FATF y las estructuras regionales. El Comit

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FATF y las estructuras regionales. El Comité
Moneyval, eficacia del sistema. Instrumentos de
cooperación.

• ????? 2008

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FATF

http//www.fatf-gafi.org

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• Organización internacional, cuyos esfuerzos van
  enfocados hacia la aprobación y aplicación de
  medidas de prevención del uso del sistema
  financiero por parte de delincuentes
• Fundada en Paris en el año 1989 por G-7
• Recomendaciones del GAFI 409
• - las primeras se elaboraron en 1990 / 40
  recomendaciones de lucha contra el blanqueo de
  capitales
• - Primera actualización en 1996
• - En 2001 GAFI amplía sus competencias también
  en el área de la prevención de la financiación de
  terrorismo /9 recomendaciones especiales/
• Segunda actualización 2003.
• Notas interpretativas de las recomendaciones.

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34 países, miembros del GAFI

• Argentina
• Australia
• Austria 
• Bélica 
• Brasil
• Canadá 
• China
• Dinamarca
• Comisión Europea
• Finlanda
• Francia
• Alemania 
• Grecia 
• Consejo de cooperación del Golfo
• Hong Kong, China
• Islandia 
• Irlanda
• Italia

• Japón 
• Reino de Países Bajos
• Luxemburgo 
• México 
• Nueva Zelanda
• Noruega 
• Portugal 
• Federación de Rusia  
• Singapore 
• Sudáfrica 
• Reino de España
• Suecia 
• Suiza
• Turquía
• Reino Unido
• Estados Unidos
• Reino de Países Bajos Países Bajos, las
  Antillas Neerlandesas (holandesas) y Aruba

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Países con estatudo de observadores - 2

• India República de Corea

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Miembros asociados del GAFI - 5

• Grupo de Asia/Pacífico (APG)
• Comité de expertos del Consejo de Europa sobre
  la Evaluación de las medidas contra el blanqueo
  de capitales (MONEYVAL) - anterior PC-R-EV
• Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
  (GAFISUD)
• Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y
  Norte de África (MENAFATF)
• Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF)

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EL COMITÉ MONEYVALwww.coe.int/moneyval

• Un comité de expertos en la evaluación de medidas
  contra el blanqueo de capitales y la financiación
  de terrorismo.
• Creado en 1997, adscrito al Consejo de Europa.

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Miembros de Moneyval - 26

• Albania
• Andorra
• Armenia
• Azerbaijan
• Bosnia and Herzegovina
• Bulgaria
• Croacia
• Chipre
• República Checa
• Estonia
• Georgia
• Hungría
• Latvia
• Liechtenstein
• Lithuania

• Moldova
• Malta
• Monaco
• Montenegro
• Polonia
• Romania
• Federación de Rusia (también miembro del GAFI)
• San Marino
• Serbia
• República Eslovaca
• Slovenia
• Antigua república yugoslava de Macedonia
• Ukrania

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Miembros de Moneyval.

• 2 países, seleccionados por el GAFI presidencia
  con mandato de dos años en este momento son
  Francia y Holanda
• Observador activo Israel (de enero 2006)

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Estructura de Moneyval

• El Comité elige con un mandato de dos años a un
  presidente, un vicepresidente y tres miembros de
  la oficina.
• La oficina prepara los materiales que se estudian
  por el comité
• El Comité cuenta con el apoyo de un secretariado
  por parte del Consejo de Europa.

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La oficina del Comité, elegida en diciembre de
2007

• Presidente (Bulgaria)
• Vicepresidente (Federación de Rusia)
• Miembros 
• Croacia
• Estonia y
• Chipre

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Actividades principales

• elaboración de documentos adecuados, incluso de
  cuestionarios para evaluación mutua o para
  auto-evaluación
• Evaluación y aprobación de los informes relativos
  a
• (a) la aplicación de los estándares
  internacionales en la lucha contra el blanqueo de
  capitales y la financiación de terrorismo en los
  países miembros del Comité
• b) la aplicaicón de los estándares por parte de
  los países ca y aplicación de las medidas por
  Israel.
• Si es necesario se hacen recomendaciones a los
  países evaluados para mejorar la eficacia de sus
  sistemas nacionales en la prevención del blanqueo
  de capitales y la financiación de terrorismo y
  para promover la cooperación internacional.

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Eficacia del sistema

• Legislación
• Marco institucional
• Órganos de investigación
• Unidad de Inteligencia Financiera
• Órganos de supervisión.
• Sujetos obligados
• Flujo de información.

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Evaluaciones

• Primera - 1998 -2000
• Segunda - 2001- 2004
• Tercera - 2005-2010

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compliance enhancing procedureprocedimiento
para asegurar el cumplimiento

• El Comité puede adoptar medidas adicionales de
  presión hacia los países miembros si en los
  resultados de la tercera evaluación hay mas de 15
  puntos negativos.
• Este procedimiento incluye un serie de medidas
  que aseguran el cumplimiento de aspectos
  específicos del informe de evaluación mutua.

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Instrumentos de cooperación

• Nivel nacional
• Nivel internacional

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compliance enhancing procedure

• Presentación de informes periódicos sobre el
  progreso realizado en el periodo determinado
• El Presidente del Comité envía una carta al Jefe
  de la Delegación
• Carta para el Secretario General del Consejo de
  Europa con copia para el Jefe de la Delegación
• Carta del Secretario General del Consejo de
  Europa para el Gobierno del país en cuestión
• El Consejo de Europa envía una misión de alto
  nivel al país en cuestión
• En el contexto de la aplicación de la
  recomendación 21 del GAFI se anuncia
  públicaente que determinado país no cumple en
  grado satisfactorio las medidas de lucha contra
  el blanqueo de capitales/ financiación de
  terrorismo.

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Gracias por su atención!

• Vasil Kirov,
• Director de Dirección Inteligencia Financiera
  de AESN
• Tlfno. 359 2 9859 2801
• Fax [phone]
• Correo electrónico fia_at_minfin.bg