Informes de casos reportados al 311206

1
ESTADISTICAS DE CASOS REPORTADOS Fecha de
cierre 31/12/2006
2
TIPOS DE REPORTES RECIBIDOS
Tipo de operaciones
Cantidad
2431
TOTALES
3
R.O.S. EVOLUCION ANUAL

• Nota
• Acum. 2002 incluye reportes recibidos durante
  noviembre y diciembre de 2002.

4
R.O.S. EVOLUCION TRIMESTRAL

• Nota
• Acum. 2002 incluye reportes recibidos durante
  noviembre y diciembre de 2002.

5
R.O.S. ESTADO DE SITUACION
ESTADO
Nº R.O.S.
TOTALES
2185

• Nota
• Casos con resolución son aquellos que se
  encuentran archivados, en guarda activa, los que
  pasaron a ser Colaboraciones y los que fueron
  remitidos al Ministerio Público para su
  investigación judicial.
• Casos pendientes son los que se encuentran
  reservados y aquellos en proceso de investigación
  (incluye casos remitidos al Ministerio Público
  por pedidos de levantamiento de secreto).

6
R.O.S. ESTADO DETALLADO DE SITUACION
Nº R.O.S.
ESTADO
2185
TOTAL

• Nota
• Casos en archivo son aquellos que se encuentran
  resueltos en el ámbito de la UIF.
• Casos en guarda activa son aquellos calificados
  con análisis preliminar y cumplimiento de
  diligencias mínimas que revisten bajo índice de
  sospecha, manteniéndose un criterio expectante
  hasta que surjan nuevos elementos de análisis.
• Casos reservados son aquellos que se encuentran a
  la espera de alguna gestión ajena a la
  Institución o del informe preliminar de otro
  Organismo.

7
R.O.S. SECTOR REPORTANTE
Nº R.O.S.
REPORTANTE
2185
TOTAL
8
R.O.S. TIPO DE REPORTANTE
REPORTANTE
Nº R.O.S.
TOTALES
2185
9
INFORMES DE OTRAS FUENTES ESTADO DE SITUACION
ESTADO
Nº I.O.F.
TOTALES
139
10
INFORMES DE OTRAS FUENTES ESTADO DETALLADO DE
SITUACION
Nº I.O.F.
ESTADO
139
TOTAL
11
INFORMES DE OTRAS FUENTES SECTOR REPORTANTE
Nº I.O.F.
REPORTANTE
139
TOTAL
12
INFORMES DE OTRAS FUENTES TIPO DE REPORTANTE
REPORTANTE
Nº I.O.F.
TOTALES
139
13
PEDIDOS DE COLABORACION
Nº COLAB.
ORIGEN
107
TOTAL
Colaboración con el Honorable Congreso de la
Nación
Colaboración con la Justicia
Nota () No incluye ofrecimientos de
colaboración a la Justicia.
14
PEDIDOS DE COLABORACION ESTADO DETALLADO DE
SITUACION
ESTADO
Nº COLAB.
107
TOTAL
15
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION EFECTUADOS POR
CATEGORIA