DERECHO PENAL DE LA FUNCI

1
DERECHO PENAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

• PROFA. DRA. Mª ISABEL GONZÁLEZ TAPIA

2
PERFIL CRIMINOLÓGICO DE LA DELINCUENCIA
FUNCIONARIAL. CONCEPTO DE CORRUPCIÓN

• UTILIZACIÓN DE POTESTADES PÚBLICAS PARA EL
  INTERÉS PRIVADO
• Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción,
  de 21 de octubre de 2003
• No hay un concepto genérico de corrupción ? se
  tipifican ACTOS DE CORRUPCIÓN ART. 12 Y SS.
• De forma indirecta, puede inferirse que es una
  situación
• Que se caracteriza por ser una actividad ilegal y
  opaca, que implica una gestión indebida y abusiva
  de los asuntos y bienes públicos (Ex art. 5)
• Carácter lucrativo
• Que puede darse tanto en el sector público como
  en el sector privado
• UNIÓN EUROPEA Basándose en el Programa Mundial
  contra la Corrupción de las Naciones Unidas, se
  define como un abuso de poder para obtener
  ganancias privadas.
• FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Vid. Instr. 1/1996,
  de 15 de enero, sobre competencias y organización
  de la Fiscalía Especial para la represión de los
  delitos económicos relacionados con la
  corrupción.
• Concepto general de corrupción pública Aquellas
  acciones u omisiones, dolosas o culposas, que
  pudiendo ser constitutivas de una o varias
  infracciones delictivas, se realizan por
  autoridad o funcionario prevaliéndose de su
  cargo, ya sea con miras a un injusto
  enriquecimiento o a la obtención de cualquier
  otro fin, siempre que por su trascendencia,
  incidan directa y gravemente en el buen orden y
  gobierno de la colectividad con grave
  desprestigio de sus instituciones
• Corrupción privada Actuaciones de particulares
  que, por su gravedad y trascendencia social,
  ponen en peligro o causan grave daño, más allá
  del eventual perjuicio a los particulares, a los
  intereses públicos, entendidos como estabilidad
  del sistema económico constitucional y
  salvaguarda de la credibilidad y respeto a las
  instituciones democráticas.

3
PERFIL CRIMINOLÓGICO (CONT.)

• FACTORES O INDICADORES QUE INCIDEN EN EL NIVEL DE
  CORRUPCIÓN DE UN PAÍS
• Selección, promoción y jubilación de empleados
  públicos con principios diversos al de eficiencia
  y transparencia o ajenos a criterios como el
  mérito, equidad o aptitud.
• Falta de transparencia, publicidad y
  establecimiento previo de las condiciones para la
  licitación y contratación públicas.
• Falta de un sistema eficaz de control interno de
  la legalidad de las estructuras administrativas.
• Deficiencias en la obligación de rendir cuentas
  en la gestión de recursos públicos.
• Falta de un control eficaz y de preservación de
  la documentación pública relativa a los ingresos
  y gastos.
• Falta de información pública y/o de transparencia
  de la Administración en su funcionamiento y en su
  sistema de adopción de decisiones.
• Falta de establecimiento de Códigos de conducta
  para funcionarios públicos.
• Estado del Poder Judicial y del Ministerio
  Público.
• Participación de la sociedad civil en la función
  pública, a través del acceso a la información, a
  la toma de decisiones, control informal de la
  actividad.
• Corrupción y delincuencia organizada. Remisión.
• LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
• Movimientos a escala global contra la corrupción,
  tanto organizaciones civiles como diversos
  instrumentos legales. Basta echar una mirada en
  google.
• Considerada una amenaza extremadamente grave,
  hasta potencialmente fatal, para el buen
  funcionamiento de la economía y de las
  instituciones democráticas
• Convenios anti-corrupción http//www.interpol.int
  /Public/Corruption/Conventions/defaultES.asp
• TRANSPARENCIA INTERNACIONAL http//www.transparen
  cia.org.es/

4
INFORMACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN

• ESTADÍSTICAS E INFORMES SOBRE CORRUPCIÓN
• Extrema dificultad para acceder a la información
• METODOLOGÍA CUALITATIVA que busca desarrollar
  explicaciones sobre fenómenos sociales y no su
  medición precisa.
• Normalmente no este tipo de delitos no se
  incorporan a las estadísticas oficiales
• ? Recurso a estadísticas basadas en la
  percepción de la población Índice de percepción
  de la corrupción (CPI)
• DÓNDE SE PUEDEN ENCONTRAR DATOS SOBRE ESPAÑA?
• TI INFORME GLOBAL 2007 SOBRE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA
• INFORMES EUROPOL
• Diez Ripollés/Prieto del Pino/Gómez-Céspedes/Stage
  land/Vega Jurado, Prácticas ilícitas en la
  actividad urbanística. Un estudio de la Costa del
  Sol, Tiran/IAIC, Valencia, 2004. Aspectos
  centrales del estudio
• García España, E./ Pérez Jiménez, F. Análisis de
  la delincuencia en Andalucía, Sevilla, 2006
• García España, E., El premio a la colaboración
  con la justicia. Especial consideración a la
  corrupción administrativa, Comares, Granada, 2006
  

5
DERECHO PENAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DELIMITACIÓN
GENERAL

• DERECHO PENAL VINCULADO AL EJERCICIO ABUSIVO O
  ILEGAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE
  FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
• Título XIX, libro II del Código Penal Se trata
  de delitos cometidos por funcionarios públicos o
  autoridad en el ejercicio de sus cargos y que
  afectan directamente al buen funcionamiento y
  ejercicio de la actividad pública.
• Cap. V, título XXI, del libro II del Código
  Penal, art. 530 y ss. Delitos cometidos por
  funcionarios contra las garantías
  constitucionales
• Art. 446 Prevaricación judicial
• Delitos contra la Constitución Delitos contra
  las instituciones del Estado y la División de
  Poderes Arts. 492 y ss.
• Delitos comunes cualificados por la condición de
  funcionario o autoridad que interviene en el
  hecho p.e. art. 167
• Delitos comunes en los que participa como autor o
  partícipe un funcionario o autoridad que se
  prevale de su carácter público art. 22. 7ª
• BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL TÍTULO XIX DEL
  CÓDIGO PENAL
• Sólo se pueden reconducir a un bien jurídico
  común atendiendo al correcto desempeño de la
  función pública, comprensiva de la actividad
  administrativa, judicial y legislativa.
• El buen funcionamiento de la Administración
  Pública.
• La dignidad o prestigio de la Administración
  Pública y la confianza de los administrados en la
  misma.
• La actividad pública, los servicios que los
  distintos poderes del Estado prestan a los
  ciudadanos en el entorno del estado social y
  democrático de Derecho.
• Plasmación principio constitucional Artículo
  103. 1 CE ? La Administración Pública sirve con
  objetividad los intereses generales y actúa de
  acuerdo con los principios de eficacia,
  jerarquía, descentralización, desconcentración y
  coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
  al Derecho.
• SUJETO PASIVO la colectividad

6
MATERIAS A TRATAR

• FIGURAS DELICTIVAS ESPECÍFICAS
• De la prevaricación y otros comportamientos
  injustos (art. 404-406)
• Del abandono de destino y de la omisión del deber
  de perseguir delitos (art. 407-409)
• De la desobediencia y denegación de auxilio (art.
  410-412)
• De la infidelidad en la custodia de documentos y
  de la violación de secretos (art. 413-418)
• Del cohecho (art. 419-427)
• Del tráfico de influencias (art. 428-431)
• De la malversación (art. 432-435)
• De los fraudes y exacciones ilegales (art.
  436-438)
• De las negociaciones y actividades prohibidas a
  los funcionarios públicos y de los abusos en el
  ejercicio de su función (art. 439-444)
• De los delitos de corrupción en las transacciones
  comerciales internacionales (art. 445)
• NOCIONES BÁSICAS
• Delito Urbanístico 319 y 320
• Delito medioambiental art. 325 y ss.
• Tribunal del Jurado Disposición Final 2ª

7
DERECHO PENAL VS. DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

• Tanto el Derecho Penal como el Derecho
  Administrativo protegen bienes jurídicos
• Funcionamiento del principio de intervención
  mínima.
• Potestad sancionadora de la Administración
• Vertiente correctiva dirigida a los ciudadanos
  en su condición de administrados. Finalidad
  tutelar el orden social en general
• Vertiente disciplinaria dirigida a los sujetos
  vinculados con la Administración por una relación
  especial de sujeción. Finalidad tutelar la
  propia organización y el correcto funcionamiento
  de la Administración.
• Inevitables problemas de colisión de infracciones
  y sanciones penales y administrativas.
• Posición doctrinal mayoritaria entiende que no
  hay diferencias cualitativas entre el injusto
  administrativo y el penal. Sólo diferente
  gravedad.
• Tampoco hay diferencias cualitativas respecto de
  la pena y la sanción administrativa ambas
  consisten en una privación de derechos. Vid. Art.
  34.2 y 3 C.p.
• Diferencias
• La sanción administrativa nunca puede suponer,
  directa o subsidiariamente, la privación de
  libertad del sancionado (art. 25.3 CE)
• El órgano que impone la sanción penal es siempre
  un órgano judicial en el marco de un
  procedimiento judicial-penal

8
El principio non bis in idem

• CONSAGRACIÓN INTERNACIONAL
• Art. 14.7 Pacto Internacional de Derechos Civiles
  y políticos Nadie podrá ser juzgado ni
  sancionado por un delito por el cual ya haya sido
  condenado o absuelto por una sentencia firme de
  acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de
  cada país
• Art. 4.1 del Protocolo Adicional número 7 del
  Convenio Europeo de Derechos Humanos Nadie
  podrá ser procesado o castigado por una
  infracción por la que hubiera sido absuelto o
  condenado por sentencia firme conforme a la Ley y
  al procedimiento penal de ese Estado
• Art. 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales
  de la Unión Europea Nadie podrá ser acusado o
  condenado penalmente por una infracción respecto
  de la cual ya haya sido absuelto o condenado en
  la Unión mediante sentencia penal firme conforme
  a la Ley
• Art. 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de
  Schengen Una persona que haya sido juzgada por
  sentencia firme por una Parte Contratante no
  podrá ser perseguida por los mismos hechos por
  otra Parte Contratante
• CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL
• DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Principio
  general del derecho sancionador ? puede derivarse
  implícitamente del art. 25.1 CE
• Fundamentación plural STC 2/2003, de 16 de
  enero
• la garantía material de no ser sometido a bis in
  ídem sancionador está vinculada a los principios
  de tipicidad y legalidad de las infracciones
  tiene como finalidad evitar una reacción punitiva
  desproporcionada en cuanto dicho exceso
  punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano
  de previsibilidad de las sanciones, pues la suma
  de la pluralidad de sanciones crea una sanción
  ajena al juicio de proporcionalidad realizado por
  el legislador y materializa la imposición de una
  sanción no prevista legalmente.
• Consecuencias
• a) Rige tanto si se trata de varias penas, de
  varias sanciones administrativas o una pena y una
  sanción adva.
• b) Veda la imposición de una dualidad de
  sanciones cuando se dé la triple identidad
  sujeto, objeto y fundamento
• c) Sólo prohíbe la efectiva reiteración punitiva
  y no la mera declaración formal de varios
  castigos

9
Principio non bis in idem (cont.)

• Dos vertientes MATERIAL Y PROCESAL
• 1. MATERIAL
• Nadie puede ser sancionado dos veces por unos
  mismos hechos
• Consecuencias
• a) ámbito del concurso de normas art. 8 C.p.
• b) ámbito del concurso ideal propio art. 77.1
  C.p.
• c) principio de inherencia art. 67 C.p.
• TRIPLE IDENTIDAD
• 1. Sujeto
• Problemas actuación en nombre o por cuenta de
  Personas jurídicas
• 2. Hecho
• - Tener en cuenta criterios de valoración
  jurídica identidad de infracción STC 2/1981,
  30 enero
• - Unicidad del hecho para distinguir el concurso
  de infracciones
• 3. Fundamento
• No hay identidad cuando cada infracción protege
  un bien jurídico diferente
• Tampoco hay identidad cuando, a pesar de ser un
  bien jurídico idéntico, los aspectos del mismo
  que se han lesionado son diferentes.

10
PRINCIPIO NON BIS Y RELACIÓN DER. PENAL Y DER.
ADMVO. SANCIONADOR

• PRESUPUESTOS DE PARTIDA
• 1º Identidad material entre las infracciones y
  sanciones administrativas y las infracciones
  penales y las penas.
• 2º Concurrencia de la triple identidad
• Vid. art. 133 LRJPAC No podrán sancionarse
  los hechos que hayan sido sancionados penal o
  administrativamente, en los casos en que se
  aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento
• Prioridad de la normativa penal Vid. art. 5.1
  REPEPOS Concurrencia de sanciones El órgano
  competente resolverá la no exigibilidad de
  responsabilidad administrativa en cualquier
  momento de la instrucción de los procedimientos
  sancionadores en que quede acreditado que ha
  recaído sanción penal o administrativa sobre los
  mismos hechos, siempre que concurra, además,
  identidad de sujeto y fundamento
• MUY PROBLEMÁTICO INFRACCIONES Y SANCIONES
  DISCIPLINARIAS
• STC 2/1981, de 30 de enero el non bis in idem se
  aplica en los casos en los que se aprecie la
  identidad del sujeto, hecho y fundamento sin
  existencia de una relación de supremacía
  especial
• Más matizada STC 234/1991, 10 diciembre es
  imprescindible que, además, el interés sea
  jurídicamente distintos y que la sanción sea
  proporcionada a tal protección Por ejemplo
  policía condenado por acto fuera del servicio y
  administrativamente por vulnerar el deber ético
  de irreprochabilidad penal de los funcionarios.
• 3ª Si no concurre la triple identidad,
• - Cabe la concurrencia de sanción administrativa
  y penal
• - Pero si se inicia un proceso penal o existen
  indicios de delito
• - necesidad de suspender el procedimiento
  administrativo art. 7 REPEPOS y normativa
  autonómica y sectorial
• - Respeto a los hechos probados en la sentencia
  penal art. 137.2 LRJPAC y art. 94.3 EBEP

11
NON BIS IN ÍDEM RELACIÓN DP/DAS

• DOCTRINA CONSTITUCIONAL Relaciones con el
  Derecho Administrativo Sancionador. STC 2/2003,
  de 16 de enero Problemática específica del doble
  enjuiciamiento penal y administrativo
• PREVALENCIA ABSOLUTA DE LA JURISDICCIÓN PENAL
  Siempre que los hechos sean tengan carácter
  delictivo, tendrá prevalencia para su
  enjuiciamiento y sanción la jurisdicción penal y
  a ella corresponde, en exclusiva, sancionar el
  hecho. Vid. art. 133 LRJPAC
• Si los hechos, a pesar de su apariencia, no
  fueran constitutivos de infracción penal,
  entonces podría entrar a valorarlos y, en su caso
  sancionarlos, la Administración, respetando los
  hechos probados por parte del Tribunal penal
• Por último, si por cualquier circunstancia
  anómala, el órgano administrativo no hubiera
  suspendido el procedimiento, cuando debía haberlo
  hecho, y hubiera impuesto una sanción
  administrativa
• el Tribunal penal no tiene cerrada la puerta
  para enjuiciar el hecho (dada la prevalencia del
  orden penal) y puede continuar conociendo del
  hecho.
• La sanción es nula de pleno derecho y retroacción
  del procedimiento al momento en que se cometió el
  vicio
• Lo que sí se proscribe de forma absoluta es la
  duplicidad de sanciones, por lo que el juez penal
  habrá de descontar o compensar la sanción
  impuesta y cumplida administrativamente a la hora
  de fijar la pena aplicable al supuesto. De otra
  forma, sin esta compensación, se vulneraría el
  principio non bis material

12
SUJETO ACTIVO FUNCIONARIO / AUTORIDAD Y
ASIMILADOS

• A. CONCEPTO DE FUNCIONARIO
• CONCEPTO ADMINISTRATIVO Art. 9.1 Estatuto Básico
  del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril)
• Incorporación formal una entidad pública en
  régimen de derecho público
• Incorporación permanente, voluntaria y
  profesional
• Ejercicio de la función pública
• CONCEPTO PENAL Artículo 24 CP. ? Concepto
  propio notas
• NOTA BÁSICA FUNCIONAL PARTICIPACIÓN EN EL
  EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS (STS 27 enero
  2003 RJA 1003/1033)
• Título legal habilitante para tal ejercicio.
  Exige incorporación del sujeto a la actividad
  pública, por alguna de las fuentes mencionadas.
• SITUACIONES QUE PUEDEN DARSE
• Funcionario en sentido estricto
• Extensión legal excepcional de la cualidad de
  funcionario a un particular p.e.
• art. 435.2 en la malversación
• Art. 416 en la violación de secretos
• Art. 422 en el cohecho
• Delito especial impropio p.e. cohecho art. 423 y
  424
• Funcionario de hecho
• Usurpación de funciones públicas (art. 402) o
  aceptación de nombramiento ilegal (art. 406)

13
CONCEPTO DE FUNCIONARIO y AUTORIDAD. EJEMPLOS
JURISPRUDENCIALES

• Ejemplos jurisprudenciales
• No se consideran
• Requisitos de selección para ingreso
• Categoría
• Sistema de retribución
• Estatuto legal o reglamentario
• Aspecto temporal de la vinculación
• Plantilla, interino, sustituto
• Se han considerado funcionarios
• Contratados laborales al servicio de la
  Administración
• Médicos y enfermeros de la Seguridad Social
• Concejales, aun cuando no hubieran tomado todavía
  posesión formal del cargo, pues desde elección
  tienen facultad indelegable de voto para la
  configuración de la Corporación Municipal
• Patrón Mayor de una Cofradía de Pescadores
• Arquitecto Técnico Municipal
• Titular de una Administración de Lotería
• Traductora e intérprete de la Brigada de
  Extranjería y Documentación del CNP
• Delegado de una Mutua de Accidentes de Trabajo y
  Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
• Auxiliares del Registro de la Propiedad
• Conductor de ambulancia de una empresa privada
  que presta servicios al INSALUD

14
SUJETO ACTIVO FUNCIONARIO / AUTORIDAD Y
ASIMILADOS

• CONCEPTO AUTORIDAD
• Art. 24.1 C.p. Notas
• Titular único o miembro de una corporación,
  tribunal u órgano colegiado
• Tenga mando o ejerza jurisdicción propia
• Mando potestad de ordenar y reclamar obediencia
• Jurisdicción propia potestad de resolver los
  asuntos sometidos a la consideración del
  funcionario público, constituido en autoridad,
  que implique la aplicación del Derecho objetivo,
  es decir, no sólo la potestad de juzgar.
• Dictamen del Consejo de Estado de 26 de enero de
  1961, en un obiter dicta Son autoridad
  quienes tienen atribuciones para dictar normas y
  tomar resoluciones
• Se viene considerando una especialidad del
  concepto de funcionario ? toda autoridad es
  funcionario público en tanto que participa en el
  ejercicio de la función pública ? lo específico
  ostentar mando o ejercer jurisdicción propia.
• Qué clase de sujetos pueden se considerados
  autoridad? Art. 24 y Doctrina TS
• Jueces y Magistrados, Ministerio Fiscal (art.
  24.1 C.p.) y Secretarios Judiciales (ex art. 28.1
  LOPJ)
• Miembros del Parlamento, incluidos el autonómico
  y europeo
• Todo el que dentro de una Administración tenga
  capacidad normas y tomar resoluciones, juzgar
  asuntos públicos
• Quien realice tales funciones en el estamento
  militar y en FFCCSE
• Comandante en Jefe del Puesto de Guardia Civil en
  Benicasim en tanto que en la investigación de
  los delitos tiene iniciativa, facultades y
  competencias propias sin que para actuar en ese
  cometido precise de la orden u confirmación de
  ningún juez, fiscal o superior jerárquico o
  administrativo (STS de 14 de julio de 2006 RJA
  2006/6142)
• Alcalde o Teniente de Alcalde, cuando le
  sustituya
• Concejal jurisprudencia contradictoria.
• Decano de un Colegio Profesional, en tanto que
  forma parte de una corporación que ejerce
  potestades públicos. También la Junta de Gobierno
• Director de un Centro Penitenciario

15
DELITO ESPECIAL

• Concepto de delito especial propio e impropio
• STC 41/1998, 24-2 Cabe sostener tanto que los
  particulares no deben responder por ningún título
  de los delitos de funcionarios, como lo
  contrario.
• TS unánimemente admite la responsabilidad del
  extranei los partícipes, si bien no infringen el
  delito especial, sí conculcan la prohibición
  contenida en las reglas de participación que
  amplían el tipo penal, aunque cabe aplicarles una
  penalidad atenuada (STS 226/2006, de 19-2, o
  20/2001, 28-3, por todas)
• Autoría y participación en delitos especiales
• Discutido dos posibles soluciones
• Posición dominante
• Delito especial propio art. 65.3
• Delito especial impropio se rompe el título de
  imputación art. 65.1
• Otros autores entienden que no se puede rompen el
  título de imputación en el delito habitual
  impropio la regla debe seguir siendo la de la
  accesoriedad de la participación y unidad del
  título, aplicando siempre el art. 65.3
• TS Art. 65.3 atenuación extraordinaria
  facultativa. Sigue en pie la necesidad de atenuar
  la pena vía atenuante analógica (art. 759/2006,
  13-7)

16
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

• TIPOS QUE SE REFIEREN A UNA FALTA DE AUTORIZACIÓN
  ADMINISTRATIVA
• Consecuencias que se derivan de un acto
  administrativo anulable (eficaz, pero contrario a
  las normas de cuya aplicación deriva)? puede
  ocurrir
• Que el acto administrativo excluya la tipicidad
  del hecho e impida considerar que el no
  funcionario pueda haber cometido el delito de
  peligro para el bien jurídico de que se trate.
• Que se excluya la posibilidad de atribuir
  responsabilidad al sujeto por los posibles
  efectos lesivos que se hayan producido con la
  conducta irregularmente autorizada.
• Que tampoco se pueda atribuir la responsabilidad
  al funcionario por unos hechos que han sido
  considerados atípicos para el no funcionario.

17
COMP. 1 ART. 5 CONVENIÓN ONU CONTRA CORRUPCIÓN

• Políticas y prácticas de prevención de la
  corrupción
• 1. Cada Estado Parteformulará y aplicará o
  mantendrá en vigor políticas coordinadas y
  eficaces contra la corrupción que promuevan la
  participación de la sociedad y reflejen los
  principios del imperio de la ley, la debida
  gestión de los asuntos públicos y los bienes
  públicos, la integridad, la transparencia y la
  obligación de rendir cuentas.

18
COMP. 2º CONCEPTO ONU FUNCIONARIO

• Artículo 2 DEFINICIONES. CONVENIÓN ONU CONTRA
  LA CORRUPCIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2003
• a) Por funcionario público se entenderá
• i) toda persona que ocupe un cargo legislativo,
  ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado
  Parte, ya sea designado o elegido, permanente o
  temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la
  antigüedad de esa persona en el cargo
• ii) toda otra persona que desempeñe una función
  pública, incluso para un organismo público o una
  empresa pública, o que preste un servicio
  público, según se defina en el derecho interno
  del Estado Parte y se aplique en la esfera
  pertinente del ordenamiento jurídico de ese
  Estado Parte
• iii) toda otra persona definida como funcionario
  público en el derecho interno de un Estado
  Parte.
• No obstante, a los efectos de algunas medidas
  específicas incluidas en el capítulo II de la
  presente Convención, podrá entenderse por
  funcionario público toda persona que desempeñe
  una función pública o preste un servicio público
  según se defina en el derecho interno del Estado
  Parte y se aplique en la esfera pertinente del
  ordenamiento jurídico de ese Estado Parte.
• b) Por funcionario público extranjero se
  entenderá toda persona que ocupe un cargo
  legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial
  de un país extranjero, ya sea designado o
  elegido y toda persona que ejerza una función
  pública para un país extranjero, incluso para un
  organismo público o una empresa pública.
• c) Por funcionario de una organización
  internacional pública se entenderá un empleado
  público internacional o toda persona que tal
  organización haya autorizado a actuar en su
  nombre.

19
Compl. 3º Concepto Funcionario Ley 7/2007, de 12
de abril

• Art. 8 EBEP Son empleados públicos quienes
  desempeñan funciones retribuidas en las
  Administraciones Públicas al servicio de los
  intereses generales.
• 2. Los empleados públicos se clasifican en a)
  Funcionarios de carrera. b) Funcionarios
  interinos c) Personal laboral, ya sea fijo, por
  tiempo indefinido o temporal d) Personal
  eventual .
• Art. 9.1 EBEP 1. Son Funcionarios de carrera
  quienes, en virtud de nombramiento legal, están
  vinculados a una Administración Pública por una
  relación estatutaria regulada por el Derecho
  Administrativo para el desempeño de servicios
  profesionales retribuidos de carácter permanente.
  
• 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones
  que impliquen la participación directa o
  indirecta en el ejercicio de las potestades
  públicas o en la salvaguardia de los intereses
  generales del Estado y de las Administraciones
  Públicas corresponden exclusivamente a los
  funcionarios públicos, en los términos que en la
  ley de desarrollo de cada Administración Pública
  se establezca.
• ART. 13 PERSONAL DIRECTIVO

20
Comp. 4º ESTUDIO SOBRE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN
LA COSTA DEL SOL

• Hipótesis de estudio
• Se parte de sugerencias que apuntan que las
  prácticas clientelares en el sector público
  terminan creando oportunidades de infiltración de
  organizaciones criminales ? La corrupción en el
  sector público se ha convertido en muchos casos
  en un vehículo fundamental para la atracción y
  formación de grupos delictivos organizados.
• La Costa del Sol, igual que muchas zonas urbanas
  en veloz crecimiento en otras partes del mundo,
  se encuentra inmersa en un ciclo que puede
  culminar con el sólido establecimiento de grupos
  delictivos organizados controladores de la
  política y de las actividades empresariales
  locales
• porqué? porque las adquisiciones de terrenos y
  propiedades inmobiliarias sigue siendo el modus
  operandi de blanqueo de dinero de OC más
  extendido.
• Los ejes del poder de la delincuencia organizada
  son VIOLENCIA-CORRUPCIÓN Y OBSTRUCCIÓN A LA
  JUSTICIA
• 5 fases

21
Comp. 4º ESTUDIO SOBRE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN
LA COSTA DEL SOL

• 5 FASES DE INFILTRACIÓN DE GRUPOS OC
• Surgimiento de redes clientelares, que son
  tradicionales en nuestra cultura, con una amplia
  tolerancia social.
• Establecimiento inicial en la zona Surgimiento
  de interés de inversores en el sector
  inmobiliario con capitales procedentes de evasión
  fiscal o, si el mercado es suficientemente opaco,
  para blanqueo de dinero ? aumento de la demanda,
  subida de precios y mayores beneficios para
  promotores urbanísticos.
• Incremento de la inversión incremento de la
  inversión en terrenos, viviendas y locales de
  negocio.
• Contacto con empresas locales que cuentan con
  estrechos contactos con actividades locales
  necesidad de contar con autorizaciones judiciales
  y eludir el control público para proteger
  inversiones y negocios.
• Una vez controladas partes importantes del sector
  inmobiliario y turístico, pasan al control de la
  clase política los partidos políticos y los
  candidatos pasan a ser prácticamente testaferros
  de grupos delictivos organizados.

22
Comp. 4º ESTUDIO SOBRE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN
LA COSTA DEL SOL

• Resultados
• Evidencia de múltiples practicas ilegales en la
  materia
• Opacidad de los procedimientos
• Indefensión de las víctimas y dificultades de
  prueba de la corrupción.
• Se presume que sólo el cohecho o el tráfico de
  influencias puede estar detrás de tanta
  irregularidad, pero datos concretos no hay.
• La mayor corruptela es el uso irregular del
  convenio urbanístico y las recalificaciones, que
  permiten eludir en la mayor parte de los casos la
  tipicidad del delito urbanístico.
• Detección generalizada de falta de controles y el
  retraso e ineficacia de los que se ponen
  efectivamente en marcha.
• El sector de las obras públicas y de la
  construcción, seguido del inmobiliario, son los
  sectores en los que la probabilidad de sobornos
  es más alta y también donde las cantidades son
  más importantes.
• No hay consenso en cuanto a la importancia que
  para la delincuencia organizada tiene el cohecho
  de funcionarios, pero es correcto suponer que una
  autoridad corrupta a nivel local puede ser un
  instrumento muy eficaz para los grupos OC.
• La capacidad de corromper depende del grado de
  integración de la persona o grupo en las
  estructuras sociales legítimas.
• La Estadísticas de la Fiscalía Especial de
  delitos económicos no muestra la realidad
• Prácticamente no se inician actuaciones de
  investigación de oficio ? los casos no
  denunciados no se conocen ni persiguen.
• Muy pocas personas tienen la voluntad de
  denunciar, porque las repercusiones tienen un
  precio muy alto.
• Sólo se investigan casos que superan 700 millones
  de euros.