PH

1
PHÒNG NG?A VÀ Ð?U TRANH CH?NG T?I PH?M CÔNG NGH?
CAO Ð? Ð?M B?O AN TOÀN TRONG THANH TOÁN ÐI?N T?
VÀ TH? C?A NGÂN HÀNG

• TS. Tr?n Van Hòa
• C?c C?nh sát di?u tra t?i ph?m kinh t?
• B? Công an

Tháng 5/2007
2
N?i dung

• I. TH?C TR?NG TÌNH HÌNH T?I PH?M CNC
• II. CO S? PHÁP LÝ CHO CÔNG TÁC Ð?U TRANH
• CH?NG TP CNC
• II. CÔNG TÁC Ð?U TRANH PHÒNG CH?NG TP
• IV. D? BÁO TÌNH HÌNH TP CNC ? VI?T NAM
• V. CÔNG TÁC PHÒNG NG?A TP CÔNG NGH? CAO

Tháng 5/2007
3
I. TH?C TR?NG TÌNH HÌNH T?I PH?M CÔNG NGH? CAO

• Th?c hi?n ch? th? 58-CT/TW c?a B? Chính tr?,
  CNTT dã du?c ?ng d?ng d? phát tri?n chuong trình
  CP di?n t? c? ? TW l?n các d?a phuong, phát tri?n
  thuong m?i di?n t?, th? tru?ng ch?ng khoán, thanh
  toán di?n t?.
• S? thuê bao internet d?t 1.267.610 tang
  172,18 so v?i cùng k? nam ngoái
• Hi?n t?i ? Vi?t Nam có 7 nhà cung c?p d?ch v?
  internet.
• Ho?t d?ng c?a harker ? Vi?t Nam cung có chi?u
  hu?ng di?n bi?n ph?c t?p.

Tháng 5/2007
4
Các d?ng t?i ph?m công ngh? cao dã du?c phát hi?n
t?i Vi?t Nam

• T?i ph?m công ngh? cao có th? du?c chia thành 2
  lo?i
• 1-T?i ph?m CNTT, truy?n thông
• Hành vi T?n công co s? d? li?u, T?o ra,
  lan truy?n, phát tán các chuong trình virus, d?t
  nh?p trái phép co s? d? li?u máy tính, an c?p d?
  li?u, thông tin, t?n công t? ch?i d?ch v? (DDOS),
  s? d?ng trái phép d? li?u, dua thông tin trái
  phép lên m?ng

Tháng 5/2007
5
Các d?ng t?i ph?m công ngh? cao dã du?c phát hi?n
t?i Vi?t Nam

• 2- T?i ph?m truy?n th?ng, trong dó máy tính
  du?c s? d?ng nhu m?t công c? d? gây án, d? luu
  gi? thông tin t?i ph?m, nhu
• T?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n, tr?m c?p
  tài s?n, t?i tham ô, t?i r?a ti?n, buôn bán ma
  túy, m?i dâm, t?i xâm ph?m quy?n s? h?u trí
  tu?,... nhu

Tháng 5/2007
6
Các d?ng t?i ph?m công ngh? cao dã du?c phát hi?n
t?i Vi?t Nam

• Dùng th? do?n Phishing, trojan horse, spyware,
  keylogger, adware d? l?y c?p d?a ch? email, thông
  tin th? tín d?ng và thông tin cá nhân nhu tên,
  d?a ch?, s? di?n tho?i, s? th? an ninh xã h?i,
  thông tin gi?y phép lái xe
• Mua bán thông tin th? tín d?ng trên m?ng
  internet

7
Các d?ng t?i ph?m công ngh? cao dã du?c phát hi?n
t?i Vi?t Nam

• Tr?m c?p ti?n t? th? tín d?ng và tài kho?n b?ng
  cách Làm th? tín d?ng gi? rút ti?n t? máy ATM và
  th? màu d? tr? ti?n cho các d?ch v? nhu khách
  s?n, nhà hàng, mua hàng d?t ti?n, mua vé máy bay,
  mua hàng tr?c tuy?n b?ng thông tin th? tín d?ng
  và tài kho?n tr?m c?p du?c (du?c g?i là ship
  hàng)
• R?a ti?n chuy?n ti?n t? tài kho?n tr?m c?p
  du?c sang tài kho?n e-money t?i e-gold,
  e-passport..., chuy?n ti?n qua Western Union và
  tài kho?n c?a d?i tu?ng t?i các ngân hàng t?i
  Vi?t Nam

Tháng 5/2007
8
Các d?ng t?i ph?m công ngh? cao dã du?c phát hi?n
t?i Vi?t Nam

• L?a d?o qua qu?ng cáo, bán hàng tr?c tuy?n trên
  m?ng internet, trong ho?t d?ng thuong m?i di?n
  t?, trong mua bán ngo?i t?, c? phi?u qua m?ng,
  dánh b?c và r?a ti?n, th?c hi?n hành vi tr?n
  thu?, tham ô
• Buôn bán ma túy, m?i dâm qua m?ng internet,
  truy?n bá khiêu dâm trên m?ng, th?c hi?n các ho?t
  d?ng kh?ng b?, phá ho?i, de d?a d?n s? an toàn
  c?a h? th?ng h? t?ng qu?c gia nhu h? th?ng
  truy?n t?i di?n, h? th?ng thông tin liên l?c, h?
  th?ng di?u khi?n không luu hàng không

Tháng 5/2007
9
Các d?ng t?i ph?m công ngh? cao dã du?c phát hi?n
t?i Vi?t Nam

• L?p tr?m thu phát tín hi?u trái phép, s? d?ng
  m?ng internet d? chuy?n cu?c g?i qu?c t? thành
  cu?c g?i n?i h?t thu ti?n trái phép, gây thi?t
  h?i hàng tri?u USD, dùng di?n tho?i di d?ng t?ng
  ti?n, de d?a
• L?a d?o b?ng cách g?i email t? các nu?c châu
  Phi, châu Âu thông báo trúng thu?ng s? s? hàng
  ch?c nghìn USD trên m?ng internet v?i di?u ki?n
  ph?i chuy?n tru?c phí d? làm th? t?c chuy?n ti?n.

Tháng 5/2007
10
II. Co s? pháp lý cho công tác d?u tranh ch?ng
t?i ph?m CNC

• B? lu?t hình s? nam 1999
• Ði?u 224 T?i t?o ra và lan truy?n, phát tán các
  chuong trình virus tin h?c
• Ði?u 225 T?i vi ph?m các quy d?nh v? v?n hành,
  khai thác và s? d?ng m?ng máy tính di?n t?
• Ði?u 226 T?i s? d?ng trái phép thông tin trên
  m?ng và trong máy tính
• B? lu?t t? t?ng hình s?
• Do d?c di?m c?a t?i ph?m CNC do dó c?n b?
  sung các di?u kho?n qui d?nh v? ch?ng c? di?n t?.

Tháng 5/2007
11
Quy d?nh x? ph?t vi ph?m hành chính

• - Lu?t công ngh? thông tin và ngh? d?nh v? x?
  ph?t hành chính trong linh v?c công ngh? thông
  tin.
• - Lu?t giao d?ch di?n t?
• Lu?t thuong m?i di?n t? và các Ngh? d?nh hu?ng
  d?n thi hành các B? lu?t này.
• Ngh? d?nh v? ch? ký s?
• Lu?t s? h?u trí tu? và Ngh? d?nh v? x? ph?t vi
  ph?m hành chính trong linh v?c s? h?u trí tu?

Tháng 5/2007
12
Quy d?nh x? ph?t vi ph?m hành chính

• - Ngh? d?nh s? 55/2001/NÐ-CP ngày 23/8/2001
  
• c?a CP v? qu?n lý, cung c?p và s? d?ng
  Internet
• - Quy?t d?nh s? 71/2004/QÐ-BCA (A11)
• - Thông tu liên t?ch s? 02/2005/TTLT-BCVT-
• VHTT-CA-KHÐT

Tháng 5/2007
13
III. CÔNG TÁC Ð?U TRANH PHÒNG CH?NG T?I PH?M

• 1- Công tác di?u tra nh?ng v? t?n công co s? d?
  li?u máy tính
• 2- Công tác di?u tra nh?ng v? t?i ph?m công ngh?
  cao trong linh v?c ngân hàng
• 2.1- V? thanh toán b?ng th? màu gi?
• 2.2- V? Công ty Golden Rock
• 2.3- V? Vu Ng?c Hà
• 2.4- V? an c?p ti?n t? th? tín d?ng c?a ngu?i
  nu?c ngoài qua máy ATM

Tháng 5/2007
14
1- Công tác di?u tra nh?ng v? t?n công co s? d?
li?u máy tính

• Tình tr?ng t?n công t? ch?i d?ch v? các trang
  web c?a các don v?, doanh nghi?p, d?c bi?t là các
  doanh nghi?p kinh doanh thuong m?i di?n t? di?n
  ra r?t ph? bi?n gây t?c ngh?n giao d?ch, thi?t
  h?i r?t l?n cho doanh nghi?p.
• Ðã phát hi?n m?t s? doanh nghi?p thuê các chuyên
  gia t?n công các d?i th? kinh doanh trên m?ng
  nhu v?

15
1- Công tác di?u tra nh?ng v? t?n công co s? d?
li?u máy tính

• Nguy?n Thành Công, Ð?k L?k t?n công DDOS
  m?t s? website thuong m?i
• V? Nguy?n Ng?c Khánh, B?c Ninh t?n công
  DDOS trang web nhanhoa.com trên máy ch? có hon
  300 trang web c?a các doanh nghi?p
• V? Nguy?n Quang Huy (Huy remy) Hà N?i t?n
  công ch? di?n t? (chodientu.com) tr? tên mi?n di
  máy ch? khác gây thi?t h?i cho hàng tram doanh
  nghi?p có gian hàng trên trang chodientu.com.

16
1- Công tác di?u tra nh?ng v? t?n công co s? d?
li?u máy tính

• M?t s? h?c sinh, sinh viên dã c? ý t?o, lan
  truy?n các virut trên m?ng internet gây t?c ng?n
  du?ng truy?n, lây lan vi rút sang hàng ch?c nghìn
  máy tính gây ?nh hu?ng nghiêm tr?ng d?n ho?t d?ng
  bình thu?ng c?a máy tính và m?ng máy tính
• V? Bùi H?i Nam vi?t, tung virut Xrobot

17
1- Công tác di?u tra nh?ng v? t?n công co s? d?
li?u máy tính

• Tình tr?ng các trang tin di?n t?, trang web dang
  ký tên mi?n nu?c ngoài vi ph?m các qui d?nh v?
  qu?n lý internet di?n ra r?t ph? bi?n gây khó
  khan cho vi?c dang ký, qu?n lý tên mi?n t?i Vi?t
  Nam.
• Nh?ng v?n d? liên quan d?n Games online dang
  di?n bi?n ngày càng ph?c t?p, nhung chua có m?t
  ch? tài nào qu?n lý vi?c mua bán account ?o, tài
  s?n ?o khi tham gia trò choi online.

18
2- Công tác di?u tra nh?ng v? t?i ph?m công ngh?
cao trong linh v?c ngân hàng

• T?o l?nh chuy?n ti?n di?n t? kh?ng trong h? th?ng
  thanh toán tr?c tuy?n sang tài kho?n ma, tài
  kho?n c?a ngu?i khác d? chi?m do?t nhu v? m?t 650
  tri?u d?ng t?i Chi nhánh Ngân hàng Công thuong
  L?ng Son.
• Tình tr?ng ngu?i nu?c ngoài vào Vi?t Nam di du
  l?ch s? d?ng h? chi?u gi?, th? tín d?ng gi?, th?
  c?a ngu?i khác ho?c thông d?ng v?i các d?i lý,
  di?m ch?p nh?n thanh toán th? t?i các khách s?n
  c?a các ngân hàng thanh toán các d?ch v? khách
  s?n, mua hàng, d?t tour du l?ch, mua d? trang
  s?c, d?t vé máy bay

19
2- Công tác di?u tra nh?ng v? t?i ph?m công ngh?
cao trong linh v?c ngân hàng

• V? Nguyen Hoawrd qu?c t?ch M?, Arial Fradin qu?c
  t?ch Canada vào Vi?t Nam di du l?ch dã dùng th?
  AMEX h?t h?n, báo m?t, khóa giao d?ch ? ngân hàng
  phát hành rút ti?n t?i các máy ATM d? chi?m do?t.
  Nguyen Howard và d?ng b?n dã rút 1,4t? d?ng,
  Arial Fardin dã rút 800 tri?u d?ng.

20
Trong ho?t d?ng giao d?ch thuong m?i di?n t?

• Tình tr?ng d?t nh?p trái phép vào các co s? d?
  li?u c?a các linh v?c kinh t? quan tr?ng nhu buu
  chính, vi?n thông, ngân hàng, các websited? l?y
  c?p thông tin, chi?m do?t tên mi?n (Domain), tài
  kho?n th? tín d?ng chùa d? mua bán, thanh toán
  tr?c tuy?n ngày càng ph? bi?n, gây thi?t h?i v?
  kinh t? và uy tín c?a Vi?t Nam trong giao d?ch
  di?n t? và thanh toán tr?c tuy?n nhu v? t?n trang
  web c?a S? K? ho?ch và Ð?u tu TP HCM...

21
Trong ho?t d?ng giao d?ch thuong m?i di?n t?

• M?t s? d?i tu?ng l?i d?ng lòng tin c?a khách hàng
  d? qu?ng cáo nh?n ti?n d?t c?c mua hàng tr?c
  tuy?n trên m?ng internet nhu g?i hàng không dúng
  ch?ng lo?i, s? lu?ng, xu?t x? d? chi?m do?t ti?n
  d?t tru?c gây thi?t h?i cho khách d?t mua hàng và
  ho?t d?ng thuong m?i di?n t? nhu v? Ðào Anh Tu?n
  l?a d?o 8 ngu?i chi?m do?t 17 tri?u d?ng.

22
2.1- V? thanh toán b?ng th? màu gi?

• Trong th?i gian t? cu?i tháng 6 nam 2006 d?n 7
  nam 2006, m?t Ðon v? ch?p nh?n th? dã tr?c ti?p
  th?c hi?n 118 giao d?ch v?i 43 th? Mastercard, s?
  d?ng 43 h? chi?u gi?, t?ng s? ti?n dã du?c ch?p
  nh?n thanh toán là 486.560,85 USD và dã b? phát
  hi?n giao d?ch b?ng th? gi?, th? dã b? m?t c?p,
  không có giá tr? thanh toán, ph?i thu h?i

23
2.2- V? Công ty Golden Rock

• Tru?ng Van phòng d?i di?n c?a Công ty Golden Rock
  t?i TP HCM Van phòng Stanley Elliot Tan (45
  tu?i), qu?c t?ch Canada và Giám d?c tài chính
  Patrick Chang l?a d?o và b? tr?n cùng s? ti?n g?n
  10 tri?u USD

24
2.3- V? Vu Ng?c Hà

• T?ng s? ti?n Vu Ng?c Hà tr?m c?p du?c là
  409.000.000 VNÐ.
• Ngày 20/10/2006, VHTCD ph?i h?p v?i Công an TP
  H?i Phòng kh?i t?, b?t t?m giam d?i tu?ng Vu Ng?c
  Hà.
• Phong t?a s? ti?t ki?m tr? giá 135.000.000 VNÐ.

25
Tang v?t thu gi? trong chuyên án Vu Ng?c Hà
Tháng 5/2007
26
2.4- V? an c?p ti?n t? th? tín d?ng c?a ngu?i
nu?c ngoài qua máy ATM

• Thu gi? và phân tích 9 máy tính xách tay, 4 thi?t
  b? ghi th?, 13 di?n tho?i di d?ng, 9 ? c?ng máy
  tính và hàng tram th? t?,
• Thu h?i hon 2.000.000.000 VNÐ
• Kh?i t? 10 d?i tu?ng, k?t thúc di?u tra chuy?n
  Vi?n Ki?m sát truy t?.

27
Tang v?t v? ATM gi?
Tháng 5/2007
28
IV. D? BÁO TÌNH HÌNH TP CNC ? VI?T NAM

• Cùng v?i vi?c h?i nh?p, ?ng d?ng công ngh? thông
  tin ? Vi?t Nam dang du?c d?y m?nh trên m?i linh
  v?c, s? lu?ng và các lo?i án trên m?ng dang ngày
  càng gia tang c? v? ph?m vi, quy mô cung nhu h?u
  qu?.
• Ð?i tu?ng c?a t?i ph?m này là h? th?ng m?ng
  thông tin n?i b?, m?ng qu?c gia, k? c? các co
  quan an ninh, qu?c phòng, các co s? d? li?u v?
  tài chính, ngân hàng, giao thông, nang lu?ng,
  thông tin liên l?c, h? th?ng thuong m?i di?n t?
  (E-Commercial), H? th?ng kinh doanh di?n t?
  (E-Business), các h? th?ng t? d?ng hoá bán hàng,
  thanh toán( ATM)

Tháng 5/2007
29
IV. D? BÁO TÌNH HÌNH TP CNC ? VI?T NAM

• Hi?n dang hình thành ngày càng rõ nét hon s? ph?i
  h?p c?a b?n t?i ph?m trong nu?c và qu?c t? t?n
  công vào các m?ng máy tính. Vi?c xác d?nh, truy
  tìm d?u v?t d?i tu?ng dòi h?i ph?i có s? ph?i h?p
  d?ng b? gi?a các co quan di?u tra trong và ngoài
  nu?c.
• ? Vi?t Nam, m?t s? co quan d?u não c?a chính ph?
  và c?a các ngành s? ph?i k?t n?i m?ng trong ti?n
  trình phát tri?n chung c?a xã h?i cung nhu l?
  trình xây d?ng chính ph? di?n t? ? Vi?t Nam. Do
  dó, ngoài nh?ng m?ng máy tính thu?c linh v?c kinh
  doanh, d?ch v? tài chính, ngân hàng, thì các m?ng
  máy tính c?a các co quan chính ph?, b?, ban,
  ngành cung s? là d?i tu?ng b? t?n công t? xa và
  thi?t h?i do m?t thông tin bí m?t qu?c gia s? r?t
  khó u?c tính n?u không có s? chu?n b? d?i phó
  ngay t? bây gi?

Tháng 5/2007
30
V. CÔNG TÁC PHÒNG NG?A TP CNC

• Bi?n pháp co b?n trong công tác phòng ng?a lo?i
  t?i ph?m này là
• 1. S? d?ng các công c? k? thu?t d? ngan ch?n các
  v? truy c?p trái phép, lây lan virus, l?y c?p d?
  li?u..., phòng ng?a, b?o v? cho các server,
  website, co s? d? li?u, b?ng các thi?t b? an ninh
  m?ng (ph?n c?ng), các ph?n m?m ch?ng virus,
  spyware, spam, trojan horse
• 2. Xây d?ng các ph?n m?m qu?n tr? h? th?ng,
  phân quy?n cho ngu?i s? d?ng co s? d? li?u phù
  h?p, có bi?n pháp b?o d?m an ninh m?ng, không d?
  b? t?n công t? bên trong.

Tháng 5/2007
31
Bi?n pháp co b?n trong công tác phòng ng?a lo?i
t?i ph?m này là

• 3- Tang cu?ng công tác tuyên truy?n, giáo d?c,
  ph? bi?n pháp lu?t trong linh v?c công ngh? thông
  tin d?i v?i nhân dân, nh?t là trong nhà tru?ng
  ph? thông và trong các tru?ng d?i h?c, cao d?ng
  d? s?m trang b? cho t?ng l?p h?c sinh, sinh viên
  ki?n th?c pháp lu?t, hi?u du?c nh?ng hành vi nào
  là vi ph?m pháp lu?t, m?c d? nguy h?i, ch? tài x?
  lý và h?c t?p ý th?c b?o v? pháp lu?t ngay t?
  trên gh? nhà tru?ng( nh?t là d?i v?i h?c sinh,
  sinh viên trong linh v?c công ngh? thông tin,
  cung là nh?ng hacker ti?m tàng).

Tháng 5/2007
32

• C?M ON QUÝ V?!

Tháng 5/2007