SISTEMA ANTICORRUPCION

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SISTEMA ANTICORRUPCION
REPUBLICA DEL PERU
CASE STUDY IN INTERNATIONAL COOPERATION
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS-
ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS
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September 14 , 2000
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(No Transcript)
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION
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NORMAS RELEVANTES

• LEY Nº 27378 Establece beneficios por
  COLABORACIÓN EFICAZ en el ámbito de la
  criminalidad organizada. 

• LEY Nº 27379 Procedimiento para adoptar medidas
  excepcionales de LIMITACIÓN DE DERECHOS EN
  INVESTIGACIONES PRELIMINARES

• LEY Nº 27770 Regula el otorgamiento de
  BENEFICIOS PENALES Y PENITENCIARIOS a aquellos
  que cometen delitos graves contra la
  Administración Pública.

• Ley Nº 28476 (antes DECRETO DE URGENCIA Nº
  122-2001 )
• Se crea el Fondo Especial de Administración del
  DINERO OBTENIDO ILÍCITAMENTE en perjuicio del
  Estado FEDADOI

• Ley Penal contra el Lavado de Activos
•  

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TOTAL 508 A la fecha se han acumulado 35
procesos
Pendientes de Apertura de Instrucción
Procesos Constitucionales
11
Procesos Civiles
10
7
235
273
Investigaciones
Procesos Penales
CASOS TRAMITADOS - 2006
7
PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC DEL ESTADO CASOS
FUJIMORI -MONTESINOS
1,766 Procesados
Detenidos
Ausentes/ Contumaces No habidos
sentenciados
121
6.85
98
74
Arresto domiciliario
108
1,365
Comparecencia
SITUACION JURIDICA
En Juzgados y Salas Anticorrupción, Corte Suprema
8
SITUACION DE LOS ACTIVOS REPATRIADOS
US172000,000 PENDIENTES US49038,600 Julio
2005 70 nuevas cuentas bancarias ubicadas
(movimiento US600000,000)
9
TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN CASOS DE
CORRUPCIÓN
10
TESTAFERRROS
11
RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL
EXTERIOR
Cuentas del Estado En Bancos Locales
Pago
Proveedor
12
ESQUEMA DE ADEUDADOS
13
CAPTACION ENCUBIERTA DE DINERO
14
EMPRESAS DE FACHADA
Estudio de abogados
15
MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS
16
ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
17
CARTAS DE RENUNCIA
18
CASO ESPECIAL DE COOPERACION
19
INVESTIGACION CONJUNTA
Año 2001 Coordinan investigación conjunta
DETECTAN EN SU SISTEMA FINANCIERO US
21680,421 VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO NÉSTOR
ROJAS GODÍNEZ,

• VÍCTOR ALBERTO VENERO
• NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ
• DELITOS COLUSIÓN ILEGAL, COHECHO Y OTROS.
• ORGANIZACIÓN CRIMINAL
• FUJI-MONTESINISTA

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AÑO 2001-2002 INTERCAMBIAN INFORMACIÓN
Homeland Security ,FBI agents
SOLICITA BLOQUEO DEL DINERO
FORMULA DEMANDA

• CONTINÚAN LOS PROCESOS CONTRA VICTOR VENERO Y
  NESTOR ROJAS GODINEZ.
• NO HAY SENTENCIA
• NO SE PUEDE PEDIR REPATRIACIÓN

CONCLUYE PROCESO DECOMISO DEFINITIVO DEL DINERO
A NOMBRE DE A FAVOR DEL TESORO DE EEUU
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SUSCRIBEN ACUERDO EL 12 DE ENERO DE
2004 TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DECOMISADOS
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SISTEMA ANTICORRUPCION
REPUBLICA DEL PERU
A SUS ORDENES WALTER HOFLICH CUETO Jefe de la
Unidad Financiera Estrategica y de Cooperación
Internacional (UFEC)-Procuraduría
Ad-hoc whoflichc_at_yahoo.es