Por:

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Seminario DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES
ORIGINADOS EN ACTOS DE CORRUPCION
DIRIGIENDO UNA INVESTIGACIÓN FINANCIERA

• Por
• MERCEDES DE LEÓN

FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN
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El DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES en la
LEGISLACIÓN PANAMEÑA

• LEY No. 41 de 2 de octubre de 2000
• Capítulo VI, Título XII, libro II del Código
  Penal
• Arts. 389-393
• DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL

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NORMAS PENALES VIGENTES SOBRE BLANQUEO DE
CAPITALES

• Art.389 Quien reciba, deposite, negocie,
  convierta o tranfiera dineros, títulos, valores ,
  bienes u otros recursos financieros, a sabiendas
  de que proceden de actividades relacionadas con
  el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico
  ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro,
  extorsión, peculado, corrupción de servidores
  públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico
  internacional de vehículos o de delitos contra la
  propiedad intelectual en general, previstos en la
  ley panameña, con el objeto de ocultar o encubrir
  su origen ilícito o de ayudar a eludir las
  consecuencias jurídicas de tales hechos derá
  sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión o
  de 100 a 200 días multa.

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CONDUCTAS O ACCIONES TIPICAS DEL DELITO DE
BLANQUEO DE CAPITALES

1. RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, CONVERTIR O
   TRANFERIR ACTIVOS A SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN
   EN UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA
2. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O
   ENCUBRIR EL ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O
   PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROVENIENTES DE
   ALGUNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA O
   AYUDAR A FACILITAR SU BENEFICIO.
3. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA AYUDAR A LA
   PERSONA QUE HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A ELUDIR
   LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS.

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DELITOS PREDICADOS

• TRAFICO DE DROGAS
• ESTAFA CUALIFICADA
• TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS
• TRÁFICO DE PERSONAS
• SECUESTRO
• EXTORSIÓN
• PECULADO
• CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
• ACTOS DE TERRORISMO
• ROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS
• DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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MARCO LEGAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
PROVENIENTES DEL DELITO DE CORRUPCIÒN EN PANAMÀ

• INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
• Convención de las Naciones Unidas contra la
  Corrupción
• Ley No.15 de 10 de mayo de 2005
• Convención Interamericana contra la Corrupción
• LEGISLACIÓN NACIONAL
• Ley no. 42 de 1 de julio de 1998
• NORMAS PENALES
• NORMAS PROCESALES

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ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

• Perseguir los delitos y contravenciones de
  disposiciones legales y constitucionales.(art.
  217)
• El Ministerio Publico será ejercido por el
  Procurador(a) General de la Nación, el Procurador
  de la Administración, los Fiscales y Personeros
  (art.216)

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LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO

• PROPÓSITO
• Comprobar la existencia del hecho punible
  mediante la realización de todas las diligencias
  pertinentes y útiles para el descubrimiento de la
  verdad

• Averiguar todas las circunstancias que sirvan
  para calificar el hecho punible, que lo agraven,
  atenúen o justifiquen
• Descubrir el autor o partícipe así como todo
  dato, condición de vida o antecedentes que
  contribuya a identificarlo, conocerlo en su
  individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar
  cualquier circunstancia que pueda servir para
  establecer la agravación o atenuación de la
  responsabilidad.
• Comprobar la extensión del daño económico causado
  por el delito.

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LABOR DEL FISCAL

• Recepción de testimonios y declaraciones
• Diligencias de allanamientos y registros
• Inspecciones oculares
• Medidas cautelares sobre personas y bienes
• Recabar pruebas documentales y periciales
• Otras que resulten útiles y pertinentes para la
  investigación,

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FUENTE U ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO
DE CAPITALES
Procesos por Denuncias
Asistencias Judiciales Internacionales
U.A.F.
F I S C A L I A S
Sección de Investigación Financiera(M.P)
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ORIGEN DEL CASO

• INFORME REMITIDO AL MINISTERIO PUBLICO POR LA
  UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN
  DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL
  TERRORISMO ( UAF)
• CONTENIDO DEL INFORME
• Información General
• Banderas rojas
• Análisis del caso
• conclusión

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS CASOS
REMITIDOS POR LA U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.
U.A.F.
PROCURADURÍA GENERAL
Fiscalías Anticorrupción Fiscalías de Hurto y
Robo de Vehículo Fiscalía Delitos Financieros y
otras
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA ----- INFORME
FINANCIERO
Investigación Criminal
Remite el Expediente a los Tribunales
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SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA(SIF)
Ministerio Pùblico

• Objetivo de la Investigación Financiera

Establecimiento de la procedencia, uso y destino
de los fondos que se ha detectado que han sido
ingresados al sistema financiero a través de
actividades de esta índole, ya sea a título
personal o a nombre de personas naturales o
jurídicas.
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INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE LA
INVESTIGACIÓN FINANCIERA (SIF)

• Constitución de sociedades anónimas y fundaciones
  e información referente a las mismas actividades
  comerciales de las personas naturales o jurídicas

• Movimientos de cuentas bancarias y de inversión(
  generales de las cuentas, uso y destino de los
  fondos, entradas y salidas de fondos)
• Bienes muebles e inmuebles (forma de pago,
  titulares)

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OTRA INFORMACIÓN

• Status financiero de familiares cercanos
• Uso de tarjetas de crédito
• Nivel de vida
• Movimientos migratorios

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ACCIONES A TOMAR

• Localización de activos y bienes
• Medidas sobre activos y bienes
• Solicitudes de asistencia judicial internacional
• Obtención de Pruebas testimoniales, documentales
  o periciales

• Aplicación de medidas cautelares personales

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CONCLUSIÓN DEL SUMARIO

• Vista Fiscal
• Solicitud
• Apertura de causa criminal
• Sobreseimiento

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CONCLUSIONES

• Principales aspectos a considerar en las
  investigaciones por delitos de blanqueo de
  capitales provenientes de actos de corrupción

• Determinación de la comisión del delito y sus
  responsables
• Origen de los fondos
• Utilización del sistema societario
• Utilización del sistema financiero
• Adquisición y trasferencia de bienes
• Inmovilización de activos y bienes
• Cooperación Internacional

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FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN
MUCHAS GRACIAS