UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIN DE LA GESTIN PBLICA C'P' Csar Chavira Enrquez

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UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
PÚBLICAC.P. César Chavira Enríquez
Subsecretaría de Control y Auditoría de la
Gestión Pública

• Mayo 30, 2005

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Dirección General Adjunta de EvaluaciónIng.
Jesús Millán Carranza
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Participación de los OIC en la Revisión de la
Operación de Fideicomisos Públicos no
Paraestatales

• Dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo
  18 del PEF-2005, en el que se establece que las
  Contralorías Internas, evaluarán y verificarán la
  operación de los fideicomisos, mandatos o
  contratos análogos, informando lo conducente a la
  SHCP y a la SFP.
• Proyecto de Guía General de Trabajo que los OIC
  deberán aplicar en la verificación y evaluación
  de los fideicomisos no considerados en Entidades
  Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos.
• Señalar los actos jurídicos cuyo objeto o fin se
  haya cumplido, a efecto de promover su extinción.

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Participación de los OIC en la Revisión de la
Operación de Fideicomisos Públicos no
Paraestatales

• En aquellos que estén en proceso de extinción,
  identificar las causas financieras, técnicas,
  administrativas y jurídicas que han impedido que
  se concluya el proceso.
• Identificar los actos jurídicos que teniendo
  aportaciones o donativos de recursos federales
  (fideicomisos públicos), no se hubiesen
  incorporado al Sistema de Fideicomisos, Mandatos
  y Análogos de la SHCP.

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Dirección General Adjunta de Control y
SeguimientoLic. Juan Carlos Hernández Durán
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Avance en la solventación de observaciones de
2004 y ejercicios anteriores
65.2
77.3
82.2
82.4
93.3
88.9
84.5
100
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2004
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2005
DETERMINADAS EN 2004
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Recurrencia de las observaciones pendientes de
solventar al 1er. Trimestre de 2005
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Avance en la solventación de las acciones
promovidas por la ASF
Acciones determinadas con motivo de la revisión
del Informe de Avance de Gestión Financiera
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Atención de las acciones promovidas por la ASF

• Criterios Generales de Coordinación con ASF en
  materia de solicitudes de intervención de los
  OIC, remitidos vía correo electrónico el 29 de
  abril de 2005.
• En los criterios se establecen las bases para la
  solventación más ágil de las acciones promovidas
  por la ASF.
• Respecto a los pliegos de observaciones, los OIC
  darán seguimiento y, en su caso, instaurarán los
  procedimientos de responsabilidad administrativa
  que procedan.
• Designación de la UCEGP como enlace con la ASF,
  para facilitar y agilizar la atención de las
  acciones promovidas por la ASF.

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Dirección de Fortalecimiento de Control Interno y
Capacitación Lic. José Jurado López
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Comparativo de observaciones y acciones de mejora
a nivel APF (1er. trim. 2005)
Rubros con Mayor Incidencia
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Capacitación en temas de Control y Auditoría

• A partir del segundo semestre de 2005 serán
  incorporados dos cursos Elaboración del Programa
  Anual de Trabajo del OIC y Papeles de Trabajo
  sobre Revisiones de Control.
• Apertura del segundo y tercer grupo para el
  Seminario de Auditoría Informática impartido por
  la Asociación de Control y Auditoría en Sistemas
  (ISACA, por sus siglas en inglés).

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Asistencia de Titulares a cursos de capacitación
impartidos por la UCEGP
TOIC. Titular de Órgano Interno de Control. TAAI.
Titular de Área Auditoría Interna. TAACEABG.
Titular del Área de Auditoría de Control y
Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno.
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Dirección General Adjunta de Normatividad e
Información de Control y EvaluaciónLic. Héctor
M. Mendoza Sánchez
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Nuevo Modelo de Comitésde Control y Auditoría

• Promover la instrumentación de mejores prácticas
  de control gubernamental que coadyuven a la
  transparencia de la gestión y a la rendición de
  cuentas.

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Valor agregado del nuevo modelo

• Reposiciona al COCOA como el foro de más alto
  nivel para la toma de decisiones sobre asuntos
  críticos institucionales relativos a control
  interno y auditoría.
• Se elimina la inclusión de informes rutinarios de
  desempeño.
• Requiere la emisión de una opinión de los
  participantes, previa a la sesión, respecto a los
  asuntos agendados.

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Valor agregado del nuevo modelo

• Se optimiza la utilización de recursos
  (integración e impresión de información, duración
  de sesiones, etc.).
• Se elimina la impresión de un estimado anual de
  1320,000 hojas de papel.
• Utilización intensiva de herramientas
  informáticas.

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(No Transcript)
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Nuevo Modelo de Comitéde Control y Auditoría

• El próximo viernes 3 de junio se proporcionará el
  calendario de sesiones de capacitación para
  titulares.

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PÚBLICAC.P. César Chavira Enríquez
Subsecretaría de Control y Auditoría de la
Gestión Pública

• Mayo 30, 2005