HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet

1
Hong Kong Cruse Associates Financial Reviews

• HK hvitvasking lover fanger feil folk tidligere
  politiet hodet
• http//www.radioaustralia.net.au/international/rad
  io/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-c
  atching-wrong-folk-former-police-head/1113718

2

• Hong kong Cruse Associates Financial Reviews- I
  Hong Kong, er det anslått at titalls milliarder
  av dollar er ulovlig hvitvaskede hvert år.
• Mye av det er kriminalitet eller
  narkotika-relaterte penger funnelled fra Kina
  eller gambling oase av Macau.
•  
• Et år siden, Hongkong introdusert tøff nye lover
  - Anti penger hvitvasking forordning - men så
  langt det bare synes å ha tatt dem på bunnen av
  kriminelle hierarkiet.
•  
• Korrespondent Joanna McCarthy
•  
• Speaker Steve Vickers, administrerende direktør
  av Steve Vickers og bekjente, og tidligere leder
  av Royal Hong Kong politiet Criminal intelligens
  Bureau
•  
• VICKERS En gammel dame, gamle er sannsynligvis
  feil ord, men en 61 - år gamle analfabeter public
  housing leietaker ble dømt til ti år for sin
  rolle i hvitvasking av penger og en 19 år gammel.
  Jeg mener det er fint hvis det var hele
  historien, men dette er åpenbart svært små hjul i
  et mye større hjul. Hong Kong har en veldig stolt
  historie av anti-narkotika arbeid, det var en av
  de første landene i verden som forfulgte utbyttet
  av narkotikahandel svært vellykket. Den nye mot
  hvitvasking av penger lov som har kommet i tror
  jeg har tatt feil ende av nettet som det var,
  synes det å være fanger de veldig, veldig lave
  enden i stedet for de som er involvert i flytte
  milliarder av dollar ut av Kina, vanligvis ved
  hjelp av underjordiske banker og pressevisningen
  kasinoet eller junkets arbeider tett med
  kasinoer, som åpenbart går veldig store
  pengesummer ut av Kina. Så poenget er ikke at
  loven ikke er en god en, er poenget virkelig "er
  de riktige personene blir målrettet"?
•  
• MCCARTHY selvfølgelig du sier det er ikke så mye
  et spørsmål om hvorvidt loven er bra, og
  selvfølgelig det bare har vært i ett år nå. Men
  hvorf
• http//www.radioaustralia.net.au/international/rad
  io/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-c
  atching-wrong-folk-former-police-head/1113718

3

• VICKERS Vel, jeg tror også man trenger å se at
  det er en gjeldende paranoia i verden over
  hvitvasking. Til mitt sinn bør hvitvasking av
  penger i dens reélle forstand være utbyttet av
  kriminalitet, enten det er narkotika,
  barneprostitusjon eller andre avskyelig
  forbrytelser som målet vil være å fange opp
  utbyttet av de. Det er slags morphed i verden i
  krigen mot terror, og nå i skatteunndragelse, i
  en slags generell angrep på offshore penger. Det
  interessante tingen om begge disse to tilfellene
  er at vi ikke faktisk se hva disse midlene var.
  Så det er vanskelig å fortelle om folk kommer i
  fengsel for å håndtere utbyttet av narkotika,
  eller om dette er mer av en valuta, folk
  bevegelige pengesummer for å beseire valuta
  forskrifter fra innsiden Kina, og jeg tror det er
  et problem.
•  
• MCCARTHY Og åpenbart det angår deg langt mer
  hvis det kommer fra utbyttet av kriminalitet som
  narkotika og ulovlig gambling, enn hvis det er
  rett og slett gå utenom valuta forskrifter?
•  
• VICKERS høyre. Men prosecuting folk uten
  referanse til hvor den kom fra er til meg fra en
  politikk synspunkt, og fra et juridisk ståsted,
  ganske irrelevant. Målet er å målrette den
  primære organisert kriminalitet tall eller
  korrupte tjenestemenn hvis pengene er i
  bevegelse. Og selvfølgelig hvis folk konspirerer
  for å hjelpe dem i det, så de er skyldig i en
  straffbar handling også. Men bare rettsforfølge
  svært lave enden cogs i etableringen er ikke
  virkelig hjelper noen.
• http//www.radioaustralia.net.au/international/rad
  io/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-c
  atching-wrong-folk-former-police-head/1113718

4

• MCCARTHY En av de flotte funksjonene i disse
  sakene som har blitt oppdaget er at disse store
  transaksjoner gikk usett for så lenge. Hva skal
  det fortelle deg om Hong Kongs banksystemet?
  Hvorfor var ikke dette plukket opp før?
•  
• VICKERS Hong Kong har en verdensklasse
  banksystemet, spørsmålet er om disse
  transaksjonene selv er utbyttet av kriminalitet.
  Også hva jeg mistenker er der var flere hundre
  dersom ikke tusenvis av svært små transaksjoner,
  sannsynligvis beregnet ikke for å trekke
  oppmerksomheten. Så jeg tror vil lærdommen fra
  dette fra bankens synspunkt være å se på det
  totale antallet transaksjoner, i motsetning til
  personlige transaksjoner, som er nok der de falt
  ned her.
•  
• MCCARTHY En av de som kanskje ikke kunne
  beskrives som liten yngel er Carson Yeung, som er
  en tycoon og eieren av engelsk fotballklubben,
  Birmingham City. Han vil gå på trial senere denne
  måneden. Er det et positivt tegn på at noen av de
  mer complicit tallene blir målrettet?
• http//www.radioaustralia.net.au/international/rad
  io/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-c
  atching-wrong-folk-former-police-head/1113718

5

• VICKERS Vel, jeg kan ikke kommentere noen gitt
  enkelt sak, spesielt hvis det ikke har gått til
  retten ennå. Men egentlig ikke, det er det eneste
  tilfellet jeg har sett, ok selv om den nye lovens
  bare vært i for et år, men gjør bjørnen i tankene
  Hong Kong har fikk en veldig sterk og robust
  juridiske systemet allerede som er målgruppe for
  mange år narkotikahandel. En av de store
  problemene er Macau og de pressevisningen
  operatørene som opererer fra Macau. I fjor 39
  milliarder US offisielt ble satset i Macau ifølge
  Macau regjeringen statistikk. Våre opplysninger
  antyder at det faktiske antallet gamblet kan ha
  vært fem eller seks ganger at dette er en enorm
  mengde penger og at pengene er forlate Kina
  gjennom upassende eller ulovlig kanaler. Det er
  faktisk et interessant område, rettet mot disse
  slags mennesker i stedet for en 61 år gammel
  analfabeter husmor og en 19 år gammel i hovedsak
  runner, jeg tror vil være der vi skal flytte.
•  
• MCCARTHY Er dette til syvende og sist en svikt i
  politi, en unnlatelse av å riktig identifisere og
  undersøke kjeder av disse transaksjonene?
• http//www.radioaustralia.net.au/international/rad
  io/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-c
  atching-wrong-folk-former-police-head/1113718

6

• VICKERS Vel, Hong Kong er en ledig port
  åpenbart. Den virkelige fiaskoen må ligge på
  fastlandet. Jeg mener det er pengene som er
  spennende gjennom upassende kanaler. Hong Kong er
  en fri by, er den frieste byen i verden, det er
  den beste byen sannsynligvis for å basere en
  bedrift - beskatning er lav, regulering er lav,
  er det effektivt, det er en sterk rettssikkerhet.
  Når jeg tenker bare i tilknytning til rettet mot
  triads og organisert kriminalitet og utbyttet av
  slike, rettsforfølge den nedre enden,
  rettsforfølge løperne er virkelig, som fikk
  ganske villmann fengsel setninger, ti år eller ni
  år, ganske betydelig, for det er tydeligvis
  veldig veldig lave enden personer i et mye større
  penger system.
• http//www.radioaustralia.net.au/international/rad
  io/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-c
  atching-wrong-folk-former-police-head/1113718