponibles en esta
  categoría que incluye los siguientes grupos
• 1. Para profesionales con títulos
  universitarios que no califiquen a la segunda
  preferencia
• 2. Trabajadores calificados (con mín. dos años
  de experiencia y entrenamiento)
• 3. Trabajadores no calificados.
• (Deben obtener una certificación laboral y una
  oferta de trabajo para proceder con el pedido de
  residencia.)

40
Religiosa

• Cuarta Preferencia
• Hay 10,000 visas anuales disponibles en esta
  categoría que incluye el siguiente grupo
• 1. Para individuos trabajando bajo un instituto
  religioso (Visa R-1)

41
Inversión

• Quinta Preferencia
• Hay 10,000 visas anuales disponibles en esta
  categoría que incluye a los siguientes grupos
• 1. Para individuos que invierten 500,000 en
  zonas de alto desempleo y crean 10 empleos
  nuevos
• (Alto desempleo zonas rurales o zonas
  que tienen un
• desempleo de mas del 150 que
  el promedio nacional)
• 2. Para individuos que invierten 1,000,000 en
  EEUU y crean 10 empleos nuevos.
• Se obtiene Residencial Condicional por dos
  años.

42
Parentesco

• Matrimonio
• Si están casados por menos de dos años cuando
  solicitan la residencia obtendrán una residencia
  condicional por 2 años.
• Si están casados por mas de 2 años reciben la
  residencia permanente.
• Si tienen la residencia condicional, solicitan la
  residencia permanente tres meses antes de cumplir
  su segundo año.

43
Parentesco

• Preferencias
• Primera Preferencia hijos (as) solteros de
  padres ciudadanos de EE.UU.
• Segunda Preferencia esposos (as) e hijos (as)
  solteros de residentes permanentes de EE.UU
• Tercer Preferencia hijos (as) casados de
  ciudadanos de EE.UU
• Cuarta Preferencia hermanos (as) de ciudadanos
  de EE.UU

44
Parentesco
45
Ciudadanía

• Debe de tener 5 años de residencia permanente
  continuos al momento de solicitar la ciudadanía.
• En los 5 años no deberá haber salido más de 179
  días por año.
• La suma de todos sus viajes en esos 5 años, no
  debe dar un total de más de 30 meses.
• Debe tener domicilio físico en los EEUU.

46
Ciudadanía. .. Continuación

• Si obtiene su residencia por matrimonio con un
  Ciudadano(a) puede solicitar la residencia
  permanente en 3 años.
• Debe de poder hablar, escribir y leer en Inglés.
• Debe de tener conocimiento de la historia de EEUU
  y el gobierno.
• Debe de tener de buena conducta moral.

47
Muchas Gracias por su Atención!
48
Para cualquier información adicional, puede
enviarnos un correo electrónico a la dirección
lroth_at_rrksatlaw.com o comunicarse a nuestra
oficina por el teléfono 786-279-0000