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IV SEMINARIO INTERNACIONAL del Comité para la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo Abya Yala
Nuestra América AYNA
CRISIS DE LA DEUDA Auditoría y Alternativas
SISTEMA DE LA DEUDA EN AMERICA LATINA
MARIA LUCIA FATORELLI www.auditoriacidada.org.br
Bogotá octubre 2012
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EL SISTEMA DE LA DEUDA EN AMÉRICA LATINA
Maria Lucia Fattorelli Bogotá, 10 de Octubre de
2012
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• AMÉRICA LATINA
• Continente RICO, empobrecido
• SICLOS DE SAQUEO
• Graves problemas sociales
• Sistema de la Deuda
• Generación de Deuda para Financiar
• Regimenes dictatoriales
• Inversiones que facilitan extracción
• Aumento de las exportaciones para pagar deuda
• Mecanismos financieros que multiplican la deuda

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A QUIENES LA DEUDA PÚBLICA HA SERVIDO? CUAL HA
SIDO EL VERDADERO ROL DE LA DEUDA PÚBLICA ?

• Instrumento para APORTAR RECURSOS ?
• Instrumento del Poder Financiero que utiliza la
  deuda pública como un mecanismo de transferencia
  de recursos del sector público hacia el sector
  financiero privado ?
• UNA AUDITORIA PODRÁ RESPONDER
• Qué AUDITORIAS han determinado ?

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External Debt - USD billion
CPI Brasil RELEVANTE PARTICIPACIÓN DE DEUCA
CON LA BANCA PRIVADA 70 Deuda Odiosa 80
Efectos de la elevación unilateral de las tasas
de interés gt CRISIS gt Entrada del FMI 90 Plan
Brady, Privatizaciones y Salvatajes
Bancarios 2000 Bonos Global y
otros TRANSFORMACIÓN DEUDA EXTERNA EN INTERNA
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CAIC-Ecuador RELEVANTE PARTICIPACIÓN DE DEUCA
CON LA BANCA PRIVADA 70 Deuda Odiosa 80
Efectos de la elevación unilateral de las tasas
de interés gt CRISIS gt Entrada del FMI 90 Plan
Brady, Privatizaciones y Salvatajes
Bancarios 2000 Bonos Global y otros
External Debt - Ecuador USD billion
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CPI Brasil LA INVESTIGACIÓN REVELÓ
TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS

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CAIC - Ecuador TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS
DE 7.13 MIL MILLONES LA DEUDA CON LA BANCA NO
SIGNIFICÓ APORTE DE RECURSOS
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• Como opera el Sistema de la Deuda
• Modelo Económico y Tributario
• Desarrollo orientado al beneficio del sector
  bancario y grandes corporaciones. Beneses
  tributarias para ricos. Paraisos Fiscales.
• Reglas Juridicas
• Poderes maximos para el sector financiero. Ej
  Prioridad al pago de deuda financiera antes de
  cualquier otro gasto
• Poder Político
• Dictadura Militar seguida de gobierrnos
  vinculados al poder financiero. Bancos financian
  campañas electorales. Banqueros manejan Bancos
  Centrales y participan de los gobiernos
• Corrupción
• Sirve para desviar la atención del dominio
  financiero. Viabiliza aprobación de mecanismos
  antisociales
• Gran Midia
• Controlada por el Poder Financiero

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SISTEMA DE LA DEUDA Evidencia de la errada
utilización del endeudamiento público en vez de
aportar recursos, es utilizado como un sistema de
desvío de recursos públicos Crisis del Sector
Financiero de 2008 Se transformó en CRISIS DE
DEUDA SOBERANA de países europeus e Estados
Unidos RIESGO DE CONTAGIO HACIA EL SUL
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Sistema de la Deuda Evidencia de la aplicación
del mismo modus operandi   1º. Crisis
financiera provocada por los grandes bancos
privados internacionales 2º. Vinculación de la
banca privada con el FMI 3º. Intervención del
FMI en temas de la economía interna nacional 4º.
Transformación de deudas privadas en deudas
públicas y Salvatajes bancarios 5º. Baja
contable de las pérdidas por la banca privada
acreedora 6º. Generación de deudas ilegales e
ilegítimas papeles sin respaldo 7º. Reciclaje de
papeles mediante su transformación por deuda
interna o por otros activos reales en el
proceso de privatización 8º. Profundos costos y
daños sociales 9º. Ausencia de transparencia y de
acceso a documentos que revelen la verdad de las
negociaciones
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La estrategia de manutención del Poder y de la
Acumulación Capitalista Ganancias crescientes
para el sector financiero/empresarial Financiación
de campañas electorales y corupción Extremo
poder de la prensa ligada al gran capital
Ilusoria distribución de riqueza Pequeños gaños
para los pobres Bolsa Família Pequeños
reajustes para trabajadores Aceso a produtos
baratos sensación de mejoria de vida Aceso a
crédito/financiamientos
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• ECUADOR lección de soberanía
• 2007 Creación de la CAIC
• Comisión de Auditoria Integral por Decreto
  Ejecutivo
• En 2009 Propuesta Soberana de reconocimiento de
  um máximo de 30 de la deuda externa representada
  por los bonos 2012 y 2030
• 95 de los prestamistas aceptaron la propuesta
  ecuatoriana, lo que significó la anulación del
  70 de esa deuda con los bancos privados
  internacionales
• Ahorro de US 7.7 mil millones en los próximos
  20 años
• Aumento de gastos sociales, principalmente en
  Salud y Educación

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ECUADOR Aceso a documentos que revelaron

• Importancia de la AUDITORIA como hierramienta
  para respaldar actos soberanos
• Hechos comunes a otros países, los cuales deben
  ser respaldados por auditorías integrales
• Semejanzas impresionantes
• Irrespeto a los derechos humanos debido a la
  sustracción constante de recursos que deberían
  ser destinados al atendimiento de las necesidades
  básicas Salud, Educación, Asistencia
• Posibilidad de articulación de los países
  sometidos al mismo proceso de endeudamiento

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• AUDITORIA EN ECUADOR y BRASIL ORIGEN de la DEUDA
  localizada en procesos de
• SALVATAJE BANCARIO
• Ecuador desde años 80
• Brasil anõs 80 y 90
• PROER Nacional y PROES - Local
• Tasas de Interés más elevadas del mundo
• Control de Inflación Retirada del exceso de
  moneda en poder de la banca mediante entrega de
  títulos de deuda, mientras que no hay control de
  capitales
• Préstamos para cubrir encajes bancarios

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Conversión de Deuda Externa en Interna Brasil
Los detentores de los bonos de deuda son los
mismos
Source Central Bank. Elaboration Citizen Debt
Auditing. Not includes the internal debt bonds
in Central Bank.
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COMPRADORES INICIALES DE LA DEUDA INTERNA EN
BRASIL
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CONCLUSIÓN la crisis actual expuso lo que
denominamos como Sistema de la Deuda
Sistema que utiliza el instrumento del
endeudamiento público que debría aportar
recursos para desviar recursos públicos. Para
operar, ese sistema cuenta con una estructura de
privilégios de orden legal, política, financiera
y económica que visan a garantizar prioridad
absoluta a los pagos financieros, al costo de la
violación de derechos humanos y sociales de toda
la Nación. Este Sistema de la Deuda debe ser
desenmascarado para que sean retomados los
derechos soberanos, utilizandose del la
herramienta de la AUDITORIA DE LA DEUDA
PUBLICA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y
MOVILIZACIÓN ESTRATÉGIAS DE ACCIÓN
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Expansión de la dominación financiera exige
conocimiento de las verdaderas razones de la
crisis. AUDITORIA YÁ

Gracias Maria Lucia Fattorelli www.auditoriacida
da.org.br