Presentaci

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Bloque II INDICADORES REFERIDOS A LOS
POTENCIALES ACTORES TERRORISTAS

• Individuales.
• Grupales.
• Contactos de éstos con grupos vinculados al
• crimen organizado.

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Bibliografía consultada

• Prevención del crimen organizado Un enfoque
  situacional, Van de Bunt y Van der Schoot
  (2003).
• El continuum crimen-terror la interacción entre
  el crimen organizado transnacional y el
  terrorismo, Tamara Makarenko (2004).
• Interrelaciones entre el tráfico ilícito de
  armas portátiles, el tráfico de drogas, y los
  grupos terroristas en Sudamérica, Silvia Cucovaz
  (1998).

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PREVENCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Objetivo
Identificar las oportunidades indicadores- que
facilitan la actividad del crimen organizado

• PREVENCIÓN CRIMINAL SITUACIONAL
• 1. Presencia de blancos atractivos.
• 2. Bajo nivel de control.
• 3. Bajo riesgo de aprehensión.
• EL ESTUDIO DE CASOS REVELÓ QUE HAY PUNTOS DE
  CONTACTO (que pueden ser interpretados como red
  flags o indicadores) ENTRE EL AMBIENTE LEGAL E
  ILEGAL.

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(No Transcript)
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Prevención del crimen organizado

• Los indicadores y medidas presentadas en los
  informes nacionales (3 categorías).
• Reducir la demanda de bienes y servicios
  ilegales.
• Aumentar la capacidad de defensa de los
  facilitadores.
• Reducir la disponibilidad de herramientas a
  disposición del C.O. en el ambiente legal los
  documentos falsificados, las personas jurídicas y
  los servicios financieros.
• Medidas condicionales una legislación sin
  ambigüedades, la eficiencia para hacer cumplir la
  ley, y el intercambio de información.

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PREVENCION CRIMINAL SITUACIONAL

• TRES FACTORES SITUACIONALES.
• CONFECCION DE UN MAPA DE PRE- CONDICIONES
  CAUSALES INMEDIATAS QUE DEBEN CARSE PARA QUE EL
  CRIMEN SE PUEDA LLEVAR A CABO.

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PREVENCIÓN CRIMINAL SITUACIONAL

• ESTUDIO DE POSIBLES MEDIDAS A APLICAR
• IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SELECCIONADAS
• EVALUACION DE RESULTADOS Y DISEMINACIÓN
• DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

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ESTUDIO DE CASOS

• FACTORES QUE FACILITAN LAS ACTIVIDADES DEL
• CRIMEN ORGANIZADO
• CONTACTOS ENTRE AMBIENTE LEGAL E ILEGAL
• SEÑALES DE ADVERTENCIA (RED FLAGS)
• PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS
• EMPRESAS LOCALES

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ESTUDIO DE CASOS

• EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES LEGALES
• LA TRANSFERENCIA DE DINERO PRODUCTO DE LA
• ACTIVIDAD CRIMINAL
• FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

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REDUCIR LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS ILEGALES

• SON INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA
• DE LOS GRUPOS DEL CRIMEN ORGANIZADO
• VARÍA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA
• ACTIVIDAD ILEGAL
• TIENDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
• DE LA GENTE

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AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LOS
FACILITADORES

• CONTACTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON
• FACILITADORES LEGALES
• CONOCIMIENTO DE LOS FACILITADORES
• DENUNCIA DE LOS FACILITADORES A SUS
• RESPECTIVOS COLEGIOS

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MEDIDAS TENDIENTES A FORTALECER LA INTEGRIDAD DE
LAS PERSONAS

• FUNCIONARIOS PÚBLICOS IMPLEMENTACIÓN DE
  CÓDIGOS DE CONDUCTA y MONITOREO DEL PERSONAL.
• SECTOR PRIVADO POSIBILIDAD DE EXCLUIR A
  COMPAÑÍAS SOSPECHADAS, COMPROMETIDAS CON ACTOS DE
  CORRUPCIÓN.
• USO DE PROFESIONALES
• ADVERTIR y CONCIENTIZAR.

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REDUCCIÓN DE HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN DEL
CRIMEN ORGANIZADO EN EL AMBIENTE LEGAL

• DISMINUIR LA POSIBILIDAD DEL USO DE PERSONAS E
• INSTRUMENTOS LEGALES PARA USOS ILEGALES
• HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS
• LAVADO DE DINERO

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MEDIDAS CONDICIONALES
LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN SIN
AMBIGUEDADES EFICIENCIA EN LA TAREA DE HACER
CUMPLIR LA LEY INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
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Trabajo práctico

• BLOQUE II
• Análisis de los indicadores citados en casos
  concretos en forma grupal.