SEMINARIO DE PREVENCIN DEL FRAUDE

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EL FRAUDE ES UN CRIMEN QUE ATACA A LAS EMPRESAS
Y CUESTA MILLONES DE PESOS, PREVENIRLO ES NUESTRA
MEJOR ESTRATEGIA
SEMINARIO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Instructor
Arturo Gustavo Lara Tenorio 2008
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SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
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Por que tomarlo?

• Las organizaciones independientemente de su
  tamaño, requieren de personal capacitado en
  Prevención de Fraude
• El fraude tiene muchos esquemas en los que se
  realiza, conocerlos es estar un paso delante de
  los criminales.
• El fraude tiene como limite el ingenio humano, lo
  cual requiere que los auditores y personas en
  control estén siempre al actualizados de los
  métodos que se emplean para detectar y
  prevenirlo.
• Mandar Señales claras de prevención y persecución
  ahuyenta a los criminales pero hay que saber
  como.
• Es fácil sospechar que te robaron, lo difícil es
  probarlo.

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Quien lo debe tomar?

• Directores, administradores y en general
  responsables del supervisión control y auditoría
  que se están introduciendo al tema
• Contadores Públicos que están en áreas naturales
  de control o dirección, como contraloría,
  auditoria interna y externa.
• Responsables de los sistemas de información
  dentro de la organización.

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Es un curso para Contadores?

• Naturalmente acuden contadores por su afinidad al
  tema, mas sin embargo, no es exclusivo para
  ellos, ya que en la actualidad, este es en
  realidad un tema negocios.

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Objetivo

• El objetivo de este Seminario es
• Conocer la naturaleza del fraude así como quienes
  lo cometen y porque lo hacen.
• Conocer los principales esquemas para realizar
  fraudes y como combatirlos
• Reconocer los síntomas del fraude para su
  detección.

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TEMAS Y FORMATO 16 horas
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Formato

• Exposición del instructor
• Discusión de casos
• Discusión de Videos

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Naturaleza del Fraude

• Que es el Fraude?
• Tipos de Fraude
• Demanda Judicial

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Quien Comete el Fraude y Porque

• Quien comete fraudes
• Porque la gente comete Fraude
• Análisis del Triangulo de fraude

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Introducción al Combate Contra el Fraude

• Prevención del Fraude
• Detección del Fraude
• Investigación del Fraude

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Prevención del Fraude

• El papel de la Honestidad
• Anomalías Contables
• Debilidades en el control interno
• Signos externos

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El Expositor
C.P.C. Arturo Gustavo Lara Tenorio
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Su perfil educativo
El C.P.C Arturo Gustavo Lara Tenorio estudio su
carrera de Contador Publico Auditor en la
Facultad de Contaduría Pública y Administración
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
maestría de Master of Business Administration en
Texas AM Intenational University. Su segunda
Maestría como Master in Management en la Freeman
School of Bussines de la Universidad de Tulane en
New Orleans, Louisiana.
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Experiencia
Fue Director del la área de Extensión y
Vinculación de Negocios del Tec de Monterrey
Campus Monterrey Fue director de la Firma de
Contadores y Consultores Internacional LAAS
Auditores, S.C. donde trabajo como auditor y
consultor de multiples empresas. Fue Director
General del Grupo Depilité. Actualmente se
desempeña como profesor de media planta del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey Campus Monterrey y como Consultor
independiente (trayectoria de 15 años).
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Adicionalmente

• Es contador público certificado por Instituto
  Mexicano de Contadores Públicos.
• Profesor certificado en el área de contaduría
  pública por la Asociación Nacional de Facultades
  de Contaduría y Administración.
• Miembro Activo del Instituto de Contadores
  publico de Nuevo León afiliado IMCP
• Miembro de la Assosiation of Certified Fraud
  Examiners
• Instructor y director del diplomado de Prevención
  e Investigación de Fraude del Tec de Monterrey
• Auditor Dictaminador para efectos Fiscales ante
  SAT.
• Perito Contable Oficial del Tribunal Superior de
  Justicia del Estado de Nuevo León y del Tribunal
  Fiscal de La Federación.
• Perito Contable Oficial en el Tribunal Federal de
  Justicia Fiscal y Administrativa.
• Conferencista en diferentes foros nacionales e
  internacionales, participante en congresos
  internacionales con publicaciones de
  investigación de auditoría.
• Articulista para el periódico El Financiero en
  visión universitaria.
• Autor de la herramienta didáctica Simulador para
  Auditoria.