AML Secure Exchange Information System (SEIS)

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AML Secure Exchange Information System (SEIS)

• Revisión del proyecto, sus componentes y sus
  avances.

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Anti Money Laundering Secure Exchange
Information System

• Situación Inicial.
• Herramientas y arquitectura.
• SEIS Alcance del proyecto.
• Proyección futura inmediata.
• Tareas y necesidades a resolver.
• Otros temas importantes.

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Alcance Original

• Permitir el intercambio de información entre PNC
  y UIF
• Proporcionar a la UIF un medio para registrar
  ROS, CTRs e información adicional.

La Superintendencia (SSF) opto no participar en
el sistema.
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La Herramienta DIG

• Provee a las organizaciones de un único método de
  acceso a todas sus fuentes de información.
• Conecta las organizaciones entre sí, de manera
  tal que los usuarios puedan buscar información
  ubicada en cualquiera de las organizaciones
  conectadas, en forma inmediata.

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La Herramienta DIG

• Provee a las organizaciones de un único método de
  acceso a todas sus fuentes de información.
• Conecta las organizaciones entre sí, de manera
  tal que los usuarios puedan buscar información
  ubicada en cualquiera de las organizaciones
  conectadas, en forma inmediata.

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La Herramienta Sirtech

• Permite la transferencia de información -SEGURA y
  AUTOMATICA- entre entidades que deban enviar
  información a algún organismo destinatario (UIF,
  PNC, etc.)
• Brinda a los organismos destinatarios que
  permiten automatizar y estructurar su labor
  diaria.
• Facilita a las entidades el reporte de
  operaciones sospechosas y de otra información.

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La Herramienta Sirtech

• Permite la transferencia de información -SEGURA y
  AUTOMATICA- entre entidades que deban enviar
  información a algún organismo destinatario (UIF,
  PNC, etc.)
• Brinda a los organismos destinatarios que
  permiten automatizar y estructurar su labor
  diaria.
• Facilita a las entidades el reporte de
  operaciones sospechosas y de otra información.

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Solución Original del SEIS
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Alcance Actual
Las prestaciones de las herramientas, la calidad
del trabajo realizado y la activa colaboración,
compromiso y participación de todos los
involucrados, permitieron ampliar el alcance del
proyecto, incorporando estas funciones

• Permitir que los sujetos obligados (Bancos, Casas
  de Cambio, etc.) envíen sus reportes a la UIF vía
  Internet.
• Los hoteles puedan enviar a la PNC la información
  de los viajeros que ingresan / salen de los
  hoteles.

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Alcance Actual del SEIS
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Estado de Implementación
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Bancos reportantes a UIF

• Incorporación de nuevos Sujetos Obligados
  (bancos)
• Establecimiento de vínculos
• Capacitación
• Personalización de Sirtech

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Tareas Ámbito UIF

• Refuerzo de la estructura de soporte interno
• Incorporación de mas bancos de forma gradual,
  continua y programada

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Tareas y necesidades a resolver

• Implementar Sirtech para Hoteles
• Piloto de envío de datos
• Incorporar nuevos hoteles de forma gradual,
  continua y programada
• Capacitación de personal de los hoteles
• Capacitación adicional _at_ UIF CICA

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Otros factores importantes

• Compromiso Institucional
• Implementación / aceptación de nuevos procesos de
  colaboración y nuevos procesos internos
• Mantenimiento y Soporte del SEIS y sus usuarios
  mientras que desarrolle la capacidad interno

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El Sistema AML SEIS
17
Thank You!

• Joseph M. BognannoResident Advisor(Argentina)
• joe.bognanno_at_ota-it.us
• T 54 (11) 4816.6448F 54 (11) 4813.0117