APERTURA DE CUENTA FICHA DE CLIENTE

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APERTURA DE CUENTA - FICHA DE CLIENTE
REPRESENTANTE
CLIENTE
SAB

• NOMBRE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, DOMICILIO, NUMERO
  TELEFONICO, EDAD, NACIONALIDAD, ACTIVIDAD.
• TIPO DE CUENTA (INDICAR SI VA A EFECTUAR
  OPERACIONES DE CONTADO, DE CREDITO, DE
  ADMINISTRACION DE CARTERA U OTROS)
• NUMERO DE REGISTRO
• LOS OBJETIVOS DE INVERSION Y EL NIVEL DE
  CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS DEL MERCADO DEL
  CLIENTE
• DECLARACION DE INGRESOS ANUAL Y DE SU SITUACION
  PATRIMONIAL
• NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE LA(S) CUENTA(S)
• FORMA COMO SE EFECTUO EL PRIMER CONTACTO ENTRE EL
  CLIENTE Y EL AGENTE
• NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL AGENTE QUE SERA
  RESPONSABLE DE SU CUENTA
• MEDIO A TRAVES DEL CUAL SE COMUNICARAN LAS
  ORDENES AL AGENTE INDICANDO EXPRESAMENTE SI VAN A
  SER ORDENES TELEFONICAS, ESCRITAS O A TRAVES DE
  OTROS MEDIOS SUSCEPTIBLES DE VERIFICACION
  POSTERIOR
• FIRMA DEL CLIENTE Y DEL TERCERO EN EL SUPUESTO
  QUE ESTE HUBIERE AUTORIZADO PARA EMITIR ORDENES
  EN SU NOMBRE. EN ESTE CASO, SE DEBERA ADJUNTAR
  COPIA DEL RESPECTIVO PODER DEBIDAMENTE INSCRITO
  EN LOS REGISTROS PUBLICOS
• FIRMA DEL GERENTE QUE APRUEBA SU APERTURA DE
  CUENTA