CONTENIDO

1
CONTENIDO
2
Dirección de Contraloría Corporativa El objeto de
la presente página es informar claramente que
servicios ofrecemos y quienes somos, para desde
este medio brindar un servicio de calidad a todas
las áreas que lo soliciten, y con una orientación
para que puedan acceder de una manera más ágil de
acuerdo al servicio que necesiten. ATENTAMENTE D
IRECCIÓN DE CONTRALORÍA CORPOTATIVA
3
VISION Proporcionar información veraz y oportuna
que facilite la toma de decisiones,
estableciendo y vigilando el cumplimiento de
controles que salvaguarden la integridad y el
uso óptimo de los activos de la empresa en un
ambiente de mejora continua. MISION Establecer
los procesos que aseguren una transformación en
la cultura de trabajo del personal de contraloría
a través de su capacitación, implantando un
Sistema de Calidad orientado a la satisfacción
total del cliente interno y externo.
4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5
DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA
DE COSTOS JEFE DE COSTOS AJUSCO JEFE DE
COSTOS A.D. Y OTRAS LOCALIDADES.
Misión Gerencia de Costos Proporcionar
Información oportuna y confiable, a las áreas
administrativas y operativas, sistematizar
procesos, definir lineamientos corporativos y
proponer controles que eliminen costos
innecesarios.
6
GERENCIA DE COSTOS
7
COSTOS ENAZTECA DIGITAL
RESPONSABLES FERNANDO MEDINA Y FRANCISCO
YBARGUEN

• PRODUCTOS PRINCIPALES
• PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
  LOS PRESUPUESTOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
  PRODUCCIONES
• CARGA DE PRESUPUESTOS AL SISTEMA SPCR -SICOP (
  a través de SPCR)
• DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS
  UNITARIOS DE LOS SERVICIOS Y EQUIPOS DE SERVICIOS
  A LA PRODUCCIÓN

• CLIENTES
• PRODUCTORES .
• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION
• VICEPRECIDENCIAS
• CONTABILIDAD
• PRODUCTORES GENERALES
• ESTUDIOS AZTECA ( CAMPUS AZTECA DIGITAL )
• DIRECCION GENERAL

8
COSTOS EN AZTECA DIGITALContinuación

• DAR INFORMACION REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE
  LOS PPTOS Y PLANES DE PRODUCCION.
• ESTABLECER CONTROLES E IMPLEMENTAR LOS
  SISTEMAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LA
  INFORMACION.

• CLIENTES
• SERVICIOS A LA PRODUCCION
• ADMINISTRACION DE SERVICIOS A LA PRODUCCION
• DIRECCION DE CONTRALORIA TVA
• DESARROLLO DE SISTEMAS
• AZTECA DIGITAL

9
COSTOS ENAJUSCO
RESPONSABLE FERNANDO MEDINA Y CAROLINA DURAN
MACEDO

• PRODUCTOS PRINCIPALES
• ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SPCR
  Y SUS INTERFACES CON OTROS SISTEMAS.
• APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DE PRODUCCION EN LA
  ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS EN EL
  SISTEMA SPCR -SICOP ( a través de SPCR)
• DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS
  UNITARIOS DE LOS SERVICIOS Y EQUIPOS DE SERVICIOS
  A LA PRODUCCIÓN

• CLIENTES
• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION A LA PRODUCCION
• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION A LA PRODUCCION.
• VICEPRESIDENCIAS DE CANAL, NOTICIAS Y DEPORTES.
• ESTUDIOS AZTECA ( AJUSCO )

10
COSTOS ENAJUSCO
RESPONSABLE CAROLINA DURAN MACEDO

• FUNCIONES PRINCIPALES
• ELABORACION Y EMISION DE ESTADOS DE RESULTADOS
  POR UNIDAD DE NEGOCIO..
• ELABORACION DE INFORMACION DE EBITDA POR CANAL
  PARA JUNTA DE CONSEJO
• CONTROL CONTABLE DE LOS DERECHOS DE EXHIBICIÓN.

• CLIENTES
• VICEPRESIDENCIAS DE CANAL, NOTICIAS Y DEPORTES.
• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.
• VICEPRESIDENCIAS DE CANAL, NOTICIAS Y DEPORTES.
• VICEPRESIDENCIA DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE MARU FLORES
11

• DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.
• GERENCIA DE CONSOLIDACION
• JEFE DE CONSOLIDACION

Misión Gerencia de Consolidación Proporcionar
Información Financiera Consolidada en forma
oportuna y confiable, a los directivos,
inversionistas y terceros que permita una
decuada toma de decisiones, asi mismo vigilar el
adecuado cumplimiento de las políticas contables
del grupo en apego a Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en México.
12
DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA
13
CONSOLIDACION E INFORMACION FINANCIERA
RESPONSABLE FELIPE FERNANDEZ MANUEL
VILLICAÑA

• FUNCIONES PRINCIPALES
• ELABORACION Y EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS
  CONSOLIDADOS DEL GRUPO TV AZTECA.
• ELABORACION DE REPORTES TRIMESTRALES Y ANUALES
  PARA LA BOLSA MEXICANA DE DE VALORES Y PARA LA
  BOLSA DE E.U.
• ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE AZTECA
  HOLDINGS.

• CLIENTES
• DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA , TESORERIA,
  FINANZAS, PRESUPUESTOS, RELACION CON
  INVERSIONISTAS, ETC.
• BOLSA MEXICANA DE VALORES Y BOLSA DE E.U.
• RELACION CON INVERSIONISTAS

14
DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.
GERENCIA DE CONTABILIDAD JEFE DE
CONTABILIDAD.
Misión Gerencia de Contabilidad Preparar
información veraz y oportuna que facilite la toma
de decisiones estableciendo controles
administrativos y políticas contables que
salvaguarden la integridad de los activos de la
empresa en un ambiente de eficiencia operativa.
15
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
16
FUNCIONES GERENCIA DE CONTABILIDAD

• Coordinar el registro contable de las
  operaciones y revisión de la documentación
• Emitir Estados Financieros individuales
• Establecimiento de políticas contables.
• Control presupuestal
• Administración y control de gastos de comprobar
• Atención a auditores.
• Atención a proveedores y terceros
• Apoyo en la preparación de información para BMV

• Análisis de variaciones
• Cálculo de impuestos
• Custodia del soporte de la información
• Provisión y cálculo de caída de CPR
• Propuesta e implementación de procedimientos
• Control contable de intercambios.
• Análisis de información específica solicitada
  por el cliente.
• Soportar políticas contables
• Operaciones intercompañías

17
DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENC
IA FISCAL JEFE DE FISCAL ( 3 ) Misión
Gerencia Fiscal Eficientar el adecuado
cumplimiento de las obligaciones Fiscales, a
través de una optima verificación, planeación y
desarrollo de controles internos, dando
seguimiento a las estrategias adoptadas con el
fin de proporcionar una seguridad Fiscal, así
como la prestación de un servicio integral que
conlleve a la creación de la cultura Fiscal.
18
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
19
FUNCIONES AREA FISCAL

• Revisar la determinación de las contribuciones de
  las Cías. del Grupo
• Representación ante las autoridades fiscales de
  todas las Cías del Grupo
• Desarrollo de procedimientos y controles de
  planeación que permita la optimización de la
  carga impositiva de las Cías. del Grupo.
• Elaboración de propuestas sobre la aplicación de
  criterios y procedimientos a través de la
  solicitud de confirmaciones por parte de las
  autoridades fiscales
• Atención de consultas y elaboración de propuestas
  sobre tratamientos fiscales específicos

• Llevara acabo la planeación fiscal
• Atención a requerimientos y auditorías.
• Revisar el aspecto fiscal de los contratos.
• Revisión de los pagos efectuados a terceros en
  materia de retención de Impuestos previa
  liquidación
• Revisión de dictámenes fiscales (S.H.C.P. IMMSS.
  Imp. Locales)
• Revisar el adecuado soporte documental en materia
  fiscal de las operaciones del Grupo.
• Participar en la toma de decisiones y de
  cualquier proyecto de inicio a fin.

20
DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCI
A DE CONTRLORIA DE SUBSIDIARIAS Y
LOCALES JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE
LOCALES JEFE DE NOMINAS
Misión Gerencia de Contraloría de Subsidiarias
y Locales Proporcionar Información oportuna y
confiable de las subsidiarias y de la operación
local, asi como el realizar el pago eficiente de
la nómina, mediante procesos que aseguren un
servicio de calidad orientado a la satisafacción
total del cliente interno y externo
21
ESTRUCTURA GERENCIA DE CONTRALORIA SUBSIDIARIAS Y
LOCALES
22
SUBSIDIARIAS
RESPONSABLE CLAUDIA GARCIA,ELIZABETHVALDIVIA,ARTUR
O CAMACHO, JOSE LUIS NARVAES ( A.D. )
PRODUCTOS PRINCIPALES Trámite de pagos (
cuentas por pagar ) Recepción de comprobación de
gastos efectuados en las subsidiarias Pago de
comisiones a l personal de Mercadotecnia
TVA Estados financieros individuales y otra
información financiera requerida Determinación de
Impuestos Federales y locales Atención a
Auditores Atención a proveedores y terceros Apoyo
en información para la BMV Operaciones
Intercompañías Apoyo corporativo a subsidiarias
fuera de ajusco.

• CLIENTES
• Dirección de Administración y Fzas.
• Tesorería
• Azteca Music
• Consolidación
• Areas de producción
• Recursos Humanos
• Azteca Digital
• Dirección General
• Dirección de Espectáculos

23
NOMINAS
RESPONSABLE Enrique Vargas.
PRODUCTOS PRINCIPALES Proceso de nóminas hasta
el pago Cálculo y trámite de finiquitos Aclaracion
es de la nómina Movimientos ante el Seguro
Social Apoyo en la solicitud de trámites ante el
INFONAVIT y FONACOT Información de detalle de la
nómina Pólizas contables Información para
declaración anual Constancias de
Percepciones Trámite de tarjetas Vale
Electrónico Cifra Trámite de vacaciones

• CLIENTES
• Todos los empleados del Grupo TVA
• Recursos Humanos
• Contabilidad TVA y Subsidiarias
• Tesorería
• IMSS y otras dependencias gubernamentales.
• Fiscal
• Sindicatos

24
LOCALES
RESPONSABLE DANIEL SERAFIN
PRODUCTOS PRINCIPALES Estados de Cuenta por
cada Local Revisiones para determinar la correcta
participación a TVA Reportes de las revisiones
efectuadas Tramitar facturación por la
participación de TVA y otros conceptos Recepción
de facturas por comisiones de descarga de las
locales Conciliación con Contabilidad TVA Emisión
de antigüedad de saldos de las locales para
cobranza

• CLIENTES
• Todas las locales concesionadas
• Operación Local
• Contabilidad
• Facturación

25
DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA
DE SERVICIOS CORPORATIVOS JEFE DE ACTIVO
FIJO JEFE DE SERVICIOS JEFE DE
FACTURACION
Misión Prestar Servicios Corporativos relativos
a salvaguarda de activos,servicios de
comunicación, entrega correcta y oportuna de
facturación, recuperación eficiente de la cartera
de IVA y control de intercambios en forma
eficiente y efectiva maximizando el
aprovechamiento de los mismos.
26
(No Transcript)
27
ACTIVO FIJO
RESPONSABLE MARIA DEL CARMEN ESPINOSA

• Resguardos de activos fijos adquiridos
• Registro contable de activos
• Proporcionar información sobre el resguardos de
  activos fijos identificando datos generales del
  usuario y de los bienes resguardables.
• Proporcionar información de adquisiciones y
  bajas de activos (inversiones), controlando su
  depreciación y su reexpresión.
• Proporcionar información contable de la
  distribución del gasto de depreciación y de
  activos inventariables como son Bipers, Radios y
  Celulares.
• Autorización de la compra de Bipers, Radios y
  Celulares a través del sistema de People Soft.
• Tramitación y distribución del pago de servicios
  (agua, luz, teléfono y predio).
• Autorización de boletos de avión cargados a
  Tarjeta Corporativa.

28
Elevadores
2o Piso Torre B
Claudia García (1057)
Javier Eissa (1161)
Alberto Vázquez (1739)
Carlos Nuñez Damián Flores (5844)
Mary Carmen Espinosa (1264)
Felipe Fernández (1655)
Jesús Quiroga (9187)
Pedro Molina (1854)
Javier Ibarra (5732)
Ruben arroyo (1158)
Sergio Valencia (9248)
Oscar Brum (2674)
Otra área
29
DESARROLLO TECNOLOGICO
AUDITORIA EXTERNA
TESORERIA
JURIDICO
SUBSIDIARIAS
APOYO FISCAL
Elevadores
2o Piso Torre B
30
DIRECCION DE CONTRALORIA
CORPORATIVA. GERENCIA DE SISTEMAS DE
INFORMACION LIDERES DE PROYECTOS

Misión Gerencia de Sistemas de Información
Promover en la Dirección de Contraloría
Corporativa, el fortalecimiento de
procedimientos y sistemas, con base en la
permanentemente incorporación de adelantos
administrativos y tecnológicos orientados a la
simplificación de las operaciones sin menoscabo
del control interno, manteniendo siempre una
actitud de servicio y mejora continua.
31
GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
32
SISTEMAS DE INFORMACION
RESPONSABLE FCO. JAVIER EISSA O.

• FUNCIONES PRINCIPALES
• ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN.
• DAR SOPORTE EN LA OPERACIÓN DE DICHOS SISTEMAS A
  LOS DISTINTOS USUARIOS.
• CAPACITAR A LOS USUARIOS EN EL MANEJO DE LOS
  SISTEMAS Y OTRAS HERRAMIENTAS.
• COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARK.
• COORDINAR ESFUERZOS CON LAS ÁREAS DE SISTEMAS Y
  DESARROLLO DE SISTEMAS, EN TÉRMINOS DE
  INTEGRACIÓN, SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO DE LOS
  SISTEMAS.

• CLIENTES
• DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.
• USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y
  GASTOS POR COMPROBAR
• AUDITORÍA INTERNA, TESORERÍA, SUCURSALES,
  FUNDACIÓN TV AZTECA, ETC.

33
Elevadores
2o Piso Torre B
Claudia García
LEM
Javier Eissa
HFG
Alberto Vázquez
Carlos Nuñez Damián Flores
Sergio Valencia
Javier Ibarra
Pedro Molina
Fernando Medina
Oscar Brum
Felipe Fernández
Ruben Arroyo
Jesús Quiroga
34
DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA
ADM. DE INTERCAMBIOS
SUPERVISOR DE INTERCAMBIO
Misión Gerencia Adm. De Intercambios Proporciona
r Información oportuna y confiable, a las áreas
administrativas sobre los saldos de los
intercambios asi como controlar y vigilar el
correcto uso de los intercambios de acuerdo a las
politicas.
35
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL