CRIMEN ORGANIZADO

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CRIMENORGANIZADO

• DIEGO CALDERÓN
• DIEGO HERNÁNDEZ
• KENNETH GONZÁLEZ
• ZULEYKA RAMÍREZ
• RUBÉN ROSALES

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OBJETIVO GENERAL

• Analizar las principales deficiencias de nuestro
  Sistema Legislativo a partir de un marco legal
  con respecto al plan de ley en la lucha contra el
  crimen organizado.

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CAPITULO I CONCEPTOS DE CRIMEN ORGANIZADO

• CRIMEN ORGANIZADO
• Según la ONU se define como grupo estructurado
  de tres o más personas durante un tiempo y
  jerarquizados para la comisión de delitos graves
  que influyen en los mercados empleando la
  violencia y la corrupción e infiltrándose en la
  economía legítima.

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PRINCIPALES ELEMENTOS

• Grupos formados por tres o más personas.
• Períodos de permanencia y continuidad en sus
  actuaciones.
• Obtener beneficio, poder o influencia.
• Establecer una jerarquía y disciplina interna.

a
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CRIMINOLOGÍA

• Según el diccionario Jurídico de Derecho Usual se
  define como Ciencia que estudia el delito y el
  delincuente con arreglo a los principios
  dominantes de la antropología, de la sicología y
  de la sociología criminales.

• Según López-Rey y Arrojo ....Por criminología
  ha de entenderse la disciplina sociopolítica cuya
  finalidad esencial es la formulación de una
  política criminal que permita lo más
  efectivamente posible la prevención y control de
  la criminalidad conforme a las exigencias de
  libertad.....

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POLÍTICA CRIMINAL

• Se define como el conjunto de métodos e
  intervenciones por medio de los cuales una
  sociedad articula respuestas frente al fenómeno
  criminal, además es una ciencia interdisciplinar
  que utilizan los Estados para controlar,
  prevenir, reprimir y sancionar el delito.

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SISTEMA PENAL

• Se define por sistema penal a el conjunto de
  reglas, organismos, procedimientos y personas que
  intervienen en la solución de conflictos
  derivados de la existencia de ciertas conductas
  denominadas como delitos.

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SEGURIDAD CIUDADANA

• Según Héctor Sandoval la Seguridad Ciudadana se
  define como la condición y situación social que
  permite y asegura el libre ejercicio de los
  derechos individuales y colectivos de las
  personas y la percepción por parte de estas de
  tal situación.

• La Seguridad Ciudadana, esta enmarcada dentro de
  las políticas criminales y de los limites que
  plantean los principios democráticos y mantienen
  la acción del Estado dentro de los márgenes que
  imponen el respeto irrestricto a los derechos
  humanos.

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CAPITULO II TIPOS DE CRIMEN ORGANIZADOS
Objetivo Analizar los diferentes tipos de crimen
organizado y describir las características que
estos poseen además de algunos modos de operación
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TIPOS DE CRIMEN ORGANIZADOS

• El crimen organizado se ha llegado a ramificar
  para poder especializarse en distintas áreas que
  para que así, cada una alcance sus objetivos y
  metas específicas.

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El narcotráfico

• Es el comercio clandestino de drogas adictivas
  prohibidas, ejecutada por grandes y fuertes
  organizaciones criminales.

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(No Transcript)
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El Sicariato

• Personas que se dedican a matar a sueldo, son
  grupos generalmente de tres o cuatro individuos
  que a menudo efectúan sus asesinatos en una
  motocicleta.

14
(No Transcript)
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Robo de vehículos

• Es cuando el vehículo de una persona es despojado
  por los delincuentes.

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Secuestro Extorsivo

• Delito contra la libertad y la integridad de las
  personas, mediante los cuales se piden exigencias
  cuya negativa puede conducir a amenazas,
  torturas, ultraje y hasta la muerte.

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CAPITULO III PERSPECTIVA DE PROFESIONALES
VERSADOS EN LA MATERIA.
Analizar el criterio de algunas figuras
relevantes para el país en contra del crimen
organizado.
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PABLO BARAHONA KRÜGER
19
Principales postulados del articulo Una causa
contra el crimen organizado
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Hasta que el crimen organizado no se convierta
en la causa célebre como sucedió con el
narcotráfico en los noventas, no habrá
fotografías completas del problema y, por tanto,
tampoco disparos certeros.
Hoy, el Estado me parece un niño que dispara con
resorteras contra un tanque blindado que si no lo
ha aplastado es porque necesita del mismo Estado
para legitimarse, nada más.
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FRANCISCO DALL ANESSE
22
Entrevista realizada por el periódico al día
emitida el día Jueves 10 de enero, 2008 la cual
llevaba por título Hasta ahora el país toma
conciencia de lo que pasa.
Principales postulados
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Definición de crimen organizado según Francisco
DallAnese

• Son organizaciones de tres o más personas que se
  asocian en forma permanente o temporal para
  cometer delitos graves, que son aquellos por los
  que se puede imponer penas de cuatro años. Sin
  embargo, más allá de las definiciones legales,
  las estructuras de crimen organizado tienen como
  fin lucrar defraudando el patrimonio y las vidas
  ajenas, como en el caso del tráfico de drogas o
  el sicariato.

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Si este proyecto de ley contra el crimen
organizado no pasa en la Asamblea Legislativa,
esto tendrá un costo social en vidas humanas.
Por eso, quien no esté a favor de este proyecto
de ley, consciente o inconscientemente, está a
favor del crimen organizado.
No tengo indicios de que el crimen organizado
haya penetrado a los partidos políticos o la
justicia, pero tampoco me atrevería a
descartarlo. Una buena demostración de que los
partidos políticos no están penetrados, sería
aprobar esta ley.
El problema es que nuestra ley actual esta
diseñada para tratar el crimen sencillo como el
realiza un ladrón pero no esta diseñada para
tratar el de este crimen estructurado.
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Capitulo IV Capacidad de Respuesta del OIJ
Objetivo especifico

• Identificar las medidas que esta institución
  pretenden tomar para mejorar su capacidad
  respuesta ante la problemática social que ha
  traído consigo la evolución de delincuencia
  organizada, tomando en cuenta las debilidades
  como organización estatal y las amenazas
  sociales.

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Amenazas
Aumento de la problemática social
Evolución de criminalidad
Organización y Profesionalismo

• Poder económico

Situación socioeconómica del país
Restricciones legales
Inmigración descontrolada
Falta de ley protección a testigos
Desactualización del marco jurídico
Falta de cooperación ciudadana
Pobreza y deserción juvenil
Ausencias de políticas de persecución criminal
Limitación policial
Atrasos de diligencias Policiales
Investigaciones de poca monta
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Debilidades del OIJ
Academia policial
Ciencias forenses
Área policial
Falta de avances tecnológicos
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Medidas Preventivas

• Mejorar los programas antidrogas que se imparten
  en las centros educativos

• Reducir las facilidades que se dan para cometer
  delitos.

• Uso racional de proceso de tramitación compleja

• Implementaron con nuevas tecnologías

• Listado con los contactos nacionales e
  internacionales

• Disminuir la selectividad del sistema penal

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• Impulsar y proponer los proyectos de reformas
  legales

• Aprovechamiento de la tecnología

• Invertir en la capacitación del cuerpo policial

• La ampliación de la cobertura del sistema

• Realizar una evaluación integral, técnica,
  operativa y funcional

• Informe del modelo de investigación criminal.

• Integración de nuevo equipo en trabajo

• Política criminal reelaborada

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Análisis de un caso

• Despacho Juzgado penal de Hatillo
• Delito Secuestro Extorsivo.
• Imputados 14
• Ofendidos 6

El estado actual de la causa
Estudio del expediente
Acusación presentada
Apertura
del juicio
No audiencia
preliminar
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Desarrollo del proceso

• 1) La causa inicia el 27 de agosto, 2005

2) Agosto del 2004 a diciembre del 14 de marzo
del 2006
3) El 30 del marzo del 2006
4) El 14 de Novienbre,2006
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5 ) El juzgado penal de Hatillo el 13 de febrero
del 2007.
6) El juzgado penal de Hatillo el 13 de febrero
del 2007.
7) Los imputados son detenidos el 2 de
diciembre,2005 .
8) El 8 de Enero 2008.
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LEYCONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

• EXPEDIENTE 6.830

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OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LEY Ser una
herramienta jurídica para combatir la
delincuencia organizada.
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ANTECEDENTES PRECURSORES

• TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
• HOMICIDIOS CALIFICADOS (SICARIATO).
• REAPARICION DEL TERRORISMO INTERNACIONAL.
• TRAFICO DE PERSONAS.
• CRIMINALIDAD CHINA.
• REDES DE INTERNET PROMOCIONANDO EL TURISMO SEXUAL
  .
• LA ESTAFA.
• LOS CAPITALES EMERGENTES.

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Contexto legal

• Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública,
  N.º 5482 de 18 de enero de 1974.
• Ley de Penalización de la Violencia contra las
  Mujeres N.º 8589, de 30 de mayo de 2007.
• Ley de Armas y Explosivos, N.º 7530 de 23 de
  agosto de 1995.
• Código Procesal Penal, Ley N.º 7594 de 01 de
  enero de 1998.
• Convención de las Naciones Unidas Contra la
  Delincuencia Organizada Transnacional, Ley N. º
  8302 de 27 de junio de 2006.
• Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento
  Ilícito N.º 8422 de 29 de octubre de 2004.
• Ley General de la Administración Pública, N. º
  6227, de 02 de mayo de 1978.
• Código Penal, Ley N.º 4573, de 15 de noviembre de
  1970.
• Código de Normas y Procedimientos Tributarios,
  Ley N.º 4755 de 1 de julio de 1971.
• Ley sobre Estupefacientes, Sustancias
  Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizadas, Ley
  N.º 7786, de 15 de mayo de 1995.
• Ley de apertura de la casación penal, Ley N.º
  8503, de 28 de abril de 2000.
• Ley General de Policía, N.º 7410, de 26 de mayo
  de 1994.
• Ley de Administración Financiera Presupuestos
  Públicos, Ley N.º 8131, de 16 de octubre de 2001.

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REPERCUSIONES DE LA LEY(ORIGINAL)

• Instituciones para investigar crimen organizado.
• Extensión de los términos de prescripción legal.
• Se amplían los plazos de la medida cautelar.
• Se dota de mayor poder al ministerio publico.
• Sobre bienes decomisados por crimen organizado .
• Reformas legales.

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INSTITUCIONES

• Instituto costarricense contra las drogas.
• Oficina de Atención a la Victima de Delito del
  Ministerio Público.
• Plataforma de información policial.
• Centro Judicial de Comunicaciones.
• Comisión Permanente para la Atención de
  Situaciones de Crisis.

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PROCESO

• Desde la publicación original la ley ha tenido
  reformas y mociones
• DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA (29 de octubre del
  2008)
• PRIMER INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(10 de
  diciembre del 2008)
• SEGUNDO INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(17 de
  marzo del 2009)
• TERCER INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(31 de
  marzo del 2009)

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Cuadro comparativo

• Las reformas hechas a la ley tienen un
  carácter contrario del que se buscaba.
• Se tienen menos herramientas para combatir el
  crimen
• Cambios favorecen a los criminales

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Reformas de la ley

• apli