Caso Lavado de Dinero

1

• Caso Lavado de Dinero
• Municipalidad de Chinautla

2
Antecedentes

• Por denuncia de la IVE se inicia una
  investigación por depósito realizado de
  Q1,795,000.00 a ASIDUR-ONG, provenientes de la
  Municipalidad de Chinautla.
• La investigación determino que de las
  Municipalidades de Chinautla y San Miguel Petapa,
  se alimentaron cuentas de dos ONG, las cuales a
  su vez desviaron fondos en distintas cantidades a
  diferentes empresas constructoras. Estas empresas
  tienen relación con funcionarios de la
  Municipalidad de Chinautla.
• Posteriormente parte de esos fondos fueron
  trasladados a cuentas propiedad de funcionarios
  de la Municipalidad de San Miguel Petapa y
  Chinautla y a personas allegadas a estos
  funcionarios.

3
Modus Operandi
Q16,936,456.63
Q23,086,500
Q7,053,114
Q4,109.139.97
Q199,418
ASIDUR-ONG
Municipalidad De Chinautla
FEDACHI-ONG
Q2,184,677.68
Q23,687,800
Q1,610,000
Q3,983,238.13
Q5,338.131.57
Q2,643,980.96
Municipalidad De San Miguel Petapa
4
Modus Operandi
Q9,990,071.33
Q3.091610.13
Q 741,367.95
DIMACO
Q90,000.00
Q400,000.00
5
Propietarios de Empresas
José Elmer Contreras Medrano
Jorge Rolando Fausto Ovando
Joaquin Antonio Pineda De León
Sedy Eliut Osorio Vasquez
6
EDGAR ALFREDO MEDRANO OSORIO

• Hijo de Edgar Alfredo Medrano Osorio y Maria
  Luisa Osorio Vasquez.
• Documento de Identificación DPI 2322677580101.

CAPTURADO
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
7
MANUELA VICTORIA OSORIO

• Hija de Lidia Osorio Medrano.
• Documento de Identificación Cédula A-1 50600

CAPTURADA
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
8
RAFAEL EDUARDO GONZALEZ ROSALES

• Ex alcalde de San Miguel Petapa.
• Documento de Identificación DPI 2443471820101

CAPTURADO
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
9
ERIK ROBERTO MONTEPEQUE TOLEDO

• Representante Legal de ASIDUR-ONG
• Documento de Identificación DPI 2374934460101

CAPTURADO
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
10
SEDY ELIUT OSORIO VÁSQUEZ

• Cuñado de Edgar Arnoldo Medrano Menéndez
• Documento de Identificación DPI 2518582002217
• Empresa Constructora El Campo

ORDEN DE CAPTURA
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
11
CELIA YANIRA OSORIO VÁSQUEZ

• Cuñada de Edgar Arnoldo Medrano Menéndez
• Documento de Identificación Cédula A-1 53600

ORDEN DE CAPTURA
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
12
JOSE ELMER CONTRERAS MEDRANO

• Documento de Identificación DPI 1683927982217
• Empresa DIMACO

ORDEN DE CAPTURA
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
13
MIRLA JULIETA FLORES TOBAR

• Documento de Identificación DPI 1684744412205
• Ex gobernadora del Departamento de Guatemala
• Se beneficio con dinero proveniente de DIMACO

ORDEN DE CAPTURA
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
14
EDY RERNALDO GARCÍA OSORIO

• Documento de Identificación Cédula U-22 1659
• Empresa Constructora García

ORDEN DE CAPTURA
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
15
JORGE ROLANDO FAUSTO OVANDO

• Documento de Identificación DPI 1799050660101
• Empresa Constructora Torre Fuerte

ORDEN DE CAPTURA
Delito Lavado de Dinero
16
JOAQUÍN ANTONIO PINEDA DE LEÓN

• Documento de Identificación DPI 2505329641601
• Empresa Constructora Pineda de León

ORDEN DE CAPTURA
Delito Lavado de Dinero u Otros activos
17
Municipalidad de Chinautla(cobro del IUSI,
empresa GRUPO DINÁMICA CONSTRUCTIVA, S.A.)

• Fiscalía Contra la Corrupción

18
Antecedentes

• De acuerdo a la investigación, en enero de 2011
  se firmó contrato entre la Municipalidad de
  Chinautla y el Grupo Dinámica Constructiva S.A.,
  para que éste prestara el servicio de recaudación
  del IUSI, a cambio del 15 de lo recaudado en
  concepto de honorarios por el servicio.
• A través de las investigaciones se determinó que
  el Grupo Dinámica Constructiva recibió los
  honorarios sin prestar los servicios contratados
  por el cobro del IUSI.
• De Enero-Agosto 2011 el Grupo Dinámica
  Constructiva recibió un monto de Q.1,834,787.06
  por concepto de cobro del IUSI habiéndose
  verificado que el servicio no fue prestado por
  este grupo.

19
Arison Rubicely Cordón Morales

• Accionista y administradora de Grupo Dinámica
  Constructiva.
• Capturada en zona 2 de Ciudad Capital.

CAPTURADA
Delitos Asociación Ilícita Caso Especial de
Estafa
20
Julio Antonio Alvarado Sandoval

• Socio Fundador y administrador de Grupo Dinámica
  Constructiva.
• Capturado en Ciudad de Quetzaltenango

CAPTURADO
Delitos Asociación Ilícita Caso Especial de
Estafa
21
Olivia Magali Toribio Aquino

• Gerente General / Representante Legal

Orden de Captura
22
Relaciones de parentesco
Particulares
Madre
Empleado Público
Rafael Eduardo González Rosales
Erik Roberto Montepeque Toledo
capturado
capturado
capturado
Julio Antonio Alvarado Sandoval
capturada
Orden de captura
capturada
capturado
Orden de captura