Cdigo Modelo

1
Código Modelo

• Resumen. La etapa de investigación en el Proceso
• Estado de Colima. Septiembre 2009.

2
Principales Audiencias en las Etapas del proceso
Investigación. T8,1
Vinculación. 293
Juez de Control
Apelación. T10,3
Tribunal de Apelación
Intermedia. T8, 2
Apertura a Juicio. 337
Juez de Control
Etapas del Proceso
Audiencias
Casación. T10,4
Sala Penal
Juicio. T8, 3
Juicio Oral. 339
Tribunal de Juicio
Revisión. T10,5
Ejecución. T11
Incidentes. 480
Juez de Ejecución
3
Etapa de Investigación
Inteligencia
Investigación Ministerial
Investigación Procesal
Hipótesis Delictiva
Teoría del Caso
Hipótesis de Caso
Hechos de la Vinculación
Acusación
Actos preparatorios
Flagrancia
48 H R S
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
C I E R R E
Escena del crimen
Caso urgente
Identificar pruebas
Aprehensión
72 horas
Cuidar rastros
Control de detención Imputación
Formal Declaración preparatoria Medidas
Cautelares Vinculación a Proceso Cierre de
Investigación
D A T O S D E P R U E B A
M E D I O S D E P R U E B A
Acción policial
Con detenido
D E
Sin imputado
I N V E S T I G A C I Ó N
Mecanismos alternativos de Solución de
Controversias 1. Justicia Restaurativa 2.
Suspensión Condicional. Mecanismos alternativos
de Terminación del Proceso 1. Abreviado.
DELITO
HECHO
I N F O R M A C I Ó N
P O L I C I A L
Con imputado
Sin detenido
Criterios Oportunidad
Bagatela
Negociación criminal
Pena natural
Exceso de pena
Sobreseimiento
Reparación
Policial
Ministerio Público
Juez de Control
4
Etapa de Investigación
Intermedia
Juicio
Ejecución
Investigación desformalizada
Investigación jurisdiccionalizada
Audiencia
Audiencia
Acusación
Teoría del Caso
Vinculación a proceso
D E S A H O G O D E P R U E B A
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
48 H R S
C I E R R E
M E D I O S D E P R U E B A
Publicidad
Flagrancia
Contradicción
Imputado
Caso urgente
72 horas
Inmediación
Hecho
Aprehensión
Control de detención Imputación
Formal Declaración preparatoria Medidas
Cautelares Vinculación a Proceso Cierre de
Investigación
Continuidad
D A T O S D E P R U E B A
Con detenido
D E
Concentración
Denuncia
I N V E S T I G A C I Ó N
Mecanismos alternativos de Solución de
Controversias 1. Justicia Restaurativa 2.
Suspensión Condicional 3. Reparación Mecanismos
alternativos de Terminación del Proceso 1.
Abreviado.
DELITO
S E N T E N C I A
Querella
Sin detenido
Mecanismos alternativos de Solución de
Controversias 1. Conciliación 2.
Mediación, Mecanismos alternativos
de Terminación del Proceso 1. Abreviado. 2.
Suspensión Condicional
Criterios Oportunidad
Condena
Bagatela
Absolutoria
Negociación criminal
Pena natural
Exceso de pena
Sobreseimiento
Reparación integral
Ministerio Público
Juez de Control
5
Descubrimiento
Incorporación
Legitimación
Desahogo
Etapa de Investigación Cierre
Intermedia
Etapa de Juicio Oral
M E D I O S D E P R U E B A
Escena
D A T O S D E P R U E B A
Anticipada
Autoridad
Indicios
Testimonios
Órgano
P R U E B A S
Hallazgo
Evidencias
Pericias
Defensa
Acopio
Comunicación
Procedimiento
Hecho
Identificación
Contradicción
Confesión
Traslado
Actuaciones
Inmediación
Proceso
Documental
Garantías
Medios
Policial
Técnicas
Valoración Sana crítica Lógica Experiencia
Pericias
6
Código Modelo

• Etapa de Investigación. Función Policial.
• Estado de Colima. Septiembre 2009.

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Potestad investigadora de la policía
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Consejo Nacional de Seguridad Pública
Presidente de la República
Secretario Ejecutivo Del Sistema
Secretario de Gobernación
Secretario de Defensa Nacional
Secretario de Marina
Secretario de Seguridad Pública
Procurador General de la República
Gobernadores y Jefe de Gobierno
Comisión de Información
Comisión de Certificación y Acreditación
Comisión de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana
CN. de Procuración de Justicia
CN. de Secretarios de Seguridad Pública
CN. del Sistema Penitenciario
CN de Seguridad Pública Municipal
CN Consejos Locales e Instsancias Regionales
8
Fundamento Constitucional

• Artículo 21. La investigación de los delitos
  corresponde al Ministerio Público y a las
  policías, las cuales actuarán bajo la conducción
  y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
• ()
• Las instituciones de seguridad pública serán de
  carácter civil, disciplinado y profesional. El
  Ministerio Público y las instituciones policiales
  de los tres órdenes de gobierno deberán
  coordinarse entre sí para cumplir los objetivos
  de la seguridad pública y conformarán el Sistema
  Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto
  a las siguientes bases mínimas
• Artículo 115. ...
• VII. La policía preventiva estará al mando del
  presidente municipal en los términos de la Ley de
  Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las
  órdenes que el Gobernador del Estado le transmita
  en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza
  mayor o alteración grave del orden público.

9
40, I. Orden, disciplina, respeto de los derechos
40, II. Guardar secreto de los asuntos
40, III. Auxilio a las personas y protección a
los bienes
Obligaciones de las Instituciones de Seguridad
40, IV. Impedir actos de tortura
S E G U R I D A D P U B L I C A
40, VIII. Cumplir requisitos en detención de
personas
40, IX. Velar por la vida e integridad física de
las personas
40, X. Actualizar métodos de investigación
40, XI. Protocolos de investigación y cadena de
custodia.
40, XIII. Preservar pruebas e indicios
40, XVII. Cumplir y hacer cumplir órdenes
40, XIX. Inscribir detenciones en registro de
detenciones
40, XXI. Abstenerse de otorgar prueba o
documentos reservados
41, I. Registrar en el informe policial
homologado actividades e investigaciones
Obligaciones de las Instituciones de Policía
41, II. Remitir información recopilada
41, III. Apoyar a las autoridades en la
investigación y persecución del delito.
41, IV. Ejecutar mandamientos ministeriales y
judiciales
41, VIII, Participar en operativos de
coordinación con otras corporaciones policiales
10
77.I. Denuncias
77.II. Verificar Denuncias
Investigación. 75,I
77.III. Esclarecer hechos y responsables
D E S A R R O L L 0 P O L I C I A L
77.IV. Detenciones
77.V. Investigación
77.VI. Registrar detención
77.VII. Entregar detenidos y bienes
77.VIII. Escena
77.IX. Informes y Documentos
77.X. Control
77.XI. Informes Policiales
77.XII. Atención a víctimas, ofendidos y testigos
77.XIII. Ejecutar ordenes de jueces y fiscales
Prevención, 75, II
Reacción, 75, III
11
Hipótesis delictiva
Hipótesis del Caso
Denuncia. 226
Sin hecho
Citación
Orden judicial
DETENCIÓN
Querella. 232
Sin autor
Flagrancia
Caso urgente
HIPÓTESIS DELICTIVA 224/ 240
POLICÍA 136-141 256-284
CADENA DE CUSTODIA
Intervención
TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 248
Encubiertos
Seguimientos
Entregas
Control
I N F O R M E
D A T O S
PERICIAS POLICIALES
Hallazgos
Acopio
Almacen
Nombramiento
ESCENA DEL CRIMEN
Embalaje
Peritos
Procesamiento
Traslado
Conocimiento
Resultados
Oposición
Incorporación
12
Etapa de Investigación
Hipótesis delictiva
Información del hecho
Teoría del Caso
I N F O R M E P O L I C I A L
Escena del crimen
Antecedentes
Evidencias Físicas
Planimetría
Fotografía
Detenciones
Víctimas u Ofendidos
Testigos.
Sin detenido
Vigilancias.
Sin Imputado
43. Informe Policial Homologado
Encubiertos
DELITO
Flagrancia. 184
Cadena de Custodia
Con Imputado
Con detenido
Caso Urgente. 185
13
Etapa de Investigación Policial. Hipótesis
delictiva
Función policial. 136
Forma y contenido. 227
Obligación de denunciar. 228
Denuncia. 226
Información del hecho
Notitia Criminis. 225
Ante cualquier autoridad
Peligro reserva de identidad
Querella. 232
Facultad de no denunciar. 229
137. Policía con facultades de investigación
Recibir denuncias. Verificar fuentes
Auxilio y protección a victimas, ofendidos y
testigos
Informe
Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del
delito
Entrevistar testigos
Datos que identifiquen a testigos e imputados
Recibir, informar y verificar contenidos de las
denuncias.
Reunir información y realizar detenciones
Los servidores y agentes de la policía respetarán
las formalidades previstas para la investigación
y subordinarán sus actos a las instrucciones de
carácter general o particular que emita el
ministerio público. 140
14
Etapa de Investigación Policial. Hipótesis
delictiva
Función policial. 136
137. Policía con facultades de investigación
Denuncia. 226
Recibir denuncias. Verificar fuentes
Información del hecho
Notitia Criminis. 225
Auxilio y protección a victimas, ofendidos y
testigos
Querella. 232
Informe
Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del
delito
Entrevistar testigos
Datos que identifiquen a testigos e imputados
Recibir, informar y verificar contenidos de las
denuncias.
Reunir información y realizar detenciones
Los servidores y agentes de la policía respetarán
las formalidades previstas para la investigación
y subordinarán sus actos a las instrucciones de
carácter general o particular que emita el
ministerio público. 140
Citación. 246
Ministerio Público Juez de Control
Hecho y objeto del Acto, oficina y funcionario
Detenida en el momento
48 hrs
Flagrancia. 184
Cualquier persona
Perseguido después de cometerlo
MEDIDAS PRECAUTORIAS
Delito grave del 175
48 hrs
Riesgo fundado de sustracción
Caso Urgente. 185
Orden del Ministerio Público. 185
No hay autoridad judicial
Denuncia o querella
Orden de Aprehensión. 186
Orden del Juez de Control. 187
Inmediato
Obren datos delito y responsable
Pena privativa de libertad
Datos que la exijan
Cateo. 256
Orden del Juez de Control. 258
15
Etapa de Investigación Policial. Hipótesis
delictiva
Información del hecho
Denuncia. 226
Notitia Criminis. 225
Querella. 232
137. Policía con facultades de investigación
Recibir denuncias. Verificar fuentes
Auxilio y protección a victimas, ofendidos y
testigos
Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del
delito
Entrevistar testigos
Datos que identifiquen a testigos e imputados
Reunir información y realizar detenciones
Los servidores y agentes de la policía respetarán
las formalidades previstas para la investigación
y subordinarán sus actos a las instrucciones de
carácter general o particular que emita el
ministerio público. 140
Lugar 137, c, 266
Victima 121, 137
Principios Transferencia, relación y causalidad
Cadena de Custodia
Escena del Crimen
Entrevista de imputado.
Inspección de personas. 263
Objeto 265,
Imputado 263, 264
Inspección de vehículos. 265
Aseguramiento de Bienes. 273
Informe Policial. 43
Cateo sin orden. 261
16
Código Modelo

• Etapa de Investigación. Policía y Ministerio
  Público.
• Estado de Colima. Septiembre 2009.

17
Policía y Ministerio Público en las Etapas del
Código Modelo
Policía
Policía de Investigación
Auxiliar
Intermedia
Investigación
Juicio
Impugnación
Ejecución
Inv. policial
Descubrir datos de prueba
Ofrecer Medios de prueba
Desahogar Prueba
Sustentar Contenido probatorio
Mantener criterios probatorios
Controlar Acopio de prueba
Ministerio Público
18
Policía y Ministerio Público en las Etapas del
Código Modelo
Policía
Policía de Investigación
Auxiliar
Intermedia
Investigación
Juicio
Impugnación
Ejecución
Inv. policial
Descubrir datos de prueba
Ofrecer Medios de prueba
Desahogar Prueba
Sustentar Contenido probatorio
Mantener criterios probatorios
Controlar Acopio de prueba
Hipótesis delictiva
Hipótesis del Caso
Teoría del Caso
Acusación
Absolutoria/ Condena
Condena
Ministerio Público
19
Escena del crimen el tiempo es la evidencia que
se aleja
Principio de Transferencia
Principio de Relación
Principio de Causalidad
20
Escena del crimen de lugar, de objeto, de
víctima, de imputado
Principio de Transferencia
Principio de Relación
Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
21
Escena del crimen de lugar, de objeto, de
víctima, de imputado
Escena del lugar
Escena de la víctima
Principio de Transferencia
Principio de Relación
Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
Escena del imputado
Escena del objeto
22
Escena del crimen de lugar, de objeto, de
víctima, de imputado
Escena del lugar
Escena de la víctima
Principio de Transferencia
Principio de Relación
Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
Escena del imputado
Escena del objeto
23
Escena del crimen de lugar, de objeto, de
víctima, de imputado
Escena del lugar
Escena de la víctima
Principio de Transferencia
Principio de Relación
Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
Escena del imputado
Escena del objeto
24
El imputado objeto de prueba.
NEUTRO
PASIVO
ACTIVO
25
El imputado objeto de prueba.
Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar
contra él, sin que deba participar, y aunque se
oponga. 2. No tiene derecho de abs- tención. 3.
Como está identificado, puede actuar el abogado
de- fensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio
Público
NEUTRO
PASIVO
ACTIVO
26
El imputado objeto de prueba.
Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar
contra él, sin que deba participar, y aunque se
oponga. 2. No tiene derecho de abs- tención. 3.
Como está identificado, puede actuar el abogado
de- fensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio
Público
NEUTRO
PASIVO
Sujeto activo de prueba 1. No se puede actuar
contra él, debe participar, y puede oponerse. 2.
Tiene derecho de absten- ción. 3. Como está
identificado, debe actuar el abogado
de- fensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio
Público
ACTIVO
27
El imputado objeto de prueba.
Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar
contra él, sin que deba participar, y aunque se
oponga. 2. No tiene derecho de abs- tención. 3.
Como está identificado, puede actuar el abogado
de- fensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio
Público
Sujeto neutro de prueba 1. El imputado ignora
que se está actuando, aunque sin él no se puede
obtener la prueba. 2. Puede ser que el imputa- do
facilite o no facilite la prueba. 3. Aunque esté
identificado no tiene por qué conocer, ni debe
actuar su abogado 4. Exige orden del Juez
NEUTRO
PASIVO
Sujeto activo de prueba 1. No se puede actuar
contra él, debe participar, y puede oponerse. 2.
Tiene derecho de absten- ción. 3. Como está
identificado, debe actuar el abogado
de- fensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio
Público
ACTIVO
28
El imputado sujeto pasivo
Sujeto pasivo de prueba 1. Muestra de sangre,
vellos, cabellos, uñas, saliva. 2. Revisión
corporal. 264 3. Documentos públicos
y/o privados. 262. 4. Confrontación. 280 5.
Registro de vehículo. 265 6. Base de datos. 279.
29
El imputado sujeto neutro.
Sujeto neutro de prueba 1. Intervención de
comunicaciones telefónicas o entre presentes. 2.
Cateo. (Ojo antes de detención. 256. 3.
Intervención de comunicacio- nes privadas. 4.
Peritajes. 271. 5. Reconoce fotos. 282. 6.
Reconoce objetos. 283.
Sujeto pasivo de prueba 1. Muestra de sangre,
vellos, cabellos, uñas, saliva. 2. Revisión
corporal. 264 3. Documentos públicos
y/o privados. 262. 4. Confrontación. 280 5.
Registro de vehículo. 265 6. Base de datos. 279.
30
El imputado objeto activo.
Sujeto neutro de prueba 1. Intervención de
comunicaciones telefónicas o entre presentes. 2.
Cateo. (Ojo antes de detención. 256. 3.
Intervención de comunicacio- nes privadas. 4.
Peritajes. 271. 5. Reconoce fotos. 282. 6.
Reconoce objetos. 283.
Sujeto pasivo de prueba 1. Muestra de sangre,
vellos, cabellos, uñas, saliva. 2. Revisión
corporal. 264 3. Documentos públicos
y/o privados. 262. 4. Confrontación. 280 5.
Registro de vehículo. 265 6. Base de datos. 279.
Sujeto activo de prueba 1. Cateo de otros
lugares. 257 2. Confesión, entrevista,
declaración. 3. Muestra de semen. 271 4. Cuerpo
de escritura. 271 5. Reconstrucción de los
hechos. 272. 6. Complemento del peritaje. 271.
(voz) 7. Prueba anticipada. 285
31
Prueba.
Ineficacia
Invalidez
Nulidad
32
Desahogo de prueba
Pruebas
Valoración de prueba
P R U E B A S
Elementos de prueba
Medios de Prueba
Elementos de convicción
Medios de búsqueda de prueba
Datos de prueba
Fuentes de prueba
33
Órgano o autoridad
Procedimiento legal. Formas
Acto Procesal
Deberes del Ministerio Público
Acto procesal probatorio
Derechos de las víctimas
Abogado defensor
P R U E B A S
Orden fundada y motivada
NULAS
Derecho de defensa
Derecho de abstención
Derecho de participación
Derecho fundamental
Derecho de representación
Derecho procesal
Derecho a la intimidad
Derecho a la dignidad
34
Competencia y Jurisdicción. 89, b
Incumplimiento de formas. 87, 454
Acto Procesal
Tutela judicial de las víctimas. 87, 90
Acto procesal probatorio
Ejercicio de deberes del MP 87, 90
Suspensión de debate, en 10 días. 347
No lectura de sentencia en 5 días. 404
P R U E B A S
Deliberación, congruencia. 405, 459,d
Fundamentación y motivación 459,b
Libre valoración, sana crítica 459,f
NULAS
Defensa técnica y letrada 13
Tortura, amenaza. 21
Defensa técnica y letrada 13
Derecho fundamental
Derecho procesal
Derechos fundamentales 87
Asistencia y representación 89, a
Abstención imputado y familia 354
35
Acto procesal probatorio
Acto Procesal
Saneamiento. 21, 87, 88, 90
Atenuación de vinculo, 91
P R U E B A S
Fuente independiente. 91
Teoría de la Supresión hipotética 91
Supresión hipotética, 91
NULAS
Descubrimiento inevitable
Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado 91
Nulidad Absoluta. 88, 89, 91
Derecho procesal
Derecho fundamental
36
Código Modelo

• Etapa de Investigación. Función del Ministerio
  Público.
• Estado de Colima. Septiembre 2009.

37
Etapa desformalizada
Etapa jurisdiccionalizada
Denuncia. 226
Sin hecho
PERICIAS TÉCNICAS
Querella. 232
Sin autor
HIPÓTESIS DELICTIVA 224/ 240
PRUEBA ANTICIPADA 285
TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 248
MECANISMOS ALTERNATIVOS 122. ss
MINISTERIO PÚBLICO T6,1, 130, 224
HIPÓTESIS DEL CASO 130, 240
Hecho. 136
Autor. 136
I M P U T A C I O N
D A T O S P R U E B A
TEORIA DEL CASO
Bagatela
Pena natural
Negociación
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 98
Exceso
Reparación
38
Hipótesis del Caso
Etapa de Investigación
Hipótesis del Caso
I N F O R M E P O L I C I A L
Teoría del Caso
Procesamiento de Evidencias
Denuncia. 226
Pericias. 270,271/ 364-375
Querella. 232
Intervención de Comunicaciones. 18
Cateos. 256
Información bancaria 376
Sin Imputado
Información registral 376
DELITO
Entrevistas. 137,d
Sin detenido
Inspecciones. 261, 263, 241
Con Imputado
Reconocimientos. 280, 281, 282, 283, 284
Con detenido
Autopsia. 268, 269
Prueba anticipada 285
Flagrancia. 184
Caso Urgente. 185
39
Etapa de Investigación
Hipótesis del Caso
I N F O R M E P O L I C I A L
Teoría del Caso
Procesamiento de Evidencias
Denuncia. 226
Pericias. 270,271/ 364-375
Querella. 232
Abstención. 237
Intervención de Comunicaciones. 18
Archivo Temporal. 236
Cateos. 256
No ejercicio. 238
Información bancaria 376
Criterios de Oportunidad. 98 1. Bagatela. 2.
Cooperación en la investigación, 3. Pena
Natural. 4. Exceso de pena. 5.
Reparación integral
Sin Imputado
Información registral 376
DELITO
Entrevistas. 137,d
Sin detenido
Inspecciones. 261, 263, 241
Con Imputado
Reconocimientos. 280, 281, 282, 283, 284
Con detenido
Autopsia. 268, 269
Prueba anticipada 285
Flagrancia. 184
Caso Urgente. 185
40
Informe Policial. 43
Ministerio Público
Objeción Juez de Control. 248.
Etapa de Investigación. Hipótesis del Caso
Registros. 265, 290
Pruebas de comprobación
1. Transferencia 2. Relación 3. Causalidad
Pruebas de corroboración
Datos de Prueba
Pruebas de Aseguramiento
D A T O S D E
Teoría del caso
Cuando los datos de prueba revelen
razonablemente los elementos objetivos o
externos descritos en el tipo penal que
constituyen el elemento material del hecho que
la ley califique como delito, así como a los
elementos normativos y subjetivos cuando la
figura típica de que se trate los Requiera. Art.
303, b)
41
Informe Policial. 43
Ministerio Público
Objeción Juez de Control. 248.
Registros 267
Etapa de Investigación. Hipótesis del Caso
Registros. 265
Pruebas de comprobación
1. Transferencia 2. Relación 3. Causalidad
Abstención. Hechos no constituyen Delito.
Extinguida la acción penal. 237 Archivo
temporal. No datos de prueba para demostrar
hechos. 236 No ejercicio de la acción. Se
actualiza alguna causal de sobreseimiento. 238.
Pruebas de corroboración
Datos de Prueba
Pruebas de Aseguramiento
D A T O S D E
Teoría del caso
Cuando los datos de prueba revelen
razonablemente los elementos objetivos o
externos descritos en el tipo penal que
constituyen el elemento material del hecho que
la ley califique como delito, así como a los
elementos normativos y subjetivos cuando la
figura típica de que se trate los Requiera. Art.
303, b)
Criterios de Oportunidad. 89 1. Bagatela. 91,
I 2. Cooperación en la investigación, 3. Pena
Natural. 4. Exceso de pena. 5. Reparación
integral
42
Informe Policial. 43
Ministerio Público
Objeción Juez de Control. 248.
Registros 267
Etapa de Investigación. Hipótesis del Caso
Registros. 265
Pruebas de comprobación
Procesamiento de Evidencias
Pericias. 270
Información bancaria 347. Documental pública
Inspección corporal. 264
1. Transferencia 2. Relación 3. Causalidad
Información registral 376. Documental pública
Inspección de personas. 263
Autopsia. 268/69
Inspección de vehículos. 265
Pruebas de corroboración
Datos de Prueba
Pruebas de Aseguramiento
Cateos. 256
Intervención de Comunicaciones. 18
Información bancaria 376
D A T O S D E
Información bancaria 376
Información registral 376
Información registral 376
Aseguramiento de Bienes. 273
Entrevistas. 121
Teoría del caso
Reconocimientos. Personas 280/ Fotos 282/ Objetos
283/ Otros 284 sonidos, voces, etc
Cuando los datos de prueba revelen
razonablemente los elementos objetivos o
externos descritos en el tipo penal que
constituyen el elemento material del hecho que
la ley califique como delito, así como a los
elementos normativos y subjetivos cuando la
figura típica de que se trate los Requiera. Art.
303, b)
Anticipo de prueba 285, Irreproducible 289
Base de datos. 279
Reconstrucción. 272
43
Carpeta. 265
Etapa de Investigación. Teoría del Caso
D A T O S D E P R U E B A
48 H O R S
Flagrancia. 184
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
Control de Detención. 296
Caso Urgente. 185
72 Horas. 296
Libertad. 296
Con detenido
Formular imputación. 298
A solicitud del MP, hechos datos, registros,
razones. 186
Defensor. 297
HECHO DELICTIVO
Derechos. 298
Orden de aprehensión. 187
Hechos. 298
Declaración preparatoria. 300
Identidad. 300
Sin detenido
Prohibición. 301
10 D Í A S
Citación. 246
Medidas cautelares. 189
Plazo de cierre. 305, 2
Requisitos. 303
Opción 1. 305 Auto de Vinculación.
Sin plazo. Si no hay detenido
44
Carpeta. 265
Etapa de Investigación. Teoría del Caso
D A T O S D E P R U E B A
48 H O R S
C I E R R E
Flagrancia. 184
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
Control de Detención. 296
Caso Urgente. 185
Formular imputación. 294,2
Con detenido
Declaración preparatoria. 294,4
Medidas cautelares. 294,3
A solicitud del MP, hechos datos, registros,
razones. 186
HECHO DELICTIVO
Plazo de cierre. 305, 2
Orden de aprehensión. 187
Opción 2. 98 Criterios de Oportunidad 1.
Bagatela. 2. Cooperación en la investigación 3.
Pena Natural. 4. Exceso de pena. 5. Reparación
integral
Sin detenido
10 D Í A S
Citación. 246
Sin plazo. Si no hay detenido
45
Carpeta. 265
Etapa de Investigación. Teoría del Caso
D A T O S D E P R U E B A
48 H O R S
C I E R R E
Flagrancia. 184
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
Control de Detención. 296
Caso Urgente. 185
Formular imputación. 294,2
Con detenido
Declaración preparatoria. 294,4
Medidas cautelares. 294,3
A solicitud del MP, hechos datos, registros,
razones. 186
HECHO DELICTIVO
Plazo de cierre. 305, 2
Orden de aprehensión. 187
Opción 3. 122 Mecanismos Alternativos 1.
Justicia restaurativa 2. Suspensión condicional
Sin detenido
10 D Í A S
Citación. 246
1. Reparación. 122 2. Restitución. 3.
Resarcimiento. 4. Realizar o abstenerse. 5.
Rehabilitación derechos 6. Disculpas o perdón
Sin plazo. Si no hay detenido
46
Carpeta. 265
Etapa de Investigación. Teoría del Caso
D A T O S D E P R U E B A
48 H O R S
C I E R R E
Flagrancia. 184
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
Control de Detención. 296
Caso Urgente. 185
Formular imputación. 294,2
Con detenido
Declaración preparatoria. 294,4
Medidas cautelares. 294,3
A solicitud del MP, hechos datos, registros,
razones. 186
HECHO DELICTIVO
Plazo de cierre. 305, 2
Orden de aprehensión. 187
Sin detenido
10 D Í A S
Citación. 246
Opción 4. 312 Sobreseimiento
Sin plazo. Si no hay detenido
Opción 5. 410. Procedimiento Abreviado
47
Etapa de Investigación Aplicación de Criterios
de Oportunidad
C I E R R E
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 98
S E N T E N C I A 99
15 D I A S 99
Extingue 99, d,e,f,g
Extingue 99, a,b,c
Suspende 99, d,e,f,g
Criterios de Oportunidad a. Bagatela. 98, a b.
Reparación integral. 98,b c. Pena Natural. 98,
c. d. Exceso de pena. 98, d. e. Cooperación en la
investigación del mismo delito, 98, e f.
Cooperación federal. 98,f g. Cooperación con
delincuencia Organizada, 98, g
O P O S I C I Ó N 99
10 D I A S 99
Víctima. 95
Razones Objetivas
Para cada caso. 98
Acusación particular
Sin Discriminación
Se repare el daño
Acción privada. 95
Continuar con el Proceso
Imputado incumple. 98
48
Etapa de Investigación Mecanismos Alternativos.
Título VII
V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O
Procedencia.
Seguridad. 23
Limitativa.
Paz social. 23
Delitos de acción privada. 122
Delitos sexuales. 122
De instancia privada. 122
Tranquilidad. 23
Contra menores. 122
Conciliación, 23
Mediación. 23
Delitos culposos. 122
Violencia familiar. 122
Procede el perdón. 122
Homicidios culposos//. 122
Mecanismos Alternativos 23
Patrimoniales sin violencia. 122
Servidores públicos. 122
Libertad o sustitución. 122
Justicia Restaurativa 122
Con pena menor de 5 años. 122
Ministerio Público
DECISION 123
Control de Juez 127
Juez de Control
Principios. 124
Especialistas. 125
Voluntariedad de las partes
ACUERDOS. 126
Confidencialidad
Flexibilidad
Policial. Aprobado por el Centro
Suspende proceso
MP. Aprobado por el MP
Neutralidad
Juez. Si se dicto Vinculación
Imparcialidad
Equidad
Extingue. 126
Legalidad
Honestidad
Suspende proceso. 128
Suspende prescripción. 128
49
Etapa de Investigación Mecanismos Alternativos.
Título VII
M E C A N I S M O S A L T E R N A T I V O S
Mediación. 198
Procedencia.
C I E R R E
Justicia Restaurativa.
Conciliación, 198
Delitos culposos 195
Perdón de la víctima u ofendido. 195
Mediación 198
Contenido patrimonial sin violencia. 195
Plazo
Pena no exceda de cinco años. 195
Querella y acción de particulares. 195
Especialistas.
Excluye ejercicio de la acción para la
reparación.
Suspende proceso
Suspende prescripción
ACUERDOS
Acuerdos Reparatorios. 197
Ministerio Público
DECISION
Juez de Control
Condiciones.
Reparación.
Residir en un lugar determinado
Frecuentar o dejar de frecuentar lugares
Sin condena dolosa
Abstenerse de drogas o estupefacientes
Suspensión Condicional del Proceso. 200
Sin repetir procedimiento
Tratamiento de drogas o adicciones
Aprender profesión u oficio
Repare el daño
Servicio Social
No oposición de MP y Vic
Tratamiento médico o psicológico
Trabajo o empleo o aprender oficio
Hechos de Vinculación
Vigilancia que determine el juez
No poseer armas ni conducir vehículos
Impedimento de salida del país
Responsabilidad aliimentaria