Situaci

1
Situación de la Justicia Penal frente a la
criminalidad económica

• Estimaciones preliminares

2
Búsqueda de un Modelo Integrado para neutralizar
la Criminalidad Económica.

• Recuperación de activos de origen ilícito

Proyecto UBACYT D007 - Dr. David Baigun
3
Objetivo General
Objetivo general del proyecto

• Diseño de un modelo integrado de persecución
  penal del delito económico y recuperación de
  activos de origen ilícito como forma de reparar
  el daño social causado.

4
Objetivos específicos
Objetivos específicos

• Diseñar nuevos mecanismos para la recuperación
  del dinero, como forma de reparación del daño
  causado al Estado y la comunidad
• Estudiar experiencias comparadas en el manejo de
  canales de reparación del daño causado por el
  desvío ilegitimo de fondos del Estado.
• Proponer modificaciones en la legislación

5
Hipótesis de trabajo
Hipótesis

• El sistema penal actual es ineficaz en la
  neutralización de la criminalidad económica,
  tanto en el ámbito de la investigación como en
  la reparación del daño.

6
Fueros relevados
SE RELEVO INFORMACION DEL FUERO

• FEDERAL

• PENAL ECONOMICO

• PENAL TRIBUTARIO

• ORDINARIO

7
Cantidad de denuncias por fuero Años 1980 - 2005
8
Fuero Federal Comodoro Py
9
Solo el 3 de los casos investigados dio lugar a
una condena penal
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
Participación de personas jurídicas
13
Criminalidad económica y daño social

• Estimaciones preliminares

14
Estimación del daño total por año de denunciaEn
millones
Fuente Banco de Datos - Cipce
15
Distribución del daño por fuero. En Millones de
dólares
Fuente Banco de Datos - Cipce
16
Fuente Banco de Datos - Cipce
17
Fuente Banco de Datos - Cipce
18
Relación entre el daño social y el Presupuesto
Público Nacional
19
Relación entre el perjuicio de los delitos
económicos y el presupuesto nacionalPorcentaje

Fuente Banco de Datos - Cipce y Leyes de
presupuesto nacional
20
Fuente Banco de Datos - Cipce y Leyes de
presupuesto nacional
21

Para qué recuperar activos de origen ilícito?
Causas Montos (1) Equivalencia Equivalencia
Causas Montos (1) Ejemplo 1 Ejemplo 2
IBM 13,5 14,7 Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia del Chaco presupuestadas para el año 2005 por el Programa de Atención de Grupos Vulnerables (Origen de los fondos Tesoro Nacional) (2) 476 patrulleros, diesel equipados para prestar funciones. (4)
Caso María Julia Alsogara 2,1 2,5 Masa salarial para el mes de julio de 2005, de enfermeros y no profesionales del hospital Garraham (un total de 1075 empleados) (3) 1,9 Monto total de las obras del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 5, Ciudad Oculta (incluyendo equipamiento médico y mobiliario)
22

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
CRIMINALIDAD ECONÓMICA