VISI

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VISIÓN Y PROPUESTASDETRANSPARENCIA INTERNACIONAL

• REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE COOPERACIÓN CON
  RESPECTO A LA NEGACIÓN DE ACOGIDA A FUNCIONARIOS
  CORRUPTOS Y A QUIENES LOS CORROMPEN, SU
  EXTRADICIÓN Y EL NO INGRESO Y LA RECUPERACIÓN DE
  ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE
  CORRUPCIÓN Y SU RESTITUCIÓN A SUS LEGÍTIMOS
  PROPIETARIOS
• Washington, 28 y 29 de marzo de 2005

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En Transparencia Internacional buscamos la
prevención de la corrupción y la reforma de los
sistemas

• Valoramos la acción de los organismos
  internacionales en la lucha contra la corrupción
• Instamos a los gobiernos, al sector privado y a
  las organizaciones de la sociedad civil a formar
  alianzas por la transparencia y el combate a las
  prácticas corruptas.
• Basamos nuestra acción en convicciones, creamos
  herramientas para ayudar a los ciudadanos a hacer
  valer su voz y a obtener información, y apoyamos
  iniciativas de transparencia en los niveles
  internacional, nacional y local.
• Queremos ser un aporte a la Reunión sobre la base
  de una visión propia y responsable, la de la
  sociedad civil.
• Tenemos presencia en 90 países del mundo, y 18 de
  ellos en las Américas.

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Creemos que el sistema de asistencia jurídica
mutua tiene importantes debilidadesque debe
superar

• La debilidad institucional y la ausencia o
  pluralidad de autoridades centrales.
• La lentitud de los procesos de decisión sobre
  peticiones de asistencia jurídica mutua.
• Una legislación nacional o criterios
  jurisdiccionales que establecen restricciones
  para dar cumplimiento a las normas
  internacionales.

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Creemos que el sistema de asistencia jurídica
mutua tiene importantes debilidadesque debe
superar

• Una pluralidad de instrumentos internacionales
  multilaterales y bilaterales, de desigual
  difusión, utilización y aplicación, y la
  existencia de normas internas de aplicación
  diversa.
• La debilidad interna e internacional para acceder
  a información amparada por el secreto bancario .
• Los factores constantes que dificultan la
  extradición en casos de corrupción

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Transparencia cree que es necesario contar con
autoridades centrales e información básica en los
países

1. Que los países faltantes cumplan, dentro del año
   2005, con el artículo XVIII de la CICC y designen
   a sus Autoridades Centrales, y que éstas
   implementen sistemas de registro y seguimiento de
   su información en el mismo plazo.

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Creemos que es necesario e ineludible fortalecer
y modernizar las instituciones

• Que la OEA acuerde y ejecute un Plan de Acción
  para el fortalecimiento y modernización de las
  instituciones operadoras de los sistemas de
  justicia en el hemisferio, destinado
• al establecimiento de sistemas nacionales de
  información integrados en una red más fluida de
  información regional entre los órganos de
  investigación y persecución penal
• a la mayor celeridad en las respuestas a las
  solicitudes de asistencia y,
• al fortalecimiento de la actuación ética de las
  instituciones integrantes de los sistemas de
  justicia.
• La capacitación y especialización de los
  investigadores, jueces y operadores de los
  sistemas de justicia y de cooperación.

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Creemos que es necesario examinar la aplicación
de la CICC en estas materias

• Que los Estados Parte del Mecanismo de
  Seguimiento de la Convención Interamericana
  Contra la Corrupción, incorporen en el año 2006,
  en su Segunda Ronda el examen del cumplimiento de
  las siguientes normas de la Convención.
• Los artículos VIII sobre soborno transnacional y
  IX sobre enriquecimiento ilícito
• Los artículos XIII sobre extradición y XVII sobre
  naturaleza del acto
• Los artículos XV sobre medidas sobre bienes y
  XVI sobre secreto bancario.

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Creemos que es necesario e ineludible tomar
acciones para fortalecer la asistencia jurídica
mutua en el combate a la corrupción

• Suscribir y ratificar los instrumentos
  internacionales más amplios sobre asistencia
  jurídica mutua, entre los cuales destacamos la
  Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua
  en materia Penal, de 1992, y la Convención de
  Palermo contra el Crimen Transnacional
  Organizado, del año 2001, vigente en 101 países.
• Asimismo, tomar las medidas nacionales para la
  implementación y operación de estos acuerdos, a
  través de la adopción de procedimientos, la
  asignación de recursos y organismos responsables,
  y la capacitación y difusión de los operadores
  del sistema de justicia.

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Creemos que es ineludible que los Estados tomen
acciones concretas para impedir el lavado de
activos

1. Que los países del hemisferio implementen medidas
   concretas para evitar el lavado de activos, a la
   vez que eleven los niveles de control interno y
   externo de las actividades financieras del Estado
   ejecutadas por sus instituciones nacionales.
   Especialmente, recomendamos llevar a la práctica,
   en el corto plazo, medidas que permitan cumplir
   las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción
   Financiera Internacional (GAFI), y
   específicamente las numeradas en los acápites Nº
   3, 7, 26, y 30 a 40.

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Creemos que es indispensable la incorporación
creciente de las organizaciones de la sociedad
civil en los esfuerzos anticorrupción

• Que la OEA y los Estados, mediante actos
  positivos acepten el aporte que las
  organizaciones de la sociedad civil son capaces
  de entregar en el examen, monitoreo y
  mejoramiento de los sistemas de justicia y de
  cooperación, especialmente fortaleciendo la
  transparencia y participación de las OSC en el
  Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de
  la CICC, así como en los proyectos e instancias
  relacionadas

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Transparencia Internacional cree que es necesario
y posible tomar acciones para mejorar el combate
a la corrupción

• REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE COOPERACIÓN CON
  RESPECTO A LA NEGACIÓN DE ACOGIDA A FUNCIONARIOS
  CORRUPTOS Y A QUIENES LOS CORROMPEN, SU
  EXTRADICIÓN Y EL NO INGRESO Y LA RECUPERACIÓN DE
  ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE
  CORRUPCIÓN Y SU RESTITUCIÓN A SUS LEGÍTIMOS
  PROPIETARIOS
• Washington, 28 y 29 de marzo de 2005