Presentaci

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Ubicación institucional y funciones de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas
Por Manuel Garrido Fiscal Nacional de
Investigaciones Administrativas
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Interviene en Sumarios Administrativos Causas
Judiciales
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• Dentro del Ministerio Público,
• la FIA es el órgano especializado para la
  investigación de delitos e irregularidades
  cometidas en el ámbito del PEN.

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Art. 36 Autoridades especializadas
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Fiscalía de Investigaciones Administrativas
www.fia.gov.ar Agosto 2008
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Fiscalía de Investigaciones Administrativas
www.fia.gov.ar Agosto 2008
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Delitos que se investigan
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  Denuncia anónima Identidad reservada Denunciante conocido Total
1996 - 1999 4 0 19 23
2000-2003 37 0 194 231
2004-2008 76 8 1003 1087
Total 117 8 1216 1341
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2000-2001 2002-2003 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Sumarios en los que se participa, respecto de los informados 628 sumarios que representan el 20 de los notificados 350 sumarios que representan el 15 de los notificados 308 sumarios que representan el 12.50 de los notificados 48 sumarios que representan el 6 de los notificados 64 sumarios que representan el 8 de los notificados
Sumarios promovidos por la FIA 3 1 27 1 42
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Investigaciones
Policia
Contadores
Otros organismos similares internacionales

• Banco Mundial
• Banco Interamericano
• OCDE

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Recursos Investigativos
Auditorias
Bases de datos
Información de otras oficinas estatales

• SIGEN
• AGN

• Pública
• Privada

• AFIP

• UIF

Enriquecimiento Ilícito
Operaciones Sospechosas
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Investigaciones de otros organismos
Dirección de rentas de la Provincia de Buenos
Aires
Tarjetas de crédito
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Documentación presentada en otras jurisdicciones
Ej. Caso Albistur
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Asignaturas pendientes
Acceso a la información contable y bancaria.
Protección de Whistleblowers.
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Delitos
SOBORNO
Negociaciones incompatibles con la función
pública
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Fiscalía de Investigaciones Administrativas CON
TACTO Te. (54.11) 4959-5922 email
fia_at_mpf.gov.ar www.fia.gov.ar
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www.fia.gov.ar Agosto 2008