Cdigo Modelo

1
Código Modelo

• Sistema de Justicia Penal Acusatorio
• Estado de Colima. Septiembre 2009.

2
Objeto.
Determinar si se ha cometido un delito a través
del esclarecimiento de los hechos.
Proteger al inocente.
Procurar que el culpable no quede impune.
Que los daños causados por el delito se reparen.
Garantizar la justicia en la aplicación del
derecho.
Restaurar la armonía social entre sus
protagonistas y con la comunidad.
3
Establecer la verdad histórica, garantizar la
justicia en la aplicación del derecho y resolver
el conflicto surgido como consecuencia del
delito, para contribuir a restaurar la armonía
social entre sus protagonistas, en un marco de
respeto irrestricto a los derechos fundamentales
de las personas. CPPCh.
Establecer la verdad procesal, garantizar la
justicia en la aplicación del derecho y resolver
el conflicto surgido como consecuencia del
delito, para contribuir a restaurar la armonía
social entre sus protagonistas. CPPOx.
Establecer la verdad histórica, garantizar la
justicia en la aplicación del derecho y resolver
el conflicto surgido como consecuencia del
delito, para contribuir a restaurar la armonía
social, en un marco de respeto a los derechos
fundamentales de las personas. (CPPM)
Garantizar la justicia en la aplicación del
derecho y resolver el conflicto surgido como
consecuencia del delito, para contribuir a
restaurar la armonía social en un marco de
respeto irrestricto a los derechos reconocidos
en las Constituciones Federal y Local, en los
tratados internacionales ratificados por el país
y en las leyes (CPPZ)
Establecer la verdad, garantizar la justicia en
la aplicación del derecho y resolver el conflicto
surgido como consecuencia del delito, para
contribuir a restaurar la armonía social, en un
marco de respeto irrestricto a los derechos
fundamentales de las personas. (CPPBC)
4
Sistema Acusatorio
Investigación
J U E Z D E C O N T R O L
S. R E P R E S I V O
Oralidad
S I S T E M A A C U S A T O R I O
Intermedia
Contradicción
Control
Etapas procesales
Juicio oral
Inmediación
Vinculación
Desahogo de Prueba
Juez de Juicio
J. Abreviado
Concentración
Medidas
Continuidad
Preparación
Impugnación
Economía
Ejecución
Ministerio Público
Abstención
INVESTIGACIÓN
Archivo Temporal
S. R E P A R A T O R I O
Policía
No ejercicio
A. Reparatorios
Justicia Restaurativa
Reparación
Conciliación
Mediación
Mecanismos Alternativos
C. Oportunidad
S. Condicional
Sobreseimiento
5
Determinar si se ha cometido un delito a través
del esclarecimiento de los hechos
J U E Z D E C O N T R O L 248
J U E Z D E J U I C I O
Ministerio Público
Oralidad
Policía
Cuerpos de Policía.
Contradicción
Policía Investigación.
Inmediación
Desahogo de Prueba
Policía Técnica y Científica
Concentración
INVESTIGACIÓN
Continuidad
Datos de Prueba
Imputado
Medios de Prueba
Abogado Defensor
6
Proteger al inocente.
Denuncia/Querella
Reparación del Daño
Silencio/Declaración
Mecanismos alternativos
Criterios Oportunidad
Atención y protección
Conocer prueba cargo
Victima
Participar en proceso
Contradecir prueba
Impugnar resoluciones
Principio de Inocencia
Indubio pro reo
Imputado
Abogado defensor
Defensa material
Interpretación restrictiva
Procedimiento Abreviado
Imparcialidad
Juicio oral y público
Resolver el conflicto
Suspensión condicional
Principio de Proporcionalidad
7
Procurar que el culpable no quede impune
Conciliación. 122
Mediación. 122
Mecanismos alternativos de solución del
conflicto 122
Reparación, 110.
Criterios de Oportunidad. 98
Aprehensión 186
Detención en flagrancia. 184
Imputado
Medidas Cautelares. 179
Detención caso urgente 185
Prisión preventiva 193
Investigación policial 136
Investigación Ministerial 130
Absolución
Juicio oral
Condena
Suspensión condicional del proceso 115
Formas anticipadas de terminación del proceso
Procedimiento Abreviado. 410
8
Que los daños causados por el delito se reparen
Conciliación.
Justicia Restaurativa 122
R E P A R A C I Ó N D E L D A Ñ O 109
Mediación.
Acuerdos Reparatorios 126
Mecanismos Alternativos 122
Suspensión del Proceso 115
V Í C T I M A
Víctima 142
Acción privada. 96
Ofendido 142
Acción particular. 95
Acción particular
Acción popular. 97
Interés Difuso.
Acción coadyuvante. 112
Actor Civil 110
Acción Civil
Imputado Civilmente Responsable. 169
Demandado Civil. 169
Tercero Civilmente Responsable. 169
9
Restaurar la armonía social entre sus
protagonistas
Mediación
Bagatela
Justicia Restaurativa 122
Conciliación
Pena Natural
Reparación Daño
Suspensión condicional del proceso
Reparación Integral
Imputado
Colabora con causa
Criterios de Oportunidad. 98
DELITO
Colabora Delincuencia
Estado
Sociedad
Querella. 94
Suficiente con pena
Víctima
Acción Privada. 96
Acción de Particulares
Colabora con Estados
Acción Particular 95
Colabora con Federal
Acción Popular. 97
Actor Civil. 110
Acción Civil. 109
Tercero Civil. 110
Coadyuvancía 112
Demandado Civil. 110
10
Código Modelo

• Etapa de Investigación
• Estado de Colima. Septiembre 2009.

11
Tendencia Constitucional a la Documentación
escritura
1. Actos de molestia. 16, 1. () sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente
()
2. Datos de defensa, 20, B, VII. Le serán
facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso.
3. Orden de aprehensión. 16, 2. obren datos que
establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
4. Registros de investigación. 20, B, VI. El
imputado y su defensor tendrán acceso a los
registros de la investigación
5. Detención caso urgente. 16, 5. () el
Ministerio Público podrá, bajo su
responsabilidad, ordenar su detención, fundando
y expresando los indicios.
6. Cateo. 16,10. () orden de cateo, que sólo la
autoridad judicial podrá expedir,
7. Actos del Juez. 16, 13. () técnicas de
investigación de la autoridad () Deberá existir
un registro fehaciente de todas las
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público
y demás autoridades competentes
12
Tendencia Constitucional al Sistema Acusatorio
oralidad
1. Sistema Procesal. 20. El proceso penal será
acusatorio y oral.
2. Principios de la oralidad. 20. () principios
de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación.
3. Audiencia judicial, 20, A, II. Toda audiencia
se desarrollará en presencia del juez,
4. Inmediación. 20, A, II. sin que el juez-
pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la
valoración De las pruebas.
5. Pruebas, 20, A, III. sólo se considerarán
como prueba aquellas que hayan sido desahogadas
en la Audiencia de juicio
6. Prueba anticipada. 20, A,III. () excepciones
y los requisitos para admitir en juicio la
prueba anticipada
7. Audiencia oral de juicio. 20, B, V. Será
juzgado en audiencia pública por un juez o
tribunal.
8. Publicidad. 20, B. V. La publicidad sólo
podrá restringirse en los casos de excepción que
determine la ley
9. Audiencias preliminares. 20, A, X Los
principios previstos en este artículo, se
observarán también en las audiencias
preliminares al juicio.
13
Tendencia Constitucional al Sistema Inquisitivo.
1. Detención sin causa. 16. () el Ministerio
Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar
su detención, fundando y expresando los indicios
que motiven su proceder
2. Arraigo. 16. La autoridad judicial, a petición
del Ministerio Público y tratándose de delitos de
delincuencia organizada, podrá decretar el
arraigo de una persona ()
3. Plazo de detención ministerial. 16. Ningún
indiciado podrá ser retenido por el Ministerio
Público por más de cuarenta y ocho horas
4. Orden sin orden. 16. Deberá existir un
registro fehaciente de todas las comunicaciones
entre jueces y Ministerio Público y demás
autoridades competentes.
5. Centros especiales y prohibiciones de
comunicación. (17) Para la reclusión preventiva y
la ejecución de sentencias en materia de
delincuencia organizada se destinarán centros
especiales. Las autoridades competentes podrán
restringir las comunicaciones de los inculpados y
sentenciados por delincuencia organizada con
terceros ()
6. Prisión oficiosa. El juez ordenará la prisión
preventiva, oficiosamente, en los casos de
delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, delitos cometidos con
medios violentos como armas y explosivos, así
como delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud.
14
Fase inquisitiva/ escrita
1. Asumir el Sistema Mixto Moderno
Fase acusatoria/ oral
T E N D E N C I A S
Pantomima de juicio oral
2. Pantomima Procesal
Producción de todo escrito
Documentar oralidad
3. Proceso de verbalización
Oralizar documentación
Actas de Actos
4. Expediente digital
Registro de Actos
Sin valor probatorio
5. Proceso de oralización
Excepción de lectura
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Código Modelo

• Etapa de Investigación dentro de las Etapas
• del Sistema Acusatorio.

16
Etapas y audiencias en el Sistema Acusatorio.
Doctrina.
Etapa de Investigación
Etapa Intermedia
Etapa de Juicio
Etapa de Impugnación
Etapa de Ejecución
Juez de Control Judicial o Garantías.
Juez de 1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4.
Sobreseimiento
Tribunal Juicio oral y público. Procedimiento
Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia.
Juez de Ejecución Penal
Tribunal de Apelaciones Sala de Casación
Penal. Recurso de Revisión
Audiencia de Vinculación 1. Control de
Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración
preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y
Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6.
Prueba anticipada
Audiencia de Ejecución
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Impugnación
Audiencia de Preparación a Juicio
17
La Etapa Policial dentro de las etapas del
Sistema Acusatorio Mexicano
Etapa de Investigación
Etapa Intermedia
Etapa de Juicio
Etapa de Impugnación
Etapa de Ejecución
Etapa Policial
Juez de Control Judicial o Garantías.
Juez de 1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4.
Sobreseimiento
Tribunal Juicio oral y público. Procedimiento
Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia.
Juez de Ejecución Penal
Tribunal de Apelaciones Sala de Casación
Penal. Recurso de Revisión
1. Inteligencia. a. Hechos b. Situaciones. 2.
Prevención. a. Hechos b. Situaciones. 3.
Política criminal. a. Decisiones. b. Pruebas c.
Seguimientos d. Acumulación e. Modus operandi.
Audiencia de Vinculación 1. Control de
Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración
preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y
Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6.
Prueba anticipada
Audiencia de Ejecución
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Impugnación
Audiencia de Preparación a Juicio
18
La Etapa Policial dentro de las etapas del
Sistema Acusatorio Mexicano
Etapa de Investigación
Etapa Intermedia
Etapa de Juicio
Etapa de Impugnación
Etapa de Ejecución
Etapa Policial
Acción Policial/ Auxiliar del Ministerio
Público/ Auxiliar de los Jueces/ Auxiliar de la
defensa a solicitud de los jueces/ pericias y
testimonios
Juez de Control Judicial o Garantías.
Juez de 1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4.
Sobreseimiento
Tribunal Juicio oral y público. Procedimiento
Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia.
Juez de Ejecución Penal
Tribunal de Apelaciones Sala de Casación
Penal. Recurso de Revisión
1. Inteligencia. a. Hechos b. Situaciones. 2.
Prevención. a. Hechos b. Situaciones. 3.
Política criminal. a. Decisiones. b. Pruebas c.
Seguimientos d. Acumulación e. Modus operandi.
Audiencia de Vinculación 1. Control de
Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración
preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y
Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6.
Prueba anticipada
Audiencia de Ejecución
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Impugnación
Audiencia de Preparación a Juicio
19
Hecho delictivo en las Etapas del Sistema
Acusatorio Mexicano
Etapa de Investigación
Etapa Intermedia
Etapa de Juicio
Etapa de Impugnación
Etapa de Ejecución
Etapa Policial
Hipótesis delictiva
Hipótesis de Caso
Teoría del Caso
Vinculación
Acusación
Hechos probados
Juez de Control Judicial o Garantías.
Juez de 1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4.
Sobreseimiento
Tribunal Juicio oral y público. Procedimiento
Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia.
Juez de Ejecución Penal
Tribunal de Apelaciones Sala de Casación
Penal. Recurso de Revisión
1. Inteligencia. a. Hechos b. Situaciones. 2.
Prevención. a. Hechos b. Situaciones. 3.
Política criminal. a. Decisiones. b. Pruebas c.
Seguimientos d. Acumulación e. Modus operandi.
Audiencia de Vinculación 1. Control de
Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración
preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y
Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6.
Prueba anticipada
Audiencia de Ejecución
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Impugnación
Audiencia de Preparación a Juicio
20
Datos, medios y pruebas en el Sistema Acusatorio
Mexicano
Juez de Control
Investigación
Etapa de Juicio
Etapa de Impugnación
Etapa de Ejecución
Etapa Intermedia
Etapa Policial
Pruebas
Desahoga prueba
Medio de prueba
Incorporación
Dato de prueba
Indicio
Procesamiento
Juez de Control Judicial o Garantías.
Pericia
Tribunal Juicio oral y público. Sentencia.
Juez de Ejecución Penal
Tribunal de Apelaciones Sala de Casación
Penal. Recurso de Revisión
Audiencia de Vinculación 1. Control de
Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración
preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y
Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6.
Prueba anticipada
Almacenaje
Traslado
Embalaje
Audiencia de Ejecución
Audiencia de Juicio Oral
Relación con Hechos
1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Procedimiento Abreviado. 4.
Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal
Audiencia de Impugnación
Fijación
Identificación
Acopio Hallazgo
Preparación del Juicio oral
21
Unión de etapas en el Sistema Acusatorio Mexicano
Juez de Control
Investigación
Etapa de Juicio
Etapa de Impugnación
Etapa de Ejecución
Etapa Intermedia
Etapa Policial
Juez de Control Judicial o Garantías.
Tribunal Juicio oral y público. Sentencia.
Juez de Ejecución Penal
Tribunal de Apelaciones Sala de Casación
Penal. Recurso de Revisión
Audiencia de Vinculación 1. Control de
Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración
preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y
Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6.
Prueba anticipada
Audiencia de Ejecución
Audiencia de Juicio Oral
1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Procedimiento Abreviado. 4.
Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal
Audiencia de Impugnación
Preparación del Juicio oral
22
Etapa de cierre en el Sistema Acusatorio Mexicano
Juez de Control
Investigación
Cierre
Etapa de Juicio
Etapa de Impugnación
Etapa de Ejecución
Etapa Intermedia
Etapa Policial
Audiencia de Vinculación Juez de Control
Tribunal Juicio oral y público. Sentencia.
Juez de Ejecución Penal
Tribunal de Apelaciones Sala de Casación
Penal. Recurso de Revisión
1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Procedimiento Abreviado. 4.
Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal
Audiencia de Ejecución
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Impugnación
Preparación del Juicio oral Auto de Apertura a
Juicio Oral
Acusador Particular
1. Formas Anticipadas de Terminación del
Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del
Conflicto 3. Procedimiento Abreviado. 4.
Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal