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PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO SARLAFT - FASE I Hotel Suites
Jones Bogotá, Junio 18 de 2008

• La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras
  de Colombia ASOBANCARIA ha Estructurado un
  Programa de Capacitación Introductoria para
  abordar los temas sobre Administración del Riesgo
  de Lavado de Activos y Financiación del
  Terrorismo en el cual se desarrollan los puntos
  esenciales de las últimas normas colombianas y
  estándares internacionales sobre la materia y se
  prepara el tránsito de la gestión preventiva
  hacia la administración de riesgos, conocimiento
  necesario para la formación de los funcionarios
  del sector financiero y otros sectores, en estas
  novedosas disciplinas.
• OBJETIVOS
• Aportar los conceptos básicos de la
  administración del riesgo de lavado de activos y
  Financiación del terrorismo, la dimensión de
  estos problemas y las herramientas con las que se
  cuenta en Colombia para enfrentarlos.
• Definir las bases para la construcción del
  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado De
  Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT-.
• Divulgar las políticas y los procedimientos
  conducentes a impedir que se utilice al sector
  Financiero colombiano como instrumento para el
  blanqueo de activos y la movilización de Recursos
  provenientes o con destino al terrorismo,
  mediante una eficiente administración del riesgo.
• Crear conciencia sobre las características del
  nuevo sistema, sus etapas, elementos y
  Mecanismos.
• Precisar la responsabilidad que asiste al sector
  financiero, sus entidades y funcionarios en la
  eficiente, efectiva y oportuna administración del
  riesgo de lavado de activos y financiación del
  terrorismo .
• Desarrollar los mecanismos para identificar los
  riesgos de lavado de activos y financiación del
  terrorismo.

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CONFERENCISTA Jaime Ospina. Socio Fundador de la
firma OSPINA CONSULTORES Asociados, asesor de
gremios del sector Financiero como Asobancaria,
Fedeleasing, y Asofiduciarias. Responsable desde
1997, conjuntamente con la Asobancaria del
Programa de Capacitación en Prevención y Control
del Lavado de Activos para más de 10.000
funcionarios del sector financiero colombiano.
Durante más de 30 años de experiencia en el
sector financiero, desempeño cargos de alta
dirección y responsabilidad en el Banco del
Estado, Corporación Financiera del Valle, caldas
y FES. Presidente del comité contra Lavado de
Activos de la Federación Latinoamericana de
Bancos FELABAN.
Costo de inscripción 110.000 exentos de IVA por
participante Horario                       8
a.m.  - 1 p.m. Dirección                   Hotel
Suites Jones Calle 61 No. 5 -39 Incluye          
             Refrigerio, Material de Trabajo y
certificación Cierre de inscripción 11 de Junio
GERENCIA DE CAPACITACION DE ASOBANCARIA
Informes e Inscripciones Teléfono 3266600 Ext.
1465-1481 Fax [phone] E-mail capacitacion_at_asoban
caria.com www.asobancaria.com