OIPC- INTERPOL

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OIPC- INTERPOL
OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR
Seminario sobre Investigación Patrimonial,
Localización y Recuperación de Activos CICAD
(OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO
PUBLICO FISCAL Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto
de 2010
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188 PAISES MIEMBROS
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ESTRUCTURA ORGANICA DE OIPC-INTERPOL
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4 FUNCIONES ESENCIALES

• 1. Servicio mundial de comunicación
  policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-Link)
• 2. Servicios de información operativa y
  bases de datos con fines policiales
• 3. Servicios de apoyo policial operativo
• 4. Formación y perfeccionamiento policial

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SISTEMA DE COMUNICACIONES
Iceland
Finland
Norway
Estonia
Sweden
U. K.
Lithuania
Ireland
Russia
Poland
Denmark
Latvia
Germany
Hungary
Netherlands
Czech Republic
Luxembourg
Austria
Belgium
Belarus
Ukraine
Canada
Kazakhstan
Switzerland
Georgia
France
Liechtenstein
Italy
Azerbaijan
Moldova
Kyrgyzstan
Bulgaria
Slovenia
Andorra
Slovakia
Uzbekistan
San Marino
Fyrom
Japan
Monaco
Romania
Armenia
Spain
Albania
Turkey
United States
Tajikistan
Turkmenistan
China
Croatia
Greece
Portugal
Serbia   Montenegro
Korea (Rep. of)
Bosnia-Herzegovina
Syria
Algeria
Lebanon
Cyprus
Malta
Iran
Jordan
Bhutan
Pakistan
Tunisia
Israel
Kuwait
Morocco
Libya
Nepal
Bahrain
Egypt
Irak
Bermudas (SB)
Mexico
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Bangladesh
Hong Kong - China (SB)
Qatar
Mauritania
Oman
Cuba
Puerto Rico - USA (SB)
India
Guatemala
Belize
Macao - China (SB)
Senegal
Yemen
Dominican Republic
Sudan
El Salvador El Salvador (SRB)
Thailand
Vietnam
Philippines
Honduras
Eritrea
Guinea
Barbados
Cambodia
Marshall Islands
Ethiopia
Sri Lanka
Nicaragua
Nigeria
Costa Rica
Côte d'Ivoire (SRB)
Cameroon
Djibouti
American Samoa - USA (SB)
Togo
Singapore
Panama
Brunei
Guinea Bisseau
Ctral African Rep.
Venezuela
Congo (Dem. Rep.)
Zomalia
SAMOA
Malaysia
Gabon
Colombia
Guyana
Ecuatorial guinea
Nauru
Kenya
Indonesia
Ecuador
Suriname
Ouganda
East Timor
Tonga
Seychelles
Sao Tome Principe
Angola
Papua New Guinea
Tanzania
Malawi
Fiji
Peru
Mozambique
Zambia
Mauritus
Brazil
Botswana
Zimbabwe
Madagascar
Bolivia
Swaziland
Namibia
Australia
Lesotho
Paraguay
South Africa
Chile
Uruguay
Argentina Argentina (RB)
New Zealand
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BASES DE DATOS DE INTERPOL

• Notificaciones
• Imágenes de delitos contra menores
• Documentos de viaje robados y perdidos
• Vehículos robados
• Obras de arte robadas
• Perfiles de ADN
• Huellas dactilares
• Tarjetas de pago falsificadas

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Tipos de Notificaciones
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SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVO

• CCC (Centro de Comando y Coordinación)
• IMEST (Team de INTERPOL de Apoyo para Eventos
  Importantes)
• IRT (Team de INTERPOL de repuesta rápida)
• DVI (Identificación de Víctimas de Desastre)

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FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL

• El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se
  transforma en una Función Esencial para INTERPOL
• Se crea Dirección especial de Entrenamiento en
  Secretaría General de INTERPOL
• Se establece plan global de entrenamiento,
  E-Learning y se preveen convenios con
  Institutos regionales.-
• Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para
  Sudamérica en Buenos Aires

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JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL PARA
AMERICA DEL SUR DE LA OIPC - INTERPOL
GEORGETOWN
CARACAS

• ARGENTINA
• BOLIVIA
• BRASIL
• COLOMBIA
• CHILE
• ECUADOR
• GUYANA
• PARAGUAY
• PERU
• SURINAM
• URUGUAY
• VENEZUELA

PARAMARIBO
BOGOTA
QUITO
LIMA
BRASILIA
LA PAZ
ASUNCION
SANTIAGO
MONTEVIDEO
OFICINA REGIONAL
BUENOS AIRES
12 PAISES
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Jefe de Oficina RegionalArmando DE ASSIS POSSA
(Brasil)

• DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7 Adrián ACOSTA
  (Argentina)
• DELITOS FINANCIEROS Celso VIRGILIO (Brasil)
• TERRORISMO Andrés TOLEDO (Argentina)
• DROGAS Francisco GUZMAN (Chile)
• PROPIEDAD INTELECTUAL Carlos ALEGRIA (Chile)
• TRAFICO SERES HUMANOS Oscar PEREIRA (Paraguay)
• ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL Nibia TELLEZ
  (Colombia)
• TRAFICO SERES HUMANOS Ana CAJAR (Panamá)
• INVESTIGACION DE FUGITIVOS Rafael PEÑA (Uruguay)

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• OPERACIONES REGIONALES
• Proyecto Fénix Precursores Químicos.
• Operación Júpiter Delitos contra la Propiedad
  Intelectual.
• Proyecto White Flow Tráfico Ilícito de Drogas.
• Operación Amazon Terrorismo Internacional.
• Para cada operación funciona un equipo de
  coordinación designado a prestar apoyo 24/7 a las
  OCNs participantes.
• Además, cada semana se designa un Oficial de
  Servicio para prestar apoyo operativo entre las
  OCNs y el CCC.

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• ACCIONES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y
  FINANCIAMIENTO DEL TERRORISNO

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CRONOLOGIA DE ACCIONES

• 2005- INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A LAS OFICINAS
  REGIONALES E INCREMENTA EL NUMERO DE OFICIALES DE
  LOS PAISES DE LA REGION

INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS
CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS LAVADO DE ACTIVOS
NOS PREGUNTAMOS DONDE PODIA TRABAJAR INTERPOL
PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS QUE ACTUAN EN
ESTA MATERIA
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CONCLUIMOS LA PREVENCION Y COMBATE AL
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO EN NUESTRA REGION , ESTA FOCALIZADO
EN LAS AGENCIAS ANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFs Y
MAS GLOBALMENTE EN EL AMBITO DE GAFISUD

• 2006- ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A
  GAFISUD
• EL INGRESO DE INTERPOL COMO
  OBSERVADOR

EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE
BRASIL, ESPAÑA E INTERPOL ,SE CREA Y APRUEBA POR
EL PLENO DE GAFISUD EL GRUPO DE TRABAJO
POLICIAL
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EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR MANDATO DEL
PLENO, DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS

• LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE DECIDE
  PLANIFICAR Y EJECUTAR OPERACIONES COORDINADAS EN
  PASOS DE FRONTERA

SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN ALGUNOS
PAISES DE LA REGION Y EN UN PAIS OBERVADOR DE
GAFISUD
INTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIO SOPORTE DE
BASE DE DATOS EN 24/7
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(2DA. OPERACIÓN) AÑO 2008
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(No Transcript)
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ASPECTOS GENERALES EN EJECUCION OPERATIVA

• EL CONTROL EN FRONTERA PERMITE
• SORPRESIVO Conocer el Estado de Situación
• SISTEMATICO Acciones de Prevención para evitar
  el pasaje de Efectivo o Valores

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• Cada país debería planificar sus operaciones en
  Control de Frontera atendiendo a un trabajo
  coordinado de todas las Agencias involucradas

• En general y de acuerdo a la legislación de cada
  país la competencia en este control la tiene los
  Servicios de Aduana

• Es imprescindible la intervención de otras
  Agencias afines tales como Migraciones,
  Recaudadoras de Impuestos, UIFs, Policía

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Para coordinar Acciones de las Agencias, es muy
útil confeccionar un documento de Procedimiento
Operacional

• Es importante que además, de un trabajo
  sistemático que se fomente y se practique la
  elección por perfil

• Seguramente luego de algunos meses de practicar
  la elección por perfil su eficiencia será de un
  alto porcentaje

• Los pasos de Frontera secos (con pasaje peatonal)
  son Puntos Críticos

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GESTION DE CONSULTAS
CCC-LYON
POF
OR
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EL FUTURO

• Estamos trabajando junto a ONU (UNODC) , OEA y
  GAFISUD en la conformación de una Red Regional
  de Contactos para la Recuperación de Activos
  (RRAG)

• INTERPOL está dispuesto a generar los espacios de
  coordinación para mejorar la lucha contra el
  crimen y especialmente el lavado de activos

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MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIONCelso
VIRGILIOOficina Regional EspecializadoE-mail
c.virgilio_at_interpol.int Oficina 54 11 4805
0659Web Pública http//www.interpol.int