LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN

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LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

• SECRETARIA GENERAL DE LA OEA

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LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION

• I. Origen
• Mandato de la Cumbre de Miami.
• Proceso de negociación en el Marco de la OEA
• Diversos proyectos
• Proyecto del Gobierno de Venezuela
• Proyecto del Presidente del Grupo de Probidad
• Proyecto del Comité Jurídico Interamericano
• Negociaciones en el Grupo de Probidad y Etica
  Cívica y en Grupo de Expertos.
• Adopción de la Convención en Conferencia
  Especializada de la OEA (Caracas, Marzo 29 de
  1996).

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• II. Alcance de las disposiciones de la
  Convención
• Tipificación de delitos
• Actos de Corrupción (Artículo VI y VII)
• Soborno Transnacional y Enriquecimiento Ilícito
  (Artículos VIII y IX).
• Desarrollo Progresivo (Artículo XI)
• .

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• Medidas en materia de extradición y asistencia
  recíproca
• Extradición (Artículo XIII).
• Asistencia y cooperación (Artículo XIV).
• Medidas sobre bienes (Artículo XV).
• Secreto Bancario (Artículo XVI).
• Naturaleza del Acto asilo (Artículo XVII).
• Autoridades centrales (Artículo XVIII).

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• Medidas Preventivas (Artículo III)
• Normas de conducta de los funcionarios públicos
  (1,2 y 3).
• Sistemas para la declaración de los ingresos,
  activos y pasivos (4).
• Sistemas para la contratación de funcionarios
  públicos (5).
• Sistemas para la adquisición de bienes y
  servicios por parte del Estado(5).
• Sistemas adecuados para la recaudación y el
  control de los ingresos del Estado (6).
• Eliminación de beneficios tributarios a personas
  o sociedades que efectúen asignaciones en
  violación de la legislación contra la corrupción
  de los Estados Partes (7).

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• Sistemas para proteger a quienes denuncien de
  buena fe actos de corrupción (8).
• Organos de control superior (9).
• Medidas que impidan el soborno de funcionarios
  públicos nacionales y extranjeros registros y
  controles contables (10).
• Mecanismos para estimular la participación de la
  sociedad civil y de las ONGs para prevenir la
  corrupción (11).
• Otras medidas preventivas que tomen en cuenta
  relación entre remuneración equitativa y la
  probidad en el servicio público (12).

7
Vigencia de la Convención
8
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIONESTADO DE FIRMAS
9
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIONESTADO DE RATIFICACIONES
10
PAISES QUE HAN RATIFICADO LA CONVENCION

• ANTIGUA Y BARBUDA
• ARGENTINA
• BAHAMAS
• BELICE
• BOLIVIA
• BRASIL
• CANADA
• CHILE
• COLOMBIA
• COSTA RICA
• ECUADOR
• EL SALVADOR
• ESTADOS UNIDOS
• GRENADA
• GUATEMALA
• GUYANA

• HAITI
• HONDURAS
• JAMAICA
• MEXICO
• NICARAGUA
• PANAMA
• PARAGUAY
• PERU
• REPUBLICA DOMINICANA
• SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
• SANTA LUCIA
• SURINAME
• TRINIDAD Y TOBAGO
• URUGUAY
• VENEZUELA

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Desarrollos posteriores a la Convención en el
marco de la OEA

• 1. Programas de Cooperación
• 2. Seguimiento por parte de los Estados

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I. PROGRAMAS DE COOPERACION

• Difusión y apoyo a la ratificación de la
  Convención
• Venezuela
• Costa Rica
• Colombia

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Apoyo al proceso de adecuación de la legislación
penal a las disposiciones de la Convención

• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• República Dominicana

• Argentina
• Bolivia
• Chile
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala

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Apoyo en la elaboración de legislación tipo o
modelo (Programa piloto para América Central)

• Estados participantes
• Costa Rica
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua

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• Disposiciones preventivas consideradas
• Conflictos de intereses y régimen disciplinario.
• Derecho a la información.
• Mecanismos de participación de la sociedad civil.
• Declaraciones de patrimonio, activos y pasivos.
• Protección de denunciantes.
• Metodología
• Elaboración de diagnósticos nacionales.
• Elaboración y discusión técnica de propuestas de
  legislación modelo.
• Presentación y discusión en cada pais de las
  propuestas de legislación modelo.

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• Apoyo a la ratificación e implementación de la
  Convención en Estados del Caribe
• Países del Caribe del Este (elaboración y
  consideración de legislación modelo para esa
  región Antigua y Barbuda Dominica Grenada
  Saint Kitts y Nevis Santa Lucia y San Vicente y
  las Granadinas).
• Barbados
• Belice
• Suriname
• Apoyo a la adecuación de la legislación penal de
  Brasil a la Convención.

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• Red deintercambio de información a través de
  Internet.
• Actividades de cooperación con otros organismos
  internacionales (v.g. OCDE Y BID).

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II. Seguimiento por parte de los Estados en el
marco de la OEA

• Cuestionario sobre implementación de la
  Convención 17 Estados respondieron.
• Adopción y comienzo del funcionamiento del
  Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de
  la Convención.

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Respuestas al Cuestionario

• Algunas áreas en las cuales se requeriría avanzar

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9. Existen sistemas para proteger a personas que
denuncien de buena fe actos de corrupción?
21
11 (b) Existen medidas para prevenir, impedir y
sancionar el soborno de funcionarios públicos
extranjeros?
22
17. Se tipifica y sanciona el aprovechamiento
doloso u ocultación de bienes provenientes de
cualquiera de los actos referidos en el artículo
IV de la Convención?
23
19. Tipifica y sanciona la legislación el
incremento injustificable en el patrimonio de un
funcionario público?
24
28. Ha recibido su país solicitudes para la
identificación, rastreo, inmovilización,
confiscación y decomiso de bienes producto de
actos de corrupción?
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EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION
DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCION
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I. Antecedentes

• Resolución de la Asamblea General de la OEA.
• Mandato de la Cumbre de las Américas.
• Negociación del Documento de Buenos Aires y
  adopción formal del mismo por los Estados Partes.

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II. Propósitos

• Dar seguimiento a los compromisos asumidos por
  los Estados Partes en la Convención y analizar la
  forma en que están siendo implementados.
• Promover la implementación de la Convención y
  contribuir al logro de sus propósitos.
• Facilitar y fortalecer la cooperación entre los
  Estados Partes.

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II. Principales características

• Se desarrolla en el marco de los propósitos y
  principios establecidos en la Carta de la OEA.
• Imparcialidad.
• Tratamiento igualitario entre los Estados Partes.
• Carácter intergubernamental y apertura a la
  sociedad civil.
• Adecuado equilibrio entre confidencialidad y
  transparencia.

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• Miembros
• Estados Parte en la Convención.
• Estructura
• Organos
• Conferencia de los Estados Parte autoridad y
  responsabilidad general de instrumentar el
  mecanismo.
• Comité de Expertos responsable del análisis
  técnico de la implementación de la Convención.
• Secretaría
• Secretaría General de la OEA.

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III. Procedimiento para el Análisis de la
Implementación de la Convención

• Esta regulado en el Documento de Buenos Aires y
  en el Reglamento y Normas de Procedimiento del
  Comité de Expertos.
• Rondas y selección de disposiciones.
• Metodología y cuestionario.
• Respuestas de los Estados.

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• Elaboración de informes preliminares por país,
  con recomendaciones, por expertos de dos Estados
  diferentes.
• Adopción de informes por país y final de cada
  ronda por la plenaría del Comité de Expertos.
• Seguimiento de recomendaciones en rondas
  posteriores, incluida la realización de visitas a
  los Estados Partes.
• Consideración de temas de interés colectivo en el
  marco de la Convención transparencia en la
  contratación pública.

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ORDEN DE ANALISIS

• Primer Grupo Estados Partes Voluntarios
• Argentina
• Paraguay
• Colombia
• Nicaragua

• Uruguay
• Panamá
• Ecuador
• Chile

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LA DECLARACIÓN DE NUEVO LEÓN Y DESARROLLOS
POSTERIORES

• Compromiso de incrementar la cooperación en el
  marco de la Convención, particularmente a través
  del fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento.
• Mandato a Conferencia de Estados Parte del
  MESICIC de determinar medidas concretas para su
  fortalecimiento.
• Mandato a Reunión de Estados Parte de la
  Convención considerar medidas concretas
  adicionales para aumentar la transparencia y
  combatir la corrupción.

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• Desarrollos recientes
• Conferencia de Estados Parte del Mesicic
• Conclusiones y Recomendaciones Informe de la
  Presidencia de la Conferencia (Brasil).
• Quinta Reunión de Ministros de Justicia y
  Procuradores Generales de las Américas (REMJA V)
• Recomendaciones en cooperación contra la
  corrupción.
• Desarrollos en asistencia jurídica mutua en
  materia penal reuniones de autoridades centrales
  y red de intercambio de información.
• Asamblea General de la OEA (Quito).
• Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y
  Democracia frente a la incidencia de la
  corrupción.
• Reunión de los Estados Parte de la Convención
  Managua, Nicaragua 8 y 9 de julio de 2004.

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LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

• SECRETARIA GENERAL DE LA OEA